The Wall Street Journal informó que entidades vinculadas a Irán movieron más de $3.84 mil millones a través del exchange de criptomonedas CoinEx desde 2019.
El informe citó a TRM Labs y datos públicos en cadena. Dijo que CoinEx se convirtió en una de las principales rutas de criptomonedas supuestamente utilizada para mover fondos fuera de las sanciones de EE. UU.
El informe indicó que los investigadores encontraron actividad inusual en dos billeteras controladas por el Banco Central de Irán a principios de este año. El WSJ también dijo que esos fondos tenían vínculos con activos robados de Bybit por hackers norcoreanos. CoinEx no ha sido objeto de una nueva acción estadounidense en el informe, pero las afirmaciones colocan al exchange bajo una nueva revisión.
Según el WSJ, los investigadores rastrearon el flujo hacia atrás desde las dos billeteras del banco central iraní. El rastro luego apuntó a fondos vinculados al hackeo de Bybit, uno de los mayores robos en la historia de las criptomonedas. El informe dijo que el dinero luego se movió a través de muchas transacciones antes de llegar a CoinEx.
El FBI había culpado previamente a actores norcoreanos por el robo de Bybit, que involucró aproximadamente $1.5 mil millones en activos virtuales. Funcionarios estadounidenses dijeron que los hackers estaban convirtiendo los activos robados en Bitcoin y otros tokens a través de muchas billeteras. Ese patrón hizo que el informe de CoinEx fuera parte de un debate más amplio sobre el filtrado de exchanges y los controles de sanciones.
Como informó crypto.news, el Tesoro de EE. UU. sancionó a cuatro exchanges de criptomonedas iraníes, incluido Nobitex, bajo su campaña Furia Económica. La agencia acusó a las plataformas de ayudar a entidades sancionadas a ingresar al mercado de activos digitales. Chainalysis también dijo que Nobitex manejó aproximadamente la mitad de la actividad de trading de criptomonedas de Irán.
En nuestra última actualización, crypto.news examinó cómo los funcionarios estadounidenses dijeron que habían incautado casi mil millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán. Esa acción siguió a una congelación de $344 millones de USDT en dos billeteras de Tron vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El Tesoro dijo que seguiría rastreando el dinero que Teherán intenta mover a través de criptomonedas y bancos.
Como se informó anteriormente, el lavado de dinero relacionado con Bybit también se movió a través de rutas descentralizadas después del hackeo de 2025. THORChain registró casi $3 mil millones en volumen de trading de intercambios vinculados a activos robados de Bybit, según el rastreo en cadena citado en ese momento. La actividad mostró cómo los fondos robados pueden moverse de un lugar a otro antes de los intentos de retiro de efectivo.
El informe de CoinEx añade otra capa porque nombra un exchange centralizado, no solo mezcladores o protocolos descentralizados. Las plataformas centralizadas suelen realizar verificaciones de clientes y filtrado de transacciones, pero los datos de blockchain aún pueden mostrar fondos moviéndose a través de cuentas y billeteras. Los reguladores ahora pueden revisar si los controles existentes detectaron la supuesta actividad vinculada a Irán.
El informe del WSJ llega mientras los funcionarios estadounidenses continúan apuntando a los flujos de criptomonedas vinculados a estados sancionados. Irán sigue aislado de muchos canales en dólares, mientras que los activos digitales ofrecen una ruta para transferencias transfronterizas. Los usuarios minoristas también dependen de las criptomonedas a medida que el rial se debilita, lo que puede dificultar la separación de los flujos limpios y los señalados.
Para CoinEx, el informe crea una prueba de reputación y puede generar preguntas de los equipos de cumplimiento, bancos y reguladores. Para el mercado en general, el caso muestra por qué el rastreo en cadena ahora se encuentra en el centro de la aplicación de sanciones. La siguiente pregunta es si las autoridades actúan sobre los datos o piden a los exchanges que refuercen aún más el filtrado.
