Un jurado federal en San Francisco ha condenado al fundador de un fondo de trading de criptomonedas por fraude electrónico y conspiración, después de que los fiscales demostraran que vendió a los inversores un software de trading que sabía que no funcionaba, dijo el lunes el Departamento de Justicia.
Japheth Dillman, de 48 años, recaudó cerca de un millón de dólares de más de 20 inversores en Block Bits Capital entre junio de 2017 y agosto de 2018, diciéndoles que el fondo obtendría beneficios del trading automatizado de criptomonedas impulsado por una herramienta propia llamada Autotrader, que él afirmaba que estaba completa y funcionando.
#FBI #SF Actualización del Caso: Un jurado federal ha condenado a Japheth Dillman, fundador del fondo de trading de criptomonedas Block Bits Capital, por defraudar a inversores. Dillman afirmó falsamente que el fondo utilizaba trading algorítmico avanzado para generar retornos. En realidad, engañó a los inversores y… pic.twitter.com/OYgz1qCUmg
— FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) August 25, 2026
De hecho, el algoritmo no funcionaba —y los fiscales dijeron que Dillman lo sabía—, lo que significaba que el dinero de los inversores no podía usarse de la manera que había prometido. Él y un co-conspirador, cuyo nombre no se menciona en el comunicado, en su lugar se pagaron a sí mismos y el resto lo invirtieron en posiciones especulativas en otras empresas cripto, mientras decían a los inversores que el dinero estaba en algo más seguro.
Esas apuestas perdieron mucho dinero, y Dillman luego dijo a los inversores que el trading de Block Bits había producido ganancias significativas, cuando en realidad había generado más pérdidas.
Dillman fue condenado tras un juicio de 10 días ante el juez federal de distrito Richard Seeborg y permanece en libertad bajo fianza. Debe ser sentenciado el 8 de diciembre y enfrenta hasta 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares por cada cargo, con el juez fijando el término según las directrices federales de sentencia.
El FBI y la Investigación Criminal del IRS llevaron a cabo la investigación, con la ayuda de la oficina de la SEC en San Francisco. Los Fiscales Federales Adjuntos Christiaan Highsmith y Charles Bisesto se encargaron de la acusación.
Las criptomonedas representaron más de la mitad de todo lo que los estadounidenses reportaron haber perdido por estafas y ciberdelitos el año pasado, según el centro de quejas del FBI. Los esquemas de inversión fueron el componente más grande con 8.600 millones de dólares, un aumento del 32% respecto a 2024.
Esa cifra cubre solo lo que las víctimas informan a las fuerzas del orden, y la Consumer Federation of America ha argumentado que el costo real es varias veces mayor, basándose en que la abrumadora mayoría de las personas defraudadas nunca presenta una queja.
