TRM Labs ha nombrado a Ziqing Ang, exfuncionaria de la Autoridad Monetaria de Singapur, como Directora de Política para Asia-Pacífico, mientras la firma de inteligencia blockchain rastrea más de $103 mil millones en volumen ajustado de delitos cripto en 2025.
Según detalles compartidos con crypto.news, Ang trabajará con reguladores, formuladores de políticas, agencias de aplicación de la ley e instituciones privadas en toda Asia-Pacífico, centrándose en redes financieras ilícitas y respuestas políticas a medida que los gobiernos desarrollan reglas para los activos digitales y la inteligencia artificial.
Su nombramiento se produce mientras grupos criminales en toda la región utilizan cada vez más criptomonedas junto con nuevas tecnologías para llevar a cabo estafas de inversión y otras operaciones de fraude. TRM rastreó un aumento en el volumen ajustado de delitos cripto de aproximadamente $123 millones en 2020 a más de $103 mil millones en 2025, mientras que las estafas de inversión, incluidos los esquemas de "pig-butchering", representaron el 62% de las entradas de fraude el año pasado.
La IA generativa también se ha convertido en parte de las operaciones de estafa, según TRM, que registró un aumento del 40% en la actividad de estafas habilitadas por IA. La compañía ha rastreado usos que van desde videos de reclutamiento deepfake hasta paneles de cuenta fabricados, a medida que los grupos criminales incorporan la tecnología en su infraestructura operativa.
Con más de una década de experiencia en regulación, mercados financieros y activos digitales, Ang asume el puesto después de trabajar tanto en el sector público como en el privado de los servicios financieros.
Comenzó su carrera en la Autoridad Monetaria de Singapur, pasando más de ocho años en el desarrollo de mercados financieros y la gestión de reservas. Durante ese período, Ang trabajó con participantes de la industria y del sector público en iniciativas relacionadas con los mercados de capitales de Singapur y su papel como centro financiero internacional.
Su trabajo en la MAS incluyó posteriormente la gestión de carteras de renta fija y la contribución a la investigación macroeconómica y de inversión relacionada con las reservas extranjeras oficiales de Singapur.
Después de dejar el regulador, Ang se unió a Sygnum, que se describe a sí misma como el primer banco de activos digitales regulado del mundo, como vicepresidenta de desarrollo de negocios. Sus responsabilidades allí incluían apoyar la adopción de activos digitales entre inversores institucionales y acreditados.
Ang ocupó más recientemente el cargo de directora comercial en Bright Point International Digital Assets, parte de BPI Financial Group, donde lideró el desarrollo de sus operaciones de corretaje extrabursátil (OTC). Su trabajo abarcó la concesión de licencias, así como la infraestructura institucional necesaria para respaldar el negocio.
Ari Redbord, jefe global de política de TRM Labs, dijo que la experiencia de Ang moviéndose entre los sectores público y privado apoyaría el trabajo de la compañía con las autoridades e instituciones en Asia-Pacífico.
“Este es un momento en el que los sectores público y privado deben unirse para adelantarse a las amenazas que surgen en esta región”, dijo Redbord. “Ziqing aporta una profunda experiencia y conocimientos trabajando en los sectores público y privado, y la credibilidad para unir a reguladores e industria en torno a este trabajo.”
La contratación de funcionarios con antecedentes regulatorios también se ha vuelto común entre las empresas de activos digitales que se expanden en Asia. En junio, crypto.news informó anteriormente que la exejecutiva de TRM Angela Ang se unió a BitGo como directora gerente para APAC y presidenta de BitGo Singapur después de haber pasado más de una década en la MAS.
El nombramiento de Ang también llega mientras Singapur continúa aplicando sus reglas de licencia para las firmas de activos digitales.
En mayo, la MAS revocó la licencia de Institución de Pago Mayor de Bsquared Technology tras identificar debilidades en la gestión de riesgos, conflictos de interés y acuerdos de externalización. El regulador también encontró que la compañía había proporcionado información falsa o engañosa durante su solicitud de licencia y la inspección posterior, con la revocación de la licencia de Bsquared entrando en vigor el 14 de mayo.
El regulador ha seguido utilizando por separado su Lista de Alerta para Inversores para identificar empresas que los consumidores podrían considerar erróneamente como reguladas.
Bybit fue añadida a la lista en junio, con la MAS declarando que el exchange no estaba licenciado ni regulado para proporcionar servicios a los usuarios en Singapur.
Hyperliquid también fue añadida a la lista durante el mismo mes. La plataforma de trading descentralizada respondió que nunca había afirmado poseer una licencia o autorización de Singapur, mientras que la MAS aclaró que la inclusión en la lista no era en sí misma una acción de cumplimiento.
En julio, Bitget había emitido su propio aviso confirmando que no poseía una licencia, aprobación, registro o autorización de la MAS y que no ofrecía ni dirigía servicios a personas en Singapur. La compañía también dijo que Singapur seguía siendo un mercado restringido para su plataforma.
Ang dijo que Asia-Pacífico está llegando a un punto importante en el desarrollo de reglas que cubren tanto la IA como los activos digitales.
“Asia-Pacífico se encuentra en una etapa importante en la forma en que regula la tecnología en la era de la IA, y las decisiones tomadas en los próximos años darán forma a la seguridad del ecosistema”, dijo.
“He pasado mi carrera moviéndome entre reguladores y las instituciones que supervisan, y he visto lo mucho que pueden lograr una buena regulación y sólidas asociaciones entre el sector público y el privado.”
Las cifras de TRM sobre el fraude de inversión surgen mientras las autoridades continúan persiguiendo redes de estafas que operan en el sudeste asiático, donde las operaciones de "pig-butchering" se han relacionado con grandes complejos y trata de personas.
En marzo, el FBI y la policía tailandesa congelaron aproximadamente $580 millones en criptomonedas e incautaron alrededor de 8.000 teléfonos durante una operación de fraude transfronteriza dirigida a grupos de "pig-butchering" del sudeste asiático acusados de defraudar a víctimas estadounidenses.
Las autoridades dijeron que grupos organizados que operan complejos a escala industrial han utilizado plataformas falsas de inversión en criptomonedas para obtener fondos de las víctimas. Algunas operaciones también se han basado en víctimas de trata que fueron obligadas a participar en estafas en línea.
Una investigación separada se abrió en la India en julio después de informes de que ciudadanos indios habían sido víctimas de trata hacia Myanmar y obligados a trabajar dentro de complejos de estafas cripto. La policía de Maharashtra registró un caso criminal después de que la esposa de un hombre de 24 años dijera que había sido llevado cerca de la frontera entre Tailandia y Myanmar después de aceptar lo que creía que era un trabajo en Bangkok.
Los casos de aplicación de la ley también han documentado cómo los fondos de los esquemas de "pig-butchering" se mueven tanto a través de canales bancarios convencionales como de criptomonedas.
El ciudadano chino Jingliang Su fue sentenciado a 46 meses de prisión en EE. UU. en enero después de declararse culpable en relación con una red que, según los fiscales, transfirió más de $36.9 millones de cuentas bancarias estadounidenses antes de convertir los fondos a USDT y enviar los activos a Camboya. Los fiscales dijeron que 174 víctimas habían sido blanco de ataques a través de redes sociales, mensajes de texto y plataformas de citas y dirigidas hacia servicios de inversión falsos que mostraban ganancias fabricadas.
Paneles de control falsos que se asemejan a plataformas de trading legítimas también han aparecido en acciones de aplicación de la ley que involucran complejos de estafas. Las autoridades estadounidenses incautaron previamente un sitio web fraudulento vinculado a una operación en Birmania que mostraba depósitos falsos y rendimientos de inversión fabricados, mientras dirigía a algunas víctimas hacia aplicaciones móviles maliciosas.
TRM dijo que la IA generativa está aumentando la gama de herramientas disponibles para las redes de fraude, con deepfakes e interfaces fabricadas convirtiéndose en parte de las operaciones de estafa en lugar de seguir siendo usos experimentales de la tecnología.
Junto con el nombramiento de Ang, TRM ha estado desarrollando su personal regional de política y cumplimiento a medida que los gobiernos desarrollan marcos para activos digitales.
La compañía nombró a la exreguladora de la MAS, Claudia Hui, como Jefa de Asesoría de Cumplimiento para APAC el mes pasado. TRM dijo que la contratación formaba parte de su expansión en política, cumplimiento y operaciones de salida al mercado en la región.
Ang dijo que su nuevo rol implicaría trabajar directamente con reguladores, agencias de aplicación de la ley y participantes de la industria a medida que se desarrollan esos marcos.
“El enfoque de TRM en construir un mundo más seguro es el tipo de trabajo del que quiero formar parte, y estoy deseando trabajar con reguladores, fuerzas del orden y la industria en toda la región para apoyar la innovación responsable”, dijo.
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