El Tribunal del Distrito Sur de Seúl ha sentenciado al director ejecutivo de Delio, Jeong Sang-ho, a 15 años de prisión por el colapso de la plataforma surcoreana de depósitos de criptomonedas, cinco años menos del plazo que pedían los fiscales.
La Sala Penal 11, presidida por el juez Jang Chan, dictó la sentencia el jueves por la tarde, según el medio local Newsis. El tribunal confirmó solo una parte del caso original de la fiscalía y condenó a Jeong en gran medida por un conjunto de cargos subsidiarios presentados posteriormente.
La razón fue procesal: los abogados de Jeong argumentaron que un registro e incautación llevados a cabo en Gabia, la empresa que aloja los servidores de Delio, habían sido ilegales, y el tribunal estuvo de acuerdo. Los fiscales no habían garantizado el derecho de Delio a participar en el registro y no habían entregado una lista de lo incautado, descubrió el tribunal, dictaminando que la base de datos de la plataforma y todo lo derivado de ella no tenían valor probatorio.
Eso desarticuló la acusación, que había acusado a Jeong de defraudar a aproximadamente 2.800 personas por unos 250 mil millones de wones, unos 176 millones de dólares, en criptomonedas entre agosto de 2021 y junio de 2023. Lo que sobrevivió fue el caso de reserva, que cubría a unas 1.100 víctimas y aproximadamente 70 mil millones de wones, o 49 millones de dólares, que los fiscales habían añadido como seguro después de que se impugnara la evidencia. Jeong fue absuelto con respecto a 41 víctimas adicionales para quienes no se presentó ninguna prueba.
También fue condenado por registrar a Delio como proveedor de servicios de activos virtuales utilizando un informe falsificado de una firma de contabilidad, que según los fiscales exageraba sus tenencias de monedas en aproximadamente 47,6 mil millones de wones, unos 34 millones de dólares.
Jeong obtuvo su licencia de forma deshonesta y tomó más de 70 mil millones de wones de los clientes, dijo el tribunal. Había promocionado a Delio como un banco de criptomonedas sin tener la capacidad para gestionarlo, añadieron los jueces, y había eludido su responsabilidad culpando a la bancarrota por su incapacidad para devolver los activos de los clientes.
Como atenuante, el tribunal señaló que eventos externos habían contribuido al colapso y que Jeong no tenía condenas previas que conllevaran una pena superior a una multa.
El veredicto estaba originalmente previsto para el 16 de julio, pero se retrasó después de que el equipo de Jeong planteara la cuestión de las pruebas y el tribunal reabriera los argumentos. Los fiscales presentaron entonces los cargos subsidiarios más específicos en caso de que se excluyera el material del servidor, que fue lo que sucedió.
Delio ofrecía altos intereses sobre depósitos de Bitcoin, Ethereum y otros tokens, comercializándose como un banco de activos digitales. Detuvo los retiros sin previo aviso en junio de 2023, suspendió su servicio ese agosto después de no conseguir la aprobación judicial para los costos operativos, incluyendo el alojamiento web, y fue declarado en bancarrota en noviembre de 2024.
