El mayor exchange de criptomonedas de Irán, Nobitex, se enfrenta a un nuevo escrutinio después de que Reuters informara que dos hermanos de la influyente familia Kharrazi de Irán fundaron la plataforma bajo un apellido alternativo.
El informe surge mientras los datos de blockchain muestran un aumento en los movimientos de criptomonedas desde Irán durante períodos de estrés relacionados con conflictos. Nobitex ha negado vínculos gubernamentales y afirmó que no asiste a organismos estatales.
Ali y Mohammad Kharrazi fundaron Nobitex en 2018 utilizando el apellido Aghamir. El informe indicó que los hermanos forman parte de una poderosa familia iraní con profundos lazos políticos y clericales.
Nobitex se ha convertido en el mayor exchange de criptomonedas de Irán. Reuters informó que la plataforma afirma tener 11 millones de usuarios y gestiona aproximadamente el 70% de las transacciones de criptomonedas de Irán.
Reuters dijo que los registros de blockchain y las entrevistas señalaron transacciones vinculadas a entidades iraníes sancionadas, incluido el banco central y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El informe indicó que Nobitex se ha convertido en parte de un sistema financiero paralelo utilizado fuera de los canales bancarios normales.
Nobitex rechazó las afirmaciones de vínculos estatales directos. La compañía dijo a Reuters que es una “empresa privada e independiente” y que no tenía relación ni contrato con el IRGC, el banco central de Irán u otros organismos gubernamentales.
Además, el informe se suma a las preocupaciones de larga data sobre el uso de criptomonedas en economías sancionadas. Reuters citó análisis de blockchain e investigadores que afirmaron que Nobitex ha ayudado a mover fondos más allá de los controles financieros occidentales.
Nick Smart, ejecutivo de Crystal Intelligence, dijo a Reuters que Nobitex crea un problema de cumplimiento difícil porque los usuarios iraníes normales y la actividad vinculada al estado pueden compartir la misma plataforma. Dijo que es “difícil separar al régimen de la gente”.
El escrutinio también se produce tras un fuerte aumento en los retiros de criptomonedas iraníes después de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel en Teherán. Crypto.news informó que los retiros de Nobitex aumentaron más del 700% a los pocos minutos de los ataques.
Los datos de Elliptic mostraron que los usuarios retiraron más de $500,000 poco después de los primeros ataques. La cifra alcanzó posteriormente casi $3 millones entre el 28 de febrero y el 1 de marzo.
Crypto.news también citó a Elliptic diciendo que Nobitex permite a los usuarios convertir riales en criptomonedas y retirar fondos a monederos externos. Ese proceso puede ayudar a los usuarios a mover dinero al extranjero cuando las rutas bancarias son limitadas.
TRM Labs ofreció una visión más cautelosa. Dijo que la actividad pudo haber reflejado un menor volumen de transacciones causado por los apagones de internet, y no solo la fuga de capitales. La conectividad a internet de Irán cayó aproximadamente un 99% después de que comenzaron los ataques.
