La Unión Europea ha añadido el exchange de criptomonedas HTX a su régimen de sanciones contra Rusia, prohibiendo a las personas y empresas del bloque realizar transacciones con la plataforma a partir del próximo mes.

La UE identificó a "HTX (HUOBI GLOBAL SA)" entre un grupo de instituciones financieras de terceros países y proveedores de servicios de criptomonedas que, según afirmó, estaban frustrando significativamente las restricciones impuestas por la invasión rusa de Ucrania, según un reglamento publicado en el Diario Oficial del bloque. La restricción entra en vigor el 23 de agosto.

Según las normas aplicables, los operadores de la UE tendrán prohibido participar directa o indirectamente en transacciones con HTX. La medida no llega a ser una designación completa o una congelación de activos, informó Reuters. Los ciudadanos y residentes elegibles de la UE, el Espacio Económico Europeo y Suiza pueden solicitar autorización para retirar fondos o cerrar cuentas, pero deben hacerlo dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la prohibición.

La identificación de la plataforma como "HTX (HUOBI GLOBAL SA)" en el documento legal contrasta con una declaración que un portavoz de HTX dio a The Block después de que el Reino Unido sancionara a Huobi Global S.A. en mayo. El portavoz dijo en ese momento que Huobi Global S.A. era distinta de HTX.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció por primera vez el paquete de sanciones en junio y dijo que se extendería a 20 entidades no pertenecientes a la UE, incluyendo bancos, plataformas de criptomonedas y comerciantes de petróleo que han estado prestando servicios a entidades y personas rusas sancionadas, pero no mencionó a HTX en ese momento.

El Reino Unido dijo que tenía motivos razonables para sospechar que Huobi Global S.A. apoyaba al gobierno ruso proporcionando servicios financieros o poniendo fondos y otros recursos a disposición de A7 Limited Liability Company, una empresa de pagos transfronterizos vinculada a Rusia. HTX dijo, tras la acción británica, que el cumplimiento normativo seguía siendo una "prioridad absoluta" y que se adhería a las normas de las jurisdicciones donde operaba.

La acción de la UE también se produce dos días después de que la firma de inteligencia de blockchain TRM Labs alegara que HTX había estado rotando hot wallets y direcciones de financiación a través de TRON, Ethereum, BNB Smart Chain y Solana tras las sanciones del Reino Unido. TRM dijo que las direcciones se rotaban y retiraban en cuestión de horas, lo que hacía menos efectivos los sistemas de cribado construidos sobre listas de sanciones estáticas.

HTX rechazó la caracterización de TRM, diciendo a The Block que los movimientos de monederos reflejaban "operaciones rutinarias de la plataforma impulsadas por la seguridad, comunes en toda la industria".

La restricción sobre HTX forma parte del 21º paquete de sanciones de la UE contra Rusia, que fue adoptado el 23 de julio. El paquete designó a 218 personas y entidades, la mayor tanda de listados en cuatro años, al tiempo que expandía por separado las restricciones de transacciones que cubren bancos, plataformas de criptomonedas, comerciantes de petróleo y otras entidades. El Consejo dijo que también añadió cuatro designaciones vinculadas a la red A7 y extendió su prohibición de transacciones a 14 plataformas de servicios relacionados con criptomonedas.

Otras plataformas de criptomonedas listadas junto a HTX incluyen EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto y Exnode. Las restricciones contra estas plataformas también tienen previsto entrar en vigor el 23 de agosto.

El paquete va más allá de dirigirse a exchanges individuales. Una nueva disposición permite a la UE prohibir transacciones con proveedores de servicios de criptomonedas establecidos en un país que haya fallado "sistemática y persistentemente" en impedir que las plataformas socaven las sanciones del bloque. El anexo adjunto que nombra a los países sujetos a esa restricción está actualmente vacío, lo que significa que la UE ha establecido el mecanismo sin aplicarlo todavía a una jurisdicción completa.

HTX no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Block sobre la acción de la UE. El exchange fue fundado como Huobi en China en 2013 y está estrechamente asociado con el fundador de Tron, Justin Sun, a quien HTX ha descrito como asesor.