La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) ha resuelto su acción de cumplimiento de 2023 contra el fundador de Celsius, Alex Mashinsky, prohibiéndole permanentemente operar en mercados regulados por la CFTC.
La orden de consentimiento también impone una prohibición de registro permanente en la CFTC al ex fundador de criptomonedas, y marca la finalización del primer caso del regulador contra una plataforma de préstamos de activos digitales, según su comunicado de prensa de 2023.
Mashinsky, quien también actuó como CEO de Celsius, fue encarcelado durante 12 años después de declararse culpable de cargos de fraude de valores y materias primas relacionados con el colapso de su negocio de préstamos, que detuvo los retiros y dejó a los clientes sin acceso a depósitos por valor de miles de millones de dólares.
Poco después, Celsius se declaró en bancarrota en un intento por estabilizar su negocio. Sin embargo, sus acciones no tuvieron éxito y los clientes terminaron perdiendo más de 5 mil millones de dólares.
Además de los cargos penales como resultado de sus acciones, Mashinsky enfrentó demandas civiles de la SEC y la FTC, además de la CFTC, algunas de las cuales alegaban que robó alrededor de 42 millones de dólares a los clientes.
A principios de este año, la Comisión Federal de Comercio y Mashinsky llegaron a un acuerdo que redujo una sentencia inicial de 4.700 millones de dólares a solo 10 millones de dólares, aunque esta puede ser revocada si el regulador determina que no reveló materialmente sus activos. El acuerdo también prohibió permanentemente a Mashinsky volver a trabajar en el ecosistema de las criptomonedas.
En mayo, poco más de un año después de su sentencia, Mashinsky presentó una moción manuscrita para anular su sentencia de prisión de 12 años, citando asesoramiento ineficaz y un conflicto de intereses debido al compromiso de su bufete de abogados con el cofundador y ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, más conocido como SBF.
Mashinsky afirma que fue SBF quien manipuló el token Celsius (CEL) de su empresa y causó daños a su empresa y a sus clientes. Bankman-Fried está cumpliendo su propia sentencia de prisión de 25 años por sus condenas por fraude relacionadas con la caída de FTX, y la semana pasada perdió un intento de anular su sentencia y condena.
