Según TRM Labs, el exchange de criptomonedas HTX ha estado rotando billeteras a través de cuatro blockchains para evitar el escrutinio desde que las autoridades del Reino Unido sancionaron la plataforma en mayo.
En un informe publicado el martes, la firma de inteligencia de blockchain dijo que HTX ha estado rotando hot wallets y direcciones de financiación en ciclos regulares a través de TRON, Ethereum, BNB Smart Chain y Solana.
Específicamente, la firma dijo que el exchange retira direcciones cada pocas horas, lo que hace que el escrutinio estático basado en direcciones sea en gran medida ineficaz.
En mayo de 2026, la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido sancionó a Huobi Global S.A., que ha cambiado su nombre a HTX, por su presunto papel en la facilitación de la evasión de sanciones rusas.
A pesar de las sanciones, TRM Labs dijo que HTX ha seguido operativa. Esta práctica convierte la huella onchain del exchange en un "blanco móvil continuo", lo que dificulta que las herramientas tradicionales de escrutinio basadas en direcciones puedan seguir el ritmo, dijo la firma de investigación.
"HTX está cambiando sus billeteras cada pocas horas para mantenerse un paso por delante del escrutinio basado en listas estáticas", dijo Ari Redbord, jefe global de políticas de TRM Labs.
En cambio, TRM Labs sugirió que la atribución basada en el comportamiento puede identificar y vincular nuevas billeteras a entidades sancionadas basándose en su actividad onchain, en lugar de depender de listas estáticas de billeteras.
"Cuando una entidad crea una nueva billetera, la atribución basada en el comportamiento la reconoce y la vincula de nuevo a la entidad designada a medida que se activa, actualizándose casi tan rápido como HTX rota", dijo la compañía.
The Block se ha puesto en contacto con HTX para solicitar comentarios.
Un portavoz de HTX dijo anteriormente en mayo que el cumplimiento normativo sigue siendo una "máxima prioridad", añadiendo: "Monitoreamos proactivamente y nos adherimos estrictamente a los marcos regulatorios en todas las jurisdicciones donde operamos globalmente, incluido el Reino Unido."
Este desarrollo se produce en medio de la presión regulatoria continua del Reino Unido sobre el exchange. En febrero, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido dijo que había iniciado un proceso legal contra HTX por supuestamente publicar promociones financieras ilícitas.
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