La Dirección de Ejecución (ED) de la India presentó una denuncia de acusación contra Chirag Tomar y otras siete personas y entidades en relación con un supuesto esquema de suplantación de Coinbase que robó más de 20 millones de dólares a las víctimas. 

La ED inició su investigación tras los informes de la detención de Tomar en Estados Unidos y posteriormente obtuvo detalles de los procedimientos penales y pruebas a través de los canales del Tratado de Asistencia Legal Mutua de las autoridades estadounidenses, según informó la agencia en un comunicado el lunes. Tomar fue sentenciado previamente en Estados Unidos a 60 meses de prisión, seguidos de dos años de libertad supervisada.

Según el comunicado, Tomar y sus asociados crearon sitios web falsificados diseñados para imitar la plataforma de Coinbase con el fin de recolectar las credenciales de inicio de sesión de los usuarios y los códigos de autenticación de dos factores. 

Después de obtener acceso a las cuentas de las víctimas, el grupo transfirió los activos de criptomonedas a monederos bajo su control, convirtió los activos a través de múltiples monederos y, finalmente, intercambió los fondos por rupias indias mediante transacciones peer-to-peer, según alegó la ED. 

La investigación también encontró que los ingresos del presunto fraude fueron depositados en cuentas bancarias vinculadas a Tomar, sus familiares, asociados y entidades del grupo antes de ser "lavados" a través de múltiples cuentas y utilizados para adquirir bienes muebles e inmuebles, según el comunicado.

En respuesta a estos hallazgos, la ED ha embargado provisionalmente 64.55 crore de rupias (6.8 millones de dólares) en activos como parte de su investigación en curso.

Este desarrollo se produce aproximadamente tres meses después de que la Oficina Central de Investigación de la India arrestara al cofundador y director de tecnología de Darwin Labs, Ayush Varshney, en el aeropuerto de Mumbai por su presunto papel en el esquema GainBitcoin, que duró varios años.

Estas intervenciones estatales consecutivas se producen mientras la India sigue clasificándose entre los mercados de criptomonedas más grandes del mundo. Según el Informe de Adopción de Criptomonedas y Uso de Stablecoins 2025 de TRM Labs, el país mantuvo la primera posición en adopción global de criptomonedas por tercer año consecutivo, con la región de Asia Meridional en general registrando un aumento del 80% en la adopción de criptomonedas entre enero y julio de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior.