El Reino Unido ha sancionado a Huobi Global S.A., ahora vinculada a HTX, en una acción centrada en Rusia que apunta a canales de criptomonedas acusados de ayudar a redes sancionadas a mover fondos.
Según el gobierno del Reino Unido, el último paquete de sanciones congela los activos conectados a la red A7 respaldada por el Kremlin y prohíbe a las empresas británicas mantener relaciones bancarias corresponsales o procesar pagos que involucren a las entidades objetivo.
El aviso de sanciones enumera a Huobi Global S.A. como una entidad registrada en Panamá y nombra a HTX y HTX Exchange como nombres relacionados. El Reino Unido dijo que el exchange está sujeto a una congelación de activos, restricciones de servicios fiduciarios, sanciones de inhabilitación de directores, sanciones de servicios de internet y prohibiciones de procesamiento de pagos.
El gobierno dijo que hay "motivos razonables para sospechar" que Huobi Global S.A. ha apoyado al Gobierno de Rusia. El aviso decía que la empresa supuestamente proporcionó servicios financieros, fondos, recursos económicos, bienes o tecnología a A7 Limited Liability Company.
A7 es descrita por el Reino Unido como una empresa que opera en un sector de importancia estratégica para Rusia. Garantex Europe OU también fue nombrada en la misma acción, colocando a los exchanges de criptomonedas y las redes de pago bajo nuevas restricciones relacionadas con Rusia.
Elliptic dijo que la acción es la primera vez que el Reino Unido aplica la Regulación 17A a los exchanges de criptoactivos. La norma restringe las relaciones bancarias corresponsales y el procesamiento de pagos que involucren a personas designadas.
Según la medida, las empresas financieras del Reino Unido no pueden procesar pagos hacia, desde o a través de entidades listadas donde se aplique la prohibición. Elliptic dijo que la regla también puede capturar la exposición indirecta cuando un exchange designado aparece en la cadena de pago.
El paquete de sanciones también cubre a Aifory Pro, Arvix LLC, Rapira Group LLC, Nueva Cryptologia SAS de CV, Bitpapa, OJSC Virtual Asset Issuer y Alistera Limited. Las autoridades del Reino Unido vincularon varias de estas entidades a servicios financieros rusos, redes relacionadas con Garantex o la red A7.
HTX ya estaba bajo el escrutinio del Reino Unido antes de la acción de sanciones. En febrero, la Autoridad de Conducta Financiera dijo que había iniciado procedimientos legales contra HTX por supuestas promociones ilegales de criptomonedas a consumidores del Reino Unido.
La FCA dijo que las promociones aparecían en el sitio web y las plataformas de redes sociales de HTX, incluyendo TikTok, X, Facebook, Instagram y YouTube. HTX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el informe de sanciones.
Justin Sun, una figura conocida en la industria de las criptomonedas, figura como miembro del consejo asesor global de HTX. Su papel ha mantenido la atención del mercado en el exchange durante desarrollos regulatorios y en cadena anteriores.
La acción del Reino Unido sitúa a la red A7 en el centro del paquete de sanciones. Las autoridades también nombraron a OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin e Irina Akopyan.
Informes vinculados a TRM Labs han dicho que las entradas ilícitas de billeteras vinculadas a Rusia alcanzaron un máximo de cinco años en 2025. El informe nombró a A7A5, A7 y flujos relacionados con Garantex entre los principales contribuyentes.
Según informó anteriormente crypto.news, Justin Sun reanudó grandes retiros de Spark y movió 41.99 millones de tokens Spark valorados en aproximadamente 1.23 millones de dólares a HTX. El informe citó datos en cadena señalados por el analista seudónimo ai_9684xtpa y transmitidos por ChainCatcher.
La transferencia se produjo después de aproximadamente dos semanas de actividad limitada. El informe dijo que el movimiento llamó la atención porque los tokens fueron a un exchange centralizado en lugar de permanecer en la cadena.
