Nishad Singh, exjefe de ingeniería de FTX, pagará $3.7 millones para resolver su caso con el regulador de materias primas de EE. UU. por su presunto papel en el colapso del exchange de criptomonedas y la malversación de fondos de usuarios.
Como parte de la orden de consentimiento suplementaria, se exigirá a Singh el pago de una restitución de $3.7 millones y se le impondrá una prohibición de cinco años para operar en los mercados y una prohibición de registro de ocho años, lo que le impedirá obtener una licencia para operar en el sector, dijo el miércoles la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) en un comunicado.
“La orden de consentimiento inicial y la orden de consentimiento suplementaria resuelven la acción de cumplimiento de la CFTC contra Singh,” añadió.
La bancarrota de FTX en noviembre de 2022 envió ondas de choque a través de la industria cripto, borrando miles de millones en liquidez del mercado, destrozando la confianza de los usuarios y llevando a las autoridades a acusar a su liderazgo de fraude.
David Miller, director de cumplimiento de la CFTC, descartó por ahora restituciones adicionales o sanciones monetarias civiles y dijo que las sanciones actuales reflejan la cooperación de Singh con las autoridades.
“El acusado participó y ayudó en violaciones significativas de la Ley y las regulaciones de la CFTC como exjefe de ingeniería de FTX, y las órdenes de consentimiento reflejan la gravedad de estas violaciones,” dijo Miller.
“Pero esta resolución también refleja el compromiso de la Comisión de recompensar e incentivar la asistencia material en las investigaciones de la División,” añadió.
Los abogados de Singh dijeron que estaba agradecido de que este último asunto hubiera terminado, y que estaban “satisfechos de que la CFTC reconociera el papel limitado de nuestro cliente en la conducta subyacente y su amplia cooperación,” según Bloomberg.
La CFTC acusó a Singh de apropiarse indebidamente de millones de dólares en activos y lo imputó en febrero de 2023 con dos cargos: fraude por malversación y complicidad en el fraude cometido por el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried.
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En abril de 2023, Singh firmó la orden de consentimiento, fue declarado responsable de los cargos y acordó cooperar con los investigadores de la comisión. El regulador originalmente buscaba una serie de sanciones, incluyendo restitución, sanciones monetarias civiles y prohibiciones permanentes de comercio y registro.
En un caso separado presentado por la Comisión de Bolsa y Valores en febrero de 2023, Singh fue acusado de malversar fondos de clientes y cometer fraude por apropiación indebida, en violación de las leyes de valores. El caso se resolvió en diciembre, con Singh recibiendo una prohibición de ocho años en la industria.
Después del colapso de FTX, los fiscales de EE. UU. también imputaron a Singh y a cuatro de sus colegas por cargos que incluían fraude y violaciones de financiación de campañas. Se enfrentaba a décadas de prisión si era declarado culpable, pero después de testificar contra Bankman-Fried y cooperar con los fiscales, recibió el tiempo ya cumplido y tres años de libertad supervisada.
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