Goliath Ventures y su fundador, Christopher Delgado, enfrentan acciones civiles paralelas de dos reguladores del mercado de EE. UU., sumándose a un caso penal federal en el que Delgado ya se declaró culpable.
La SEC y la CFTC presentaron denuncias el 11 de agosto en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Florida.
La SEC dijo que Goliath Ventures recaudó al menos $425 millones de más de 1,300 inversores entre enero de 2023 y enero de 2026. La CFTC, por su parte, dijo que aproximadamente 1,600 clientes aportaron al menos $397 millones después de ser solicitados para el comercio de criptomonedas que involucraba Bitcoin y Ether. Ambas agencias alegan que el dinero de los clientes no se utilizó como se representó.
Según la SEC, Goliath Ventures ofreció participación en supuestos fondos de liquidez de criptomonedas y prometió distribuciones mensuales del 3% al 10%. El regulador alega que no se colocaron fondos de inversores ni criptoactivos en esos fondos. También alega que Delgado desvió al menos $51 millones para casas, vehículos de lujo, un yate y viajes, mientras que el dinero de inversores posteriores financió pagos anteriores.
La SEC acusó a Goliath Ventures y Delgado de violaciones de registro y antifraude. Delgado acordó un acuerdo bifurcado, sujeto a la aprobación del tribunal. El tribunal determinará posteriormente la restitución de ganancias ilícitas, los intereses previos al juicio y cualquier sanción civil. El acuerdo también restringiría a Delgado de la mayoría de las transacciones de valores y le prohibiría actuar como, o asociarse con, un corredor o agente.
La CFTC dice que Goliath Ventures solicitó fraudulentamente a los clientes para el comercio de productos básicos digitales y garantizó falsamente el capital o las ganancias. Está buscando restitución, decomiso de ganancias, multas monetarias civiles, prohibiciones de comercio y registro, y una orden judicial permanente.
En conjunto, las presentaciones añaden una perspectiva de política de EE. UU. Un memorándum del Departamento de Justicia de 2025 puso fin a lo que llamó "regulación por enjuiciamiento", pero específicamente instruyó a los fiscales a priorizar los esquemas que victimizan a los inversores en activos digitales. También instruyó a los fiscales a favorecer cargos como el fraude electrónico cuando una alternativa evitaría litigar si un activo digital es un valor o un producto básico. El caso penal de Delgado utiliza cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, mientras que la SEC y la CFTC están aplicando por separado sus autoridades civiles.
Delgado se declaró culpable el 30 de junio de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero. Los fiscales dijeron que se pagaron al menos $400 millones a Goliath Ventures, y Delgado admitió haber causado al menos $250 millones en pérdidas a los inversores.
Como informó previamente crypto.news en su cobertura de la declaración de culpabilidad, Delgado acordó confiscar ocho propiedades inmobiliarias, 11 vehículos, 30 relojes, más de 50 bolsos y carteras de lujo, al menos 29 piezas de joyería, y cuentas bancarias y de criptomonedas incautadas. Los funcionarios federales también están buscando el decomiso civil de propiedades supuestamente compradas con fondos de inversores.
El escrutinio se ha extendido más allá de Goliath. En una cobertura relacionada, los inversores demandaron a JPMorgan Chase, alegando que cientos de millones de dólares fluyeron a través de cuentas conectadas a la compañía. Esas reclamaciones permanecen separadas de las acciones gubernamentales contra Delgado y Goliath Ventures.
La página del caso del Departamento de Justicia ahora enumera la sentencia de Delgado para el 21 de octubre de 2026, ante el Juez de Distrito de EE. UU. Gregory A. Presnell en Orlando. La fecha actualizada reemplaza la fecha de sentencia del 8 de octubre anunciada cuando los fiscales revelaron la declaración de culpabilidad en junio.
La investigación criminal permanece abierta, y los investigadores federales dicen que continúan localizando propiedades en poder de Delgado u otros que puedan rastrearse a las ganancias de Goliath Ventures. La SEC debe obtener la aprobación del tribunal para el acuerdo de Delgado y luego buscar una determinación de las reparaciones monetarias. El caso de la CFTC seguirá adelante.
Para los inversores, la recuperación de activos es ahora un tema central. El Departamento de Justicia ha dicho que el decomiso puede preservar los ingresos para la compensación a las víctimas cuando la ley federal lo autoriza. No se ha anunciado una cantidad de recuperación final.
