La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha finalizado una orden de restitución contra el ex jefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, sin imposición de sanción civil, cerrando el primer caso individual en la acción de cumplimiento de FTX de varios años de la agencia.
Una orden de consentimiento suplementaria presentada en el Distrito Sur de Nueva York exige a Singh el pago de 3,7 millones de dólares en concepto de restitución, que representan bienes inmuebles que compró en octubre de 2022 con fondos que, según sabía, consistían en activos de clientes de FTX malversados, según la orden.
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— CFTC (@CFTC) 1 de abril de 2026
Además de la restitución de 3,7 millones de dólares, la orden de consentimiento impone una prohibición de operar por cinco años y una prohibición de registro por ocho años. La CFTC renunció a la restitución y las sanciones civiles, citando la cooperación de Singh y su responsabilidad solidaria por una orden de decomiso penal de 11.020 millones de dólares.
Singh “participó y asistió en violaciones significativas de la Ley y las regulaciones de la CFTC como ex jefe de ingeniería de FTX, y las órdenes de consentimiento reflejan la gravedad de estas violaciones”, dijo el director de cumplimiento de la CFTC, David Miller, en un comunicado.
Aun así, la resolución del caso de Singh apunta a la postura de la Comisión sobre “recompensar e incentivar la asistencia material” para sus investigaciones, añadió Miller.
El acuerdo de Singh representa el primer caso individual que la CFTC ha resuelto por completo en su acción de cumplimiento de FTX, que comenzó en diciembre de 2022.
Se desempeñó como jefe de ingeniería de FTX y admitió en su declaración de culpabilidad de febrero de 2023 haber mantenido código que permitía a Alameda Research retirar miles de millones en fondos de clientes del exchange sin divulgación.
En octubre de 2024, testificó contra Bankman-Fried en el juicio y no recibió pena de prisión por ello.
“Es casi imposible cuantificar el papel de alguien que construye sistemas que permitieron la malversación de fondos de clientes, porque los sistemas son sistemas”, dijo Christian Ruz, director de estrategia comercial de la agencia de criptomonedas Hype, a Decrypt.
Singh “construyó un sistema centralizado para gestionar depósitos, fondos de clientes y actividades comerciales”, dijo Ruz, añadiendo que dicho sistema “no es ni bueno ni malo por sí mismo, sino que depende de cómo se use”.
Después de que aproximadamente 8 mil millones de dólares en depósitos de clientes fueran canalizados a la firma de trading hermana Alameda Research para cubrir pérdidas, financiar bienes raíces de lujo y contribuciones políticas, FTX colapsó en noviembre de 2022.
Las consecuencias desencadenaron cargos penales contra cinco ejecutivos, una sentencia de la CFTC de 12.700 millones de dólares contra las entidades corporativas y un proceso de quiebra que desde entonces ha distribuido aproximadamente 10 mil millones de dólares a los acreedores de un patrimonio estimado en 16 mil millones de dólares.
Una cuarta ronda de reembolsos por valor de 2.200 millones de dólares comenzó el martes.
Las reparaciones monetarias contra los ejecutivos de FTX Gary Wang y Caroline Ellison, quien fue liberada de la custodia federal a principios de 2026, siguen pendientes en el expediente civil de la CFTC, mientras que el caso del cofundador y ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, está suspendido mientras se representa a sí mismo en un intento de un nuevo juicio desde la prisión federal.
Ruz dijo que los casos restantes de la CFTC podrían tardar más en resolverse, estimando su cierre para mediados de 2027.
“Sabemos cómo funciona la justicia y este es uno de los casos más complejos, y las partes involucradas intentarán retrasar el veredicto final”, añadió.
En una entrevista reciente con el cofundador de Dastan, Farokh Sarmad, el presidente de la CFTC, Michael Selig, advirtió que no regular los mercados de predicción podría llevar a “implosiones” al estilo de FTX, invocando el colapso del exchange mientras la agencia continúa resolviendo su expediente de cumplimiento a raíz de esa caída.
