Edward Zimbardi, el presunto operador de un esquema Ponzi de criptomonedas de 165 millones de dólares, regresó a Estados Unidos el 14 de agosto después de que las autoridades de Fiyi lo deportaran, anunciaron los fiscales federales el lunes.
Zimbardi, de 59 años, de Flowery Branch, Georgia, enfrenta 12 cargos de fraude electrónico, 12 cargos de lavado de dinero y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Un gran jurado federal en el Distrito Norte de Georgia presentó la acusación el 8 de julio.
La Oficina del Fiscal de EE. UU. dijo que se esperaba que Zimbardi compareciera ante un juez magistrado federal en Los Ángeles el 17 de agosto. Los fiscales planearon solicitar su detención antes de que el caso proceda en Georgia. No se identificó ninguna orden públicamente accesible que confirmara el resultado de esa audiencia al momento de la publicación.
Los cargos son alegaciones. Zimbardi es considerado inocente a menos que los fiscales prueben su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
Según el comunicado del Departamento de Justicia, Zimbardi creó y promovió una operación de inversión llamada The Crypto Program entre junio de 2022 y agosto de 2023.
Videos promocionales y sitios web supuestamente describían el programa como una oportunidad para comprar paquetes de publicidad digital. Se informó que a los inversores se les prometían retornos mensuales garantizados del 25%.
Se instruyó a los participantes para que enviaran criptomonedas a billeteras que, según los fiscales, Zimbardi controlaba secretamente. Miles de inversores supuestamente transfirieron más de 165 millones de dólares a esas direcciones durante la operación.
Los fiscales afirman que los paquetes de publicidad prometidos no fueron comprados. En cambio, Zimbardi supuestamente usó dinero de participantes posteriores para pagar retornos a inversores anteriores, una estructura de pago asociada con esquemas Ponzi de criptomonedas.
Las direcciones de criptomonedas subyacentes de la acusación y los registros completos de transacciones no se han hecho públicos. El Departamento de Justicia tampoco ha identificado los activos digitales utilizados por los inversores ni ha revelado cuánto criptoactivo han recuperado las autoridades.
Zimbardi supuestamente colocó más de 34 millones de dólares de fondos de inversores en operaciones de divisas extranjeras de alto riesgo. Los fiscales dijeron que esas operaciones produjeron pérdidas sustanciales, aunque el Departamento de Justicia no proporcionó una cifra exacta de las pérdidas.
La acusación también acusa a Zimbardi de gastar al menos 10 millones de dólares en gastos personales. Las compras supuestamente incluyeron una casa para su hijo, vehículos de lujo y pagos de manutención a su exesposa.
Esas cifras representan alegaciones de la fiscalía en lugar de hallazgos judiciales. Zimbardi no ha presentado una declaración pública de culpabilidad en el Distrito Norte de Georgia, y no se disponía de una respuesta de la defensa a las alegaciones.
El caso se asemeja a otras acusaciones federales que involucran retornos fijos prometidos y fondos de inversores posteriores. Como informó anteriormente crypto.news, las autoridades federales acusaron a un ejecutivo de Florida por otra supuesta operación de inversión de 328 millones de dólares que los fiscales también caracterizaron como un esquema Ponzi de criptomonedas.
En otro caso, un acusado de Arizona se declaró culpable después de que los inversores perdieran 13 millones de dólares a través de supuestos negocios de comercio automatizado. Esos procedimientos no están relacionados con el caso de Zimbardi.
The Crypto Program supuestamente colapsó en agosto de 2023, dejando a los inversores sin poder recuperar sus fondos. Los fiscales dijeron que Zimbardi viajó posteriormente por Hawái, Fiyi y otros lugares.
Los investigadores alegan que se enteró de la investigación del FBI y huyó a Fiyi en julio de 2025. Se informó que permaneció allí durante más de un año.
Los fiscales también afirman que Zimbardi canceló los planes de asistir a la boda de su hijo en Virginia en mayo de 2026 porque sospechaba que los agentes del FBI lo arrestarían. El Departamento de Justicia dijo que su sospecha era correcta, pero no explicó cómo los investigadores se enteraron del viaje planeado.
Las autoridades de Fiyi deportaron a Zimbardi el 14 de agosto después de enterarse de los cargos federales. El FBI y el Departamento de Estado de EE. UU. coordinaron su regreso con el ministerio de inmigración y la policía de Fiyi.
El caso también recibió asistencia de la SEC, la CFTC, el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California, la Secretaría de Estado de Georgia y otras agencias de EE. UU. No se identificó ninguna acción de ejecución civil paralela contra Zimbardi en los sitios web de la SEC o la CFTC hasta el 18 de agosto.
Los próximos pasos inmediatos incluyen la transferencia o comparecencia de Zimbardi en el Distrito Norte de Georgia, una declaración formal y una decisión sobre si permanecerá detenido en espera de juicio.
Los fiscales también deben divulgar pruebas bajo los procedimientos penales federales. El tribunal establecerá plazos para las mociones y el juicio después de que Zimbardi comparezca en el caso de Georgia. No se ha anunciado una fecha de juicio.
El FBI ha abierto un portal dedicado para las personas que invirtieron en The Crypto Program. Las posibles víctimas pueden enviar sus datos de contacto e información sobre sus transacciones.
El FBI dijo que podría solicitar documentos de respaldo para los procedimientos de restitución más adelante. La presentación no garantiza el reembolso, y cualquier restitución dependería del resultado del enjuiciamiento, las pérdidas verificadas y los activos recuperables.
La fiscal adjunta de EE. UU. Bethany L. Rupert está procesando el caso. El FBI lidera la investigación con la asistencia de autoridades federales, estatales y de Fiyi.
