Los supervisores financieros de la UE han advertido de un aumento en las estafas después de que los estafadores comenzaran a explotar la regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCA) suplantando la identidad de empresas de criptomonedas y reguladores.
El Financial Times informó el jueves que funcionarios de la UE dijeron que los estafadores están apuntando a usuarios de exchanges de criptomonedas que no lograron obtener autorización para la fecha límite del 1 de julio bajo MiCA.
Los exchanges que obtuvieron la autorización MiCA pueden operar en toda la UE bajo un único régimen regulatorio, mientras que las empresas de criptomonedas que quedaron sin licencia deben cesar sus operaciones o restringir sus servicios a clientes de la UE.
El momento ha presentado "una oportunidad para los estafadores más de lo habitual", dijo Stéphane Pontoizeau, director ejecutivo de la dirección de supervisión de intermediarios de mercado e infraestructura de mercado de la Autorité des Marchés Financiers (AMF), el regulador financiero francés.
Pontoizeau dijo que el organismo de control ha identificado casos en los que los sospechosos se hicieron pasar por personal de la AMF y dijeron a los clientes que transfirieran sus activos a sitios web fraudulentos. La AMF también ha evitado establecer una fecha límite agresiva para que los exchanges sin licencia detengan sus operaciones en un esfuerzo por limitar tales estafas, informó el FT.
La Autoriteit Financiële Markten, el regulador neerlandés, también advirtió que actores malintencionados pueden ver una oportunidad para estafar a inversores que buscan un proveedor con licencia alternativo, según el informe.
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), el principal regulador de mercados del bloque, también informó que era consciente de actividades fraudulentas que explotaban el logotipo de ESMA para promover estafas.
MiCA entró plenamente en vigor el 1 de julio después de que su período de transición final llegara a su fin, poniendo a las empresas de criptomonedas bajo un marco regulatorio integral.
Aproximadamente 320 entidades han obtenido licencias MiCA, según una lista actualizada el 5 de agosto por la Autoridad Europea de Valores y Mercados. El FT informó el mes pasado, citando estimaciones de VASPnet, que más de 1.700 tendrían que cesar sus operaciones.
Entre los casos más notables se encuentra Binance, que no logró obtener una licencia MiCA y no cumplió con la fecha límite del 1 de julio.
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