La policía de los Emiratos Árabes Unidos y Suecia ha arrestado a siete personas después de que los investigadores rastrearan transacciones de criptomonedas a través de una red internacional de lavado de dinero que supuestamente manejó 70 millones de coronas suecas (7.1 millones de dólares) y tenía vínculos financieros con el crimen organizado y asesinatos por encargo.
Según el Ministerio del Interior de los EAU, el presunto líder fue arrestado en los Emiratos, mientras que otros seis presuntos miembros de la red fueron detenidos simultáneamente en Suecia, tras investigaciones coordinadas entre las autoridades de ambos países.
El presunto líder, de nacionalidad sueca, había huido de Suecia y estaba buscado bajo una Notificación Roja de Interpol. Las autoridades de los EAU rastrearon su ubicación después de lo que el ministerio describió como búsquedas exhaustivas, investigaciones y monitoreo realizados a través del intercambio de inteligencia con la policía sueca.
Los investigadores dijeron que la red movió aproximadamente 70 millones de coronas suecas durante un período de 10 meses. Se alegó que el dinero en efectivo generado por la actividad criminal fue recolectado y redirigido a otros grupos criminales, mientras que las criptomonedas se utilizaron para transferir y mover el valor de algunos de los fondos.
El rastreo de las transacciones de criptomonedas de la red se convirtió en parte de la investigación sobre hacia dónde se movía el dinero y quién estaba conectado a él.
El Ministerio del Interior dijo que el análisis de las transferencias de criptomonedas y otras pruebas digitales ayudó a los investigadores a identificar conexiones financieras con otras presuntas actividades criminales, incluido el crimen organizado y los asesinatos por encargo. Las autoridades no identificaron las criptomonedas involucradas ni revelaron las billeteras, los intercambios o los montos de las transacciones rastreadas durante la investigación.
Los rastros de transacciones en la cadena de bloques se han utilizado cada vez más en investigaciones internacionales que involucran redes financieras ilícitas. En julio, crypto.news informó anteriormente que una operación liderada por INTERPOL que abarcó 97 países y territorios resultó en 5,811 arrestos y la interceptación de 293 millones de dólares en activos ilícitos.
La Operación First Light, que se llevó a cabo del 15 de enero al 30 de abril, se centró en estafas de ingeniería social y la infraestructura de lavado que las respaldaba. Las autoridades identificaron a más de 142,000 víctimas, bloquearon más de 31,000 cuentas bancarias y utilizaron el mecanismo de Intervención Rápida Global de Pagos de INTERPOL para congelar transferencias sospechosas de fiat y criptomonedas.
Una investigación descubierta durante la operación involucró a la policía tailandesa rastreando una presunta red de lavado de criptomonedas que supuestamente movía ganancias de estafas románticas a través de varios activos digitales e intercambios entre cadenas. Una billetera perteneciente a un sospechoso había procesado más de 122.5 millones de dólares durante un período de 10 meses, según INTERPOL.
Otra operación internacional anunciada en agosto produjo 58 arrestos e identificó a 263 sospechosos después de que los investigadores examinaran los sistemas financieros utilizados por grupos de crimen organizado de África Occidental. La operación de ocho meses involucró a autoridades de 22 países, incluidos los EAU, y se centró en cuentas bancarias, billeteras digitales, empresas fantasma y otra infraestructura utilizada para mover las ganancias del fraude.
Las autoridades suecas ya han estado intensificando los esfuerzos para identificar y confiscar activos digitales vinculados a actividades criminales sospechosas.
El ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, pidió una aplicación más agresiva contra las criptomonedas conectadas a redes criminales en 2025, solicitando a la policía, la Agencia Tributaria sueca y la Autoridad de Ejecución que aumenten el uso de sus poderes de incautación de activos.
El enfoque de Suecia siguió a cambios que permitieron a las autoridades confiscar propiedades cuando la propiedad no puede explicarse razonablemente, incluso sin establecer una conexión directa entre la propiedad y un delito específico. Para mediados de 2025, las autoridades habían incautado 80 millones de coronas suecas, entonces valoradas en alrededor de 8.4 millones de dólares, bajo estas reglas.
Strömmer pidió específicamente a las agencias que mejoren la coordinación al atacar activos de alto valor como las criptomonedas y dijo que era "hora de aumentar la presión". Una evaluación de 2024 realizada por la Autoridad de Policía Sueca y la Unidad de Inteligencia Financiera había identificado algunos intercambios de criptomonedas como servicios utilizados para mover las ganancias de drogas, fraudes y otras actividades criminales. La represión de las criptomonedas en Suecia siguió las recomendaciones para que las fuerzas del orden aumenten su presencia en las plataformas de comercio de criptomonedas.
La policía sueca ha documentado por separado el uso de jóvenes reclutas en la violencia de pandillas y los asesinatos por encargo. En mayo, la policía dijo que 23 transeúntes habían sido asesinados y otros 30 heridos en tiroteos relacionados con pandillas durante los tres años anteriores, según la información citada por el ministerio de los EAU.
Grupos criminales han utilizado las redes sociales y los servicios de mensajería cifrada para reclutar asesinos a sueldo, incluidos adolescentes menores de la edad de responsabilidad penal, dijeron las autoridades suecas.
Las autoridades llevaron a cabo los siete arrestos al mismo tiempo después de que los investigadores establecieran la ubicación del presunto líder en los EAU.
El Brigadier Abdulaziz Al Ahmad, director general de la Policía Criminal Federal del Ministerio del Interior de los EAU, dijo que las autoridades "continuarán rastreando redes criminales, interrumpiendo sus fuentes de financiación y tomando acciones legales contra cualquiera que intente explotar el territorio del país para actividades criminales".
La cooperación transfronteriza se ha convertido en una parte recurrente de las investigaciones que involucran criptomonedas y crimen financiero organizado. En mayo, la policía de China, Estados Unidos y los EAU llevó a cabo su primera operación conjunta contra operaciones de fraude telefónico y en línea en Dubái.
Las autoridades chinas dijeron que la operación desmanteló nueve sitios de fraude y resultó en 276 arrestos. Los investigadores dijeron que los sospechosos habían utilizado las redes sociales para establecer relaciones románticas falsas antes de dirigir a las víctimas hacia supuestas inversiones en criptomonedas de alto rendimiento.
En la última investigación entre Suecia y los EAU, Anders Wiberg, comisionado de policía y jefe de la división internacional de la Autoridad de Policía Sueca, describió la cooperación con los Emiratos como "un factor clave para lograr el resultado exitoso de este caso".
Se han iniciado procedimientos legales contra los siete sospechosos tras los arrestos coordinados. Las autoridades no han nombrado públicamente al presunto líder ni a las seis personas detenidas en Suecia, ni han revelado los cargos específicos que enfrenta cada sospechoso.
