Un juez británico ha rechazado el intento del ex CEO de Saitama, Manpreet Kohli, de evitar la extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con un presunto esquema de manipulación del mercado de criptomonedas.
Según un informe de Reuters, el juez Samuel Goozee rechazó la impugnación de Kohli el 19 de agosto y envió el caso al gobierno del Reino Unido para una decisión sobre la solicitud de extradición de EE. UU. Kohli puede apelar el fallo, por lo que su extradición aún no es definitiva, y permanece en libertad bajo fianza de 200.000 libras esterlinas, unos 272.400 dólares.
Los fiscales de EE. UU. han acusado a Kohli de fraude electrónico, manipulación de mercado, delitos de conspiración relacionados y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Los cargos se refieren a Saitama, un token basado en Ethereum que una vez alcanzó una capitalización de mercado reportada de 7.500 millones de dólares.
Kohli impugnó la extradición en parte argumentando que las autoridades estadounidenses no podrían abordar adecuadamente su salud mental y el riesgo de suicidio bajo custodia. El juez Goozee encontró que las salvaguardias durante su traslado y dentro del sistema penitenciario de EE. UU. podrían reducir ese riesgo a un nivel aceptable.
La decisión de extradición sigue a un fallo separado en Boston a principios de este mes, donde un juez federal rechazó el intento de Kohli de que se desestimara la acusación después de que argumentara que el token Saitama no podía ser clasificado legalmente como un valor bajo la ley de EE. UU.
Los abogados de Kohli no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt.
El caso de Kohli se deriva de un caso anterior que investigaba la supuesta manipulación del mercado de criptomonedas.
El 9 de octubre de 2024 —dos días después del arresto de Kohli en Londres— el Departamento de Justicia anunció cargos bajo la “Operación Token Mirrors”, una investigación sobre presunto fraude y wash trading, o transacciones coordinadas diseñadas para crear volumen artificial.
El wash trading se refiere a cuando el mismo activo se compra y vende repetidamente para inflar el volumen de operaciones sin ninguna actividad de mercado legítima, utilizando múltiples cuentas o coludiéndose con otros.
Según el Departamento de Justicia, 18 individuos, incluido Kohli, coordinaron compras de tokens a través de múltiples billeteras y pagaron a ZM Quant y Gotbit para realizar wash trading en varias bolsas. Los fiscales alegan que los ejecutivos negaron públicamente la venta de sus tenencias mientras descargaban en privado tokens por millones de dólares. Dicen que Kohli ganó aproximadamente 20 millones de dólares.
Gotbit admitió más tarde haber manipulado los precios y volúmenes de los tokens para clientes, incluido Saitama. En junio de 2025, se ordenó a la empresa la confiscación de 23 millones de dólares, mientras que el fundador Aleksei Andriunin fue sentenciado a ocho meses de prisión.
