Un esfuerzo global de aplicación de la ley liderado por el FBI, dirigido a esquemas de "pig butchering" de criptomonedas, ha llevado al arresto de 276 sospechosos y a la desarticulación de nueve centros de estafas cripto vinculados a operaciones de fraude de inversión.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., la operación fue coordinada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) junto con agencias de aplicación de la ley en Dubái, Tailandia y China, apuntando a redes transnacionales detrás de las llamadas estafas de "pig butchering" (matanza de cerdos).
La policía de Dubái arrestó a 275 individuos, mientras que las autoridades en Tailandia detuvieron a un sospechoso; los fiscales del Distrito Sur de California han acusado a tres individuos de fraude electrónico y lavado de dinero, informó el Departamento de Justicia.
Originado a partir de una investigación del FBI en San Diego el año pasado, el caso identificó a múltiples sospechosos y entidades vinculadas a complejos de estafas organizadas. Los investigadores dijeron que la red reclutó trabajadores en tres entidades —Ko Thet Company, Sanduo Group y Giant Company— que las autoridades describieron como fachadas que operaban centros de fraude.
Utilizando tácticas de engaño a largo plazo, los sospechosos supuestamente construyeron relaciones con las víctimas antes de promover oportunidades de inversión en criptomonedas falsas, un modelo que el Departamento de Justicia identificó como un esquema estándar de "pig butchering".
Las víctimas en Estados Unidos y otros países fueron persuadidas a transferir fondos a plataformas de trading fraudulentas, después de lo cual el dinero era redirigido a través de cuentas controladas por los perpetradores y blanqueado a través de múltiples billeteras de criptomonedas, según el comunicado.
Las autoridades dijeron que la investigación ya ha identificado "millones de dólares" en pérdidas vinculadas a estas operaciones, lo que subraya la escala del fraude cripto transfronterizo.
"Los estafadores que atacan a los estadounidenses desde el extranjero no pueden operar con impunidad, sin importar en qué parte del mundo residan", dijo la Fiscal General Adjunta A. Tysen Duva.
La represión sigue a una acción coordinada anterior entre el FBI y las autoridades tailandesas, que llevó a la congelación de aproximadamente $580 millones en criptomonedas y la incautación de 8,000 dispositivos móviles utilizados en operaciones de estafa, según el servicio de inteligencia Solid Intel.
Las agencias de aplicación de la ley se han centrado cada vez más en desmantelar la infraestructura del fraude en su origen, con operaciones recientes dirigidas a complejos a gran escala en el sudeste asiático donde se ejecutan tales esquemas.
Los datos del FBI mostraron que las pérdidas por fraude relacionadas con criptomonedas alcanzaron un récord de $11.3 mil millones el año pasado, lo que representa más de la mitad de los $20.9 mil millones en pérdidas totales por delitos en internet rastreados por la agencia.
