Tribunales chinos han condenado a cinco operadores de la plataforma de pagos Sifang a penas de entre tres y seis años de prisión por una red de juego que procesó más de 2.950 millones de yuanes, o unos 428 millones de dólares, a través de USDT, tarjetas bancarias y cuentas de pago de terceros.
The Paper informó que el Tribunal Popular Intermedio de la Liga de Xilin Gol, en Mongolia Interior, confirmó la condena de Ma por operaciones comerciales ilegales el 26 de junio, manteniendo su pena de prisión de cuatro años y medio y una multa de 3 millones de yuanes.
El caso de Ma fue la última sentencia en un grupo de procesamientos relacionados con Sifang, una operación de pago de cuarta parte que suministraba canales de pago a negocios de juego en línea. El tribunal también ordenó a las autoridades recuperar 2,95 millones de yuanes en ingresos ilegales de Ma.
Registros judiciales citados por The Paper mostraron que Ma y otros cuatro acusados procesaron pagos ilegales entre el 24 de mayo de 2022 y el 18 de octubre de 2023. La operación movió fondos a través de 105 cuentas de comerciantes conectadas a 10 empresas de pago de terceros.
Algunos acusados recibieron comisiones o reembolsos a través de monederos de USDT, mientras que otros pagos se realizaron mediante tarjetas bancarias, según los registros. Los fiscales trataron su trabajo como actividad de liquidación de pagos sin licencia y los acusaron de operaciones comerciales ilegales.
Zhu recibió una pena de prisión de cinco años y una multa de 800.000 yuanes, mientras que Zhang fue condenado a seis años y multado con 850.000 yuanes. Los demás acusados recibieron penas que oscilaban entre los tres y los seis años, informó The Paper.
Según la primera sentencia de la serie, Zhu, Zhang, Tang, Du y Ma comenzaron a construir la operación en mayo de 2022 tras enterarse de que los servicios de pago para plataformas de juego podían generar grandes beneficios.
Los documentos judiciales indicaban que el grupo encargó 32 plataformas de cobro y pago, alquiló servidores fuera de China y contactó con personas que gestionaban sitios web de juego en el extranjero. Esos sistemas conectaban los negocios de juego con cuentas de comerciantes en empresas de pago de terceros establecidas.
Sifang operaba como un servicio de pago de cuarta parte, o agregado, en lugar de un proveedor de pagos con licencia, según The Paper. Dichas plataformas combinan interfaces de pago suministradas por bancos y procesadores de terceros, permitiendo a los comerciantes cobrar fondos a través de varios canales desde un solo sistema.
Los investigadores dijeron que Zhu y Zhang gestionaban las rutas de pago, se coordinaban con proveedores de terceros, tramitaban las quejas y organizaban la distribución de los beneficios. Ma introdujo canales de pago, suministró materiales de registro de comerciantes y ayudó a los comerciantes a abrir cuentas con empresas de pago de terceros.
Ma también introdujo intermediarios y se ocupó de los problemas que surgieron durante la tramitación de las solicitudes de los comerciantes y las transferencias de fondos, según las conclusiones del tribunal.
Los fiscales alegaron inicialmente que el grupo ganó 42,85 millones de yuanes cobrando una comisión del 1,45% sobre las transferencias de comerciantes vinculadas a sitios web de juego en el extranjero. Sin embargo, los tribunales atribuyeron cantidades de beneficio final mucho menores a varios acusados.
Los registros judiciales mostraron que un monedero asociado con Zhang recibió 4,146 millones de USDT a través de 485 depósitos entre julio de 2022 y octubre de 2023. Los mismos registros valoraron esos depósitos en aproximadamente 26,95 millones de yuanes.
Otro monedero envió 4,097 millones de USDT a través de 497 transferencias, mientras que Zhu, Zhang y Du también convirtieron 1,905 millones de USDT en efectivo a través de 11 transacciones fuera de línea. El tribunal valoró esas conversiones en efectivo en aproximadamente 12,38 millones de yuanes.
Para Ma, los registros obtenidos de la aplicación OKX mostraron 152 transferencias por un total de 719.176,7 USDT a un monedero que él suministró. El tribunal valoró esos tokens en aproximadamente 4,67 millones de yuanes y dedujo 1,72 millones de yuanes devueltos por un coacusado, dejando a Ma con 2,95 millones de yuanes en ganancias ilícitas reconocidas.
Los investigadores en Erenhot obtuvieron direcciones de monederos de Tether y detalles de transacciones de OKX mientras construían el caso, informó The Paper. Wang Xiaohua, profesor asociado de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho del Este de China, dijo a la publicación que vincular transferencias de blockchain rastreables a personas reales sigue siendo difícil cuando los tokens no pasan por un exchange con registros de identificación.
El abogado de Ma argumentó que los investigadores no habían establecido cuántas cuentas de pago manejaba Ma ni habían explicado el propósito de más de 100 transferencias de USDT. The Paper dijo que solicitó comentarios del tribunal de Xilin Gol sobre las preguntas de evidencia, valoración y recopilación de datos transfronterizos, pero no recibió respuesta antes de la publicación.
El fallo sigue a los llamamientos de académicos y fiscales chinos para obtener reglas más claras sobre los casos de lavado de dinero relacionados con criptomonedas. Como informó anteriormente crypto.news, un artículo del 13 de julio en el People’s Procuratorate Daily identificó la responsabilidad penal, la recopilación de pruebas y la recuperación de activos como tres problemas persistentes bajo el marco actual de China.
Fiscales del distrito de Yuhu en Xiangtan y un profesor de derecho de la Universidad de Xiangtan argumentaron que las características anónimas, descentralizadas y transfronterizas de las criptomonedas han complicado las investigaciones. También señalaron inconsistencias entre la Ley Antilavado de Dinero revisada de China y el Artículo 191 de su Ley Penal.
La Fiscalía Suprema del Pueblo de China reveló en junio que las autoridades procesaron a más de 1.200 personas por lavado de dinero relacionado con drogas entre enero de 2025 y mayo de 2026. En un caso, un tribunal condenó a muerte al narcotraficante Li Mobo después de que las autoridades descubrieran que había lavado más de 7 millones de dólares a través de criptomonedas, aunque los funcionarios aclararon que la sentencia combinada cubría varias condenas por narcotráfico y no se impuso únicamente por lavado de dinero.
