Los fiscales polacos han imputado a un exagente de policía por el colapso del exchange Zondacrypto, mientras los investigadores registran el depósito de combustible donde su fundador fue visto por última vez antes de desaparecer hace cuatro años.

Agentes de la Oficina Central de Lucha contra el Ciberdelito, la fuerza especializada de Polonia en delitos cibernéticos, detuvieron el martes a Artur K. por orden del departamento contra el crimen organizado de la Fiscalía Nacional, que indicó que enfrenta dos cargos.

El primero es por pertenencia a un grupo delictivo organizado. El segundo agrupa causar daños patrimoniales a gran escala a BitBay, BB Trade Estonia y una tercera entidad, ayudar en la apropiación indebida de bienes confiados, facilitar fraude informático y lavado de dinero.

Los sospechosos son identificados por su nombre de pila y una inicial, según la convención polaca. Artur K. es un exagente de policía, informó Polish Radio, citando a la agencia estatal de noticias PAP.

Un registro en su domicilio reveló documentación sobre las operaciones del exchange. Estaba siendo interrogado en calidad de sospechoso, tras lo cual los fiscales decidirán si solicitan prisión preventiva, dijo Anna Adamiak, portavoz del fiscal general. La oficina no indicó si había respondido a los cargos.

Mientras tanto, la policía de Katowice está registrando y examinando el depósito de combustible donde el fundador de Zondacrypto, Sylwester Suszek, fue visto por última vez antes de desaparecer en marzo de 2022, bajo la dirección de un equipo de fiscales, con peritos y lo que la oficina describió como equipo forense especializado avanzado. El expediente trata su caso como privación ilegal de libertad, y no como una desaparición, y uno de los sospechosos anteriores está acusado de retirar un disco duro del grabador de CCTV en una gasolinera.

Suszek fundó el exchange en Katowice en 2014 bajo el nombre BitBay. En 2020 trasladó su registro a Estonia bajo BB Trade Estonia, adoptó el nombre Zondacrypto y afirmó tener 1,3 millones de clientes, la mayoría polacos. Congeló los retiros y cesó operaciones en abril, y la unidad de inteligencia financiera de Estonia revocó la licencia del operador el 29 de junio.

Al menos otras cinco personas han sido imputadas desde agosto, entre ellas Radosław P., exjefe del Comité Olímpico Polaco. Cada una de las personas que ha respondido públicamente ha negado los cargos. Ninguna de las acusaciones ha sido probada ante un tribunal.