La policía de Singapur acusó al ex-CEO de Hodlnaut, Zhu Juntao, de seis cargos de fraude por falsa representación el 26 de mayo.
El Departamento de Asuntos Comerciales dirigió la investigación sobre el prestamista de criptomonedas ahora desaparecido.
Zhu, de 36 años, enfrenta tres cargos en virtud de la Sección 424A(1)(a) leída con la Sección 424A(3) del Código Penal de Singapur. También enfrenta tres cargos adicionales bajo las mismas disposiciones leídas con la Sección 109.
La policía dijo que el caso se relaciona con declaraciones hechas después de que TerraUSD colapsara en mayo de 2022. Zhu supuestamente instigó a los empleados de Hodlnaut a hacer “declaraciones engañosas” en el grupo de Telegram de la compañía y en correos electrónicos enviados a algunos usuarios entre mayo y julio de 2022.
Esas declaraciones supuestamente decían que Hodlnaut no tenía exposición directa a UST y no sufrió pérdidas por el colapso. La policía también dijo que Zhu publicó tres publicaciones similares en su cuenta personal de Twitter, ahora X, en junio de 2022.
Hodlnaut permitía a los usuarios depositar tokens digitales y ganar intereses. La policía dijo que la plataforma tenía más de 30,000 usuarios en todo el mundo antes de que dejara de funcionar en agosto de 2022 debido a dificultades financieras.
Según informó previamente crypto.news, la policía de Singapur había estado investigando a Hodlnaut desde 2022 por reclamaciones de fraude y engaño ligadas a la exposición a Terra/Luna. Ese informe decía que fuentes anteriores afirmaban que Hodlnaut perdió cerca de $190 millones por el colapso de UST y tenía unos $18.5 millones estacionados en FTX.
El estrés financiero de Hodlnaut ya había llegado a los tribunales de Singapur en agosto de 2022. Según informó crypto.news, el prestamista solicitó la gestión judicial después de suspender los retiros, buscando protección judicial mientras intentaba manejar una crisis de liquidez.
La gestión judicial otorgó a la compañía protección temporal contra las reclamaciones de los acreedores. Esta medida se produjo durante una crisis más amplia de préstamos de criptomonedas tras el colapso de Terra, que también afectó a varias empresas en el mercado de activos digitales.
Si es declarado culpable, Zhu enfrenta hasta 20 años de prisión, una multa, o ambas, por cada cargo. La policía también advirtió al público sobre los riesgos vinculados a los productos de criptomonedas y las fallas de los proveedores de servicios.
El caso se produce durante un período más estricto para la supervisión de criptomonedas en Singapur. crypto.news informó la semana pasada que la Autoridad Monetaria de Singapur revocó la licencia de institución de pago principal de Bsquared Technology tras encontrar información falsa o engañosa, controles de riesgo deficientes y fallas en la externalización.
