El exchange de criptomonedas HTX ha cambiado repetidamente su infraestructura de monederos desde que el Reino Unido impuso sanciones vinculadas a la plataforma en mayo, según la firma de inteligencia blockchain TRM Labs.
En un informe del 21 de julio, TRM dijo que HTX retira regularmente monederos calientes y direcciones de financiación en TRON, Ethereum, BNB Smart Chain y Solana. La firma afirma que los cambios permiten que gran parte de la infraestructura activa del exchange permanezca fuera de las listas estáticas de filtrado de sanciones en cualquier momento.
HTX niega esa versión. Un portavoz dijo que la actividad del monedero identificada por TRM "refleja operaciones de plataforma rutinarias, orientadas a la seguridad, comunes en toda la industria". El exchange rechazó cualquier sugerencia de que los cambios sirvan para otro propósito.
TRM dijo que HTX comenzó a reestructurar su infraestructura en cadena después de que las autoridades del Reino Unido sancionaran a Huobi Global S.A. el 26 de mayo. Según la firma de inteligencia, las direcciones individuales pueden permanecer activas solo unas pocas horas antes de que HTX mueva la actividad a nuevos monederos.
Ari Redbord, director global de política de TRM Labs, describió el proceso diciendo: "HTX está cambiando sus monederos cada pocas horas para ir un paso por delante de los filtros basados en listas estáticas". TRM dijo que este patrón puede hacer que los métodos de filtrado tradicionales sean menos efectivos porque las empresas que solo dependen de listas fijas pueden no identificar las direcciones recién creadas con la suficiente rapidez.
La firma recomienda en su lugar una monitorización basada en el comportamiento. Este enfoque estudia cómo interactúan los monederos en cadena y vincula nuevas direcciones a entidades conocidas basándose en patrones de transacciones. Según TRM, dichos sistemas pueden identificar los monederos HTX recién creados a medida que se activan, en lugar de esperar a que los equipos de cumplimiento agreguen cada dirección manualmente.
Sin embargo, HTX ha rechazado la sugerencia de que sus prácticas de gestión de monederos demuestren un intento de eludir los controles de sanciones. El exchange dijo anteriormente que el cumplimiento normativo sigue siendo una prioridad y que cumple las normas en las jurisdicciones donde opera.
El Reino Unido designó a Huobi Global S.A. el 26 de mayo bajo su régimen de sanciones contra Rusia. La lista oficial de sanciones incluye la congelación de activos y restricciones relacionadas con el procesamiento de pagos, la banca corresponsal, los servicios fiduciarios y los servicios de internet.
Las autoridades del Reino Unido dijeron que tenían motivos razonables para sospechar que Huobi Global proporcionaba servicios financieros relacionados con entidades vinculadas a Rusia, incluida la red A7. Como informó anteriormente crypto.news, las medidas formaron parte de una acción más amplia del Reino Unido dirigida a redes financieras y de criptomonedas acusadas de ayudar a Rusia a eludir las restricciones.
HTX inicialmente impugnó el alcance de las sanciones. Como informó crypto.news, el exchange argumentó que Huobi Global S.A. estaba legalmente separada de su plataforma operativa. La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Reino Unido (OFSI) aclaró posteriormente que considera al exchange HTX sujeto a las sanciones financieras del Reino Unido debido a su propiedad por parte de Huobi Global S.A.
Las sanciones también se produjeron tras una acción anterior de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). En febrero, la FCA anunció procedimientos legales contra HTX por presuntas promociones ilícitas de criptomonedas a consumidores del Reino Unido. El regulador dijo que HTX había continuado publicando promociones a través de su sitio web y redes sociales después de advertencias previas.
El caso de la FCA sigue activo. Su página pública del caso muestra que los procedimientos continuaron hasta junio, cuando el Tribunal Superior emitió otra orden relacionada con el caso.
Los últimos hallazgos de TRM añaden otra capa al desacuerdo sobre cómo las empresas deberían identificar la actividad vinculada a plataformas de criptomonedas sancionadas. Los sistemas de filtrado estático dependen de direcciones de monederos conocidas. Los cambios rápidos de monederos pueden hacer que esas listas queden obsoletas antes de que los proveedores de cumplimiento distribuyan nueva información, según TRM.
El problema ya ha afectado a usuarios de criptomonedas fuera de HTX. FixedFloat comenzó a revisar o restringir algunas transacciones con enlaces históricos a Huobi después de la acción del Reino Unido. El caso planteó preguntas sobre cómo los proveedores de filtrado deberían manejar los fondos que pasaron por un exchange mucho antes de que las sanciones entraran en vigor.
Investigaciones separadas de blockchain también han examinado el historial de transacciones de HTX. Como se informó anteriormente, Global Ledger identificó miles de millones de dólares en flujos que clasificó como de alto riesgo, incluidas transacciones conectadas a entidades vinculadas a Rusia y mercados de la darknet. HTX ha impugnado las afirmaciones sobre su conexión con la entidad Huobi sancionada por el Reino Unido.
Por ahora, TRM dice que continúa rastreando la cambiante infraestructura de monederos de HTX. Las sanciones del Reino Unido siguen vigentes, mientras que HTX sostiene que las rotaciones de monederos citadas en el informe forman parte de las operaciones de seguridad normales en lugar de un esfuerzo por eludir el filtrado.
