CoinEx ha rechazado las afirmaciones de que ayudó a entidades vinculadas al estado iraní a mover fondos a través de su exchange de criptomonedas después de que un informe del Wall Street Journal citara 3.840 millones de dólares en transacciones vinculadas a Irán desde 2019.
El exchange dijo que "nunca había establecido ninguna relación comercial" con entidades relacionadas con el gobierno iraní, exchanges nacionales iraníes, la Guardia Revolucionaria o partes sancionadas. CoinEx afirmó que no tiene una oficina o entidad operativa en Irán.
CoinEx también dijo que su dominio oficial había sido bloqueado en Irán desde 2021 después de ser incluido en la lista negra por el gobierno iraní. El exchange afirmó que ese hecho demuestra que no era una plataforma respaldada o reconocida por las autoridades iraníes.
La empresa dijo que algunos usuarios promocionaron CoinEx a través de su programa de referidos global, pero negó haber organizado promociones centradas en Irán. Afirmó que la actividad de usuarios ordinarios no debe tratarse como prueba de evasión de sanciones a nivel estatal.
El informe del WSJ indicó que los investigadores rastrearon transacciones inusuales de dos billeteras controladas por el banco central de Irán. También dijo que un rastreo adicional mostró vínculos con fondos robados a Bybit por hackers norcoreanos.
CoinEx dijo que el informe se basaba demasiado en la interpretación en cadena. El exchange afirmó que las transacciones de blockchain son abiertas y rastreables, pero que un fondo que pasa por una plataforma no prueba que la plataforma conociera, apoyara o participara en la actividad relacionada.
La empresa también cuestionó la cantidad total reportada. Afirmó que combinar los flujos de fondos bidireccionales en una sola cifra y presentarlos como fondos "procesados" por CoinEx era engañoso.
CoinEx dijo que las plataformas de análisis de blockchain de terceros pueden arrojar resultados diferentes. Añadió que la atribución en cadena tiene límites y depende de cómo los analistas interpreten los enlaces de las billeteras y las rutas de las transacciones.
CoinEx también abordó el robo de Bybit citado en el informe del WSJ. Dijo que ayudó a Bybit a bloquear cuentas y congelar activos después de enterarse del incidente. CoinEx afirmó que realizaría una revisión interna de las transacciones mencionadas en el informe.
El WSJ dijo que los investigadores vincularon el rastro de la billetera del banco central iraní con activos robados a Bybit por hackers norcoreanos. El hackeo de Bybit sigue siendo uno de los mayores robos de criptomonedas reportados por la industria.
En un artículo anterior, crypto.news discutió cómo el hacker de Bybit blanqueó más de la mitad del Ethereum robado en menos de una semana, principalmente a través de swaps de THORChain. Esa actividad mantuvo la atención sobre el movimiento de dinero multiplataforma después de grandes robos.
CoinEx dijo que también había sido víctima de un hackeo en 2023, cuando se informó que actores vinculados a Corea del Norte habían robado fondos del exchange. En otro artículo anterior, crypto.news discutió el plan de CoinEx para reanudar los servicios después del hackeo de 70 millones de dólares vinculado a Lazarus.
CoinEx dijo que inició un proceso completo de revisión y salida para la exposición al riesgo relacionado con Irán después de las sanciones contra los exchanges nacionales iraníes. El exchange dijo que fortaleció los controles para los usuarios iraníes, bloqueó los registros desde regiones iraníes y comenzó la baja de cumplimiento para las cuentas identificadas.
También dijo que amplió la geocerca, las restricciones de acceso, el monitoreo de KYT, el cribado de sanciones y la congelación de transacciones para actividades de alto riesgo. CoinEx afirmó que restringiría o congelaría cuentas y activos vinculados a cualquier entidad o persona sancionada.
La respuesta surge durante un impulso más amplio de las sanciones de EE. UU. contra la actividad cripto iraní. Como se informó anteriormente, el Tesoro de EE. UU. sancionó a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, acusándolos de ayudar a entidades sancionadas a acceder a los mercados de activos digitales.
El Tesoro dijo que Nobitex procesó más del 50% de las entradas de activos digitales iraníes en 2025. También acusó al exchange de ayudar a personas influyentes del régimen iraní a acceder a plataformas internacionales y mover fondos a través de jurisdicciones.
CoinEx dijo que seguirá invirtiendo en KYC, AML, cribado de sanciones y monitoreo de riesgos en cadena. El exchange también dijo que respondería a las preocupaciones de usuarios, socios y autoridades.
