Un tribunal de magistrados en Thane, India, ha concedido la libertad bajo fianza a los cofundadores de CoinDCX, Sumit Surendra Gupta y Niraj Ashok Khandelwal, dictaminando que no se había presentado un caso prima facie contra ellos en una queja por fraude de 71 lakh de rupias indias ($75,000) vinculada a una plataforma de trading falsa que se hacía pasar por el exchange de criptomonedas indio.
La orden común del tribunal del 23 de marzo sobre sus solicitudes de fianza concluyó que tenían derecho a la fianza porque no se había presentado ningún caso contra ellos, incluso en una primera revisión de la evidencia disponible. Los fundadores fueron llevados para ser interrogados el sábado y puestos en prisión preventiva durante el fin de semana después de una queja que alegaba que habían estafado a un inversor.
En la orden, el magistrado registró que el oficial de investigación "no tenía objeción" a su liberación y que los solicitantes no estaban presentes en Mumbra cuando ocurrió el presunto delito, añadiendo que "otra persona, representándose como el acusado, estafó al informante", un hecho que el informante ha admitido en el tribunal.
En un comunicado del 24 de marzo en X, CoinDCX dijo que los procedimientos judiciales apoyaban un escenario de "suplantación de identidad por parte de terceros" y que el fraude ocurrió en un sitio web parecido, coindcx.pro, el cual, según la empresa, no tenía conexión con ella.
El juez señaló que el informante presentó una declaración jurada indicando que otro acusado, Rana, le había devuelto la cantidad estafada y que los solicitantes no eran las personas que conoció en un café en Kausa Mumbra donde se realizó el trato fraudulento.
Con el asunto "resuelto amistosamente" entre el informante y el principal acusado, el tribunal dijo que no había cuestión de que los fundadores manipularan pruebas o testigos.
A cada uno se le ordenó la liberación bajo fianza al ejecutar una fianza de 50,000 rupias indias (aproximadamente $530) con la condición de que cooperen con la investigación y el juicio.
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CoinDCX enmarcó el episodio como parte de un aumento más amplio de estafas de suplantación de identidad y phishing que afectan a marcas conocidas en los sectores financiero y cripto de la India, instando a los usuarios a verificar los dominios y a interactuar solo con la plataforma oficial y los perfiles de redes sociales del exchange.
Establecido en 2018 y con sede en Mumbai, CoinDCX se encuentra entre los exchanges de criptomonedas más prominentes de la India. La compañía alcanzó una valoración estimada de alrededor de $2.45 mil millones después de una ronda de financiación liderada por Coinbase Ventures en octubre de 2025.
La plataforma había sido previamente objeto de escrutinio por problemas de seguridad tras un incidente en julio de 2025 en el que hackers drenaron aproximadamente $44 millones de una de sus cuentas operativas internas, aunque CoinDCX enfatizó que no se comprometieron fondos de clientes.
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