Investigadores federales han abierto una investigación sobre el exrepresentante estadounidense George Santos después de que operaciones sospechosas en mercados de predicción presuntamente generaran decenas de miles de dólares en torno al discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump en febrero.
NPR informó que el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos están investigando a Santos después de que la plataforma de mercado de predicción Kalshi detectara una actividad comercial inusual vinculada a un contrato sobre si asistiría al discurso. Según NPR, Kalshi congeló la cuenta de Santos y remitió el asunto a los reguladores después de revisar las operaciones.
Según el informe de NPR, Santos supuestamente apostó a que no asistiría al evento a pesar de publicar un video en X indicando que planeaba estar presente en la galería. Cuando el presidente Trump pronunció su discurso, Santos publicó desde un aeropuerto, después de lo cual las probabilidades del mercado sobre su asistencia cayeron drásticamente, según NPR.
Personas familiarizadas con el asunto dijeron a NPR que Kalshi ha intentado entrevistar a Santos como parte de su investigación interna. El informe añadió que Santos no ha participado en esas solicitudes de entrevista.
Cuando fue contactado por el medio, Santos respondió: “Bueno, eso es una novedad para mí”.
Meses después de que Kalshi sancionara a candidatos políticos por operar en sus propias contiendas, el caso Santos pone de manifiesto una renovada atención sobre cómo los mercados de predicción regulan a los participantes que pueden poseer conocimiento directo del resultado de un evento.
En abril, Kalshi suspendió a tres candidatos federales después de que una revisión interna descubriera que habían realizado apuestas sobre sus propias contiendas electorales. El jefe de cumplimiento de Kalshi, Robert DeNault, dijo en ese momento que los candidatos capaces de influir en los resultados del mercado violaban las reglas del intercambio independientemente del tamaño de sus operaciones.
Esos casos anteriores resultaron en sanciones de la bolsa, pero no llevaron a derivaciones al DOJ o la CFTC. El informe de NPR sugiere que el asunto Santos siguió un camino diferente, con Kalshi congelando la cuenta y escalando el problema a los reguladores.
Kalshi ha ampliado recientemente las medidas destinadas a prevenir el abuso de mercado. La compañía dijo que introdujo herramientas de detección diseñadas para evitar que los usuarios operen en eventos en los que están directamente involucrados.
La atención de los reguladores ha aumentado a medida que varios casos de alto perfil han planteado preguntas sobre el uso de información no pública en contratos basados en eventos.
En abril, fiscales federales acusaron a un soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército de EE. UU. de ganar aproximadamente $409,881 de apuestas en Polymarket vinculadas a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Las autoridades alegaron que el operador poseía conocimiento anticipado relacionado con la operación.
Más recientemente, el DOJ y la CFTC acusaron al ingeniero de software de Google Michele Spagnuolo de uso de información privilegiada vinculado a los mercados de predicción. Los fiscales alegaron que Spagnuolo utilizó datos confidenciales de clasificación de búsqueda de Google para realizar apuestas por $2.7 millones en Polymarket, generando aproximadamente $1.2 millones en ganancias antes de que la información se hiciera pública.
El director de cumplimiento de la CFTC, David Miller, dijo en mayo que las leyes sobre uso de información privilegiada se aplican a los mercados de predicción y rechazó los argumentos de que los contratos de eventos existen fuera de las reglas existentes de abuso de mercado.
El Congreso también ha intensificado la supervisión. En mayo, el presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, James Comer, inició una investigación sobre las salvaguardias contra el uso de información privilegiada en Kalshi y Polymarket, solicitando información sobre los sistemas de monitoreo y las prácticas de cumplimiento.
A medida que el escrutinio se ha intensificado, tanto Kalshi como Polymarket han introducido medidas de cumplimiento adicionales.
Kalshi se ha centrado en identificar a los participantes con implicación directa en eventos del mercado, mientras que Polymarket ha revisado sus reglas, ampliado sus programas de vigilancia y contratado a la firma de análisis de blockchain Chainalysis para apoyar las investigaciones sobre el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado.
