Un hombre de Florida se ha declarado culpable en un caso de fraude relacionado con criptomonedas en el que los fiscales dijeron que los inversores enviaron al menos $400 millones a Goliath Ventures antes de que millones fueran gastados en casas de lujo, coches, relojes y joyas.
La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida dijo el martes que Christopher Alexander Delgado, de 34 años, se declaró culpable de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Los cargos de fraude conllevan cada uno una pena máxima de 20 años de prisión federal, mientras que el cargo de lavado de dinero conlleva hasta 10 años.
Delgado, quien dirigía Goliath Ventures después de que la firma operara previamente como Gen-Z Venture Firm, admitió que su conducta causó al menos $250 millones en pérdidas a los inversores, según los fiscales.
La declaración de culpabilidad llega meses después de que las autoridades federales lo arrestaran en febrero por un supuesto esquema Ponzi de criptomonedas vinculado a supuestas inversiones en fondos de liquidez.
Según los fiscales, Delgado y otros solicitaron inversores afirmando que su dinero se colocaría en fondos de liquidez de criptomonedas que podrían generar rendimientos. Documentos judiciales anteriores indicaron que el esquema operó desde enero de 2023 hasta enero de 2026 y que los inversores fueron atraídos a través de referencias personales, material de marketing y eventos de networking de alto nivel que presentaban el negocio como legítimo.
Funcionarios federales alegaron en febrero que se habían recaudado más de $300 millones de las víctimas, y que solo alrededor de $1 millón se había invertido en criptoactivos legítimos. En la última declaración, los fiscales dijeron que al menos $400 millones fueron pagados por los inversores a Goliath.
Los fondos se utilizaron para reuniones de negocios, fiestas navideñas, viajes de lujo y los estilos de vida personales de Delgado y otros empleados de Goliath, dijeron los fiscales. Con el dinero de los inversores, Delgado compró al menos seis propiedades residenciales valoradas entre $1.15 millones y $8.5 millones cada una, junto con vehículos de alta gama, relojes, joyas y artículos de lujo.
Los fiscales dijeron que las compras incluían Lamborghinis, Rolls-Royces, relojes Rolex, varias docenas de bolsos, carteras y equipaje Louis Vuitton, así como joyas Tiffany personalizadas.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Delgado acordó la incautación de ocho propiedades, 11 coches, 30 relojes, más de 50 bolsos y carteras de lujo, y 29 piezas de joyas caras.
Documentos anteriores indicaron que los inversores comenzaron a enfrentar retiros retrasados, explicaciones inconsistentes y acceso limitado a la información de sus cuentas a medida que el esquema se desmoronaba. La Investigación Criminal del IRS y las Investigaciones de Seguridad Nacional lideraron la investigación federal, y las autoridades habían pedido previamente a cualquier víctima no identificada que se presentara bajo la Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos.
