Fiscales federales revelaron cargos criminales el miércoles contra dos hombres acusados de operar AudiA6, un servicio de lavado de criptomonedas que procesó más de $389 millones en transacciones desde 2021.
Ruslan Igorevich Tkachuk, de 37 años, nacional ucraniano, y Alexander Vladimirovich Ledenev, de 25 años, nacional ruso, fueron arrestados el mismo día en Batumi, Georgia. Cada uno espera la extradición y se enfrenta a un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios y un cargo de blanqueo de capitales encubierto, según informó la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania en un comunicado el jueves.
Según el comunicado, la denuncia penal alega que Tkachuk y Ledenev son miembros principales de la organización AudiA6 y también administran el foro de ciberdelincuencia Dark2Web, donde AudiA6 publicitaba sus servicios.
Un anuncio de Dark2Web citado en la denuncia ofrecía ocultar y disfrazar la fuente de cualquier criptomoneda de un cliente que de otro modo sería rastreable hasta fuentes criminales, por una tarifa de hasta el 5% de la cantidad lavada.
Mediante el análisis de la blockchain, las fuerzas del orden determinaron que aproximadamente 10.333 bitcoins habían sido depositados en las billeteras de criptomonedas de AudiA6 desde que el servicio se lanzó en 2021, según el comunicado.
De ese total, aproximadamente 393,39 BTC llegaron directamente de mercados darknet conocidos, organizaciones de ransomware, servicios de ciberdelincuencia y otras fuentes ilícitas. Los fondos restantes fueron depositados indirectamente de fuentes ilícitas.
La Fiscalía de los Estados Unidos declaró que la operación se llevó a cabo como una tarea conjunta que involucró al Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, Europol y Eurojust. La coalición internacional también incluyó socios de las fuerzas del orden de Australia, Canadá, Francia, Georgia, Alemania, Islandia, Japón, Polonia, Suiza y el Reino Unido.
Según el comunicado, la acción conjunta incluyó el registro de tres propiedades, la interceptación de servidores y dominios en Estados Unidos, Islandia, Alemania y Francia, el bloqueo de cuentas de Telegram utilizadas por la red y la congelación de activos de criptomonedas junto con la incautación de dispositivos digitales.
La infraestructura de la web clara y la dark web asociada con AudiA6 y el foro Dark2Web también fue reemplazada por avisos de incautación de las fuerzas del orden.
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