La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha anunciado que ha llegado a un acuerdo en su caso contra el ex director ejecutivo de Celsius, Alexander Mashinsky, quien actualmente cumple una condena de 12 años de prisión.
El jueves, la CFTC anunció que el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York había emitido una orden de consentimiento que prohíbe a Mashinsky participar en futuras violaciones de las disposiciones antifraude y también impone prohibiciones permanentes de negociación y registro.
Mashinsky fue arrestado en 2023 después de que los fiscales estadounidenses alegaran que estafó a los clientes y tergiversó la rentabilidad de Celsius. Se declaró culpable de un cargo de fraude de productos básicos y un cargo de fraude de valores, y posteriormente fue sentenciado a 12 años de prisión y se le ordenó pagar casi 50 millones de dólares en multas.
Celsius operaba como un prestamista de criptomonedas que permitía a los clientes obtener intereses y solicitar préstamos. La empresa se declaró en bancarrota en 2022 y posteriormente fue liquidada en 2024. Como parte de la liquidación de Celsius, algunos fondos se utilizaron para crear una nueva empresa de minería de bitcoin llamada Ionic Digital.
La CFTC demandó a Celsius y Mashinsky en 2023 y afirmó que el ex director ejecutivo estafó a los clientes y tergiversó la seguridad de la plataforma mientras participaba en estrategias de inversión de alto riesgo.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también demandó al prestamista de criptomonedas y a Mashinsky en 2023 por supuestamente recaudar miles de millones a través de ventas fraudulentas y no registradas de criptoactivos, mentir repetidamente a los inversores sobre la situación financiera de Celsius y manipular el precio de CEL, el token nativo de la empresa.
El mes pasado, Mashinsky llegó a un acuerdo de 10 millones de dólares con la Comisión Federal de Comercio después de que la agencia dijera que Mashinsky y otros ejecutivos de Celsius participaron en "actos o prácticas engañosas e injustas" al comercializar servicios de préstamo y custodia de criptomonedas.
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