Un sitio de staking falso que estuvo activo durante ocho días el pasado octubre sustrajo 3.4 millones de XRP a 71 inversores, valorados en 12.3 mil millones de wones ($8.5 millones), según informa la policía de Seúl. Dos hombres, ambos de 29 años, han sido remitidos a la fiscalía por cargos de fraude agravado, informó el jueves el medio local Chosun.
Según la policía, el sitio, Fxrpntwork.com, se hizo pasar por Flare Network y su token FXRP, ambos proyectos legítimos, y prometía retornos mensuales del 1.5% al 1.8% con el capital garantizado. Supuestamente, se indicó a los inversores que transfirieran XRP de los exchanges nacionales, a través de plataformas en el extranjero, y a las carteras controladas por el grupo, antes de que el sitio cerrara el 23 de octubre y los operadores desaparecieran.
La policía dijo que el grupo sembró información falsa en blogs de portales, artículos de noticias en línea y Wikipedia, y produjo videos de YouTube con un actor pagado, de modo que cualquiera que investigara el proyecto encontrara lo que parecía ser una corroboración independiente. El esquema siguió al lanzamiento real de FXRP el mes anterior.
El actor, de 34 años, ha sido acusado de fraude. La policía estimó las pérdidas promedio en 173 millones de wones ($119,000) por víctima durante la semana en que el sitio estuvo activo.
La policía congeló 17.3 mil millones de wones en activos a través de exchanges extranjeros tan pronto como detectaron el esquema. Otros 10 mil millones de wones se movieron durante la investigación y están sin contabilizar, dijeron. En total, son los 27.3 mil millones de wones ($18.8 millones) que los investigadores rastrearon a través de carteras vinculadas al grupo, muy por encima de los 12.3 mil millones de wones confirmados como perdidos por las 71 víctimas conocidas, lo que, según la policía, indica que hay más.
Un exchange en el extranjero alertó a la policía el pasado octubre sobre un aumento en el fraude de staking. Los investigadores ejecutaron 54 órdenes de registro y incautación, arrestaron a un sospechoso en un escondite después de que regresara del extranjero, y detuvieron a los demás en secuencia. Un cuarto hombre, también de 29 años, se encuentra en el extranjero bajo una Notificación Roja de Interpol. Ninguno de los cuatro ha sido juzgado, y la policía no ha hecho públicas sus identidades.
La policía surcoreana ha presentado una serie de casos de criptomonedas este año, incluyendo los cargos de junio contra 23 personas por blanquear $11.1 millones en USDT para una red de phishing con sede en Camboya. Los investigadores dijeron que tratarían el fraude cripto con "tolerancia cero" e instaron a los inversores a verificar las fuentes oficiales antes de enviar fondos.
