Alex Mashinsky, ex director ejecutivo y fundador de la plataforma de préstamos de criptomonedas colapsada Celsius Network, llegó a un acuerdo de 10 millones de dólares con la Comisión Federal de Comercio (FTC) que le prohíbe permanentemente trabajar en la industria de las criptomonedas.

La FTC obtuvo inicialmente una sentencia de 4.700 millones de dólares contra Mashinsky vinculada a las pérdidas del colapso de Celsius, aunque la gran mayoría de esa cantidad ha sido suspendida, requiriéndose el pago de solo 10 millones de dólares.

“Mashinsky está permanentemente restringido y prohibido de anunciar, comercializar, promover, ofrecer o distribuir, o ayudar en la publicidad, comercialización, promoción, oferta o distribución de cualquier producto o servicio que pueda ser utilizado para depositar, intercambiar, invertir o retirar activos, ya sea directamente o a través de un intermediario”, establece la orden judicial.

La sentencia suspendida puede ser levantada si la FTC lo solicita al tribunal y determina que Mashinsky no reveló un activo material, declaró erróneamente el valor de un activo o hizo declaraciones falsas sustanciales en sus divulgaciones financieras, según documentos judiciales. La orden de acuerdo también impone requisitos de presentación de informes y mantenimiento de registros por hasta 18 años.

La prohibición de por vida en la industria sigue un patrón de creciente escrutinio regulatorio de las plataformas de préstamos de criptomonedas. Las autoridades han llevado a cabo casos civiles y penales contra fundadores de empresas colapsadas como BlockFi y Genesis, y la acción de cumplimiento de la FTC contra Mashinsky representa lo último en esta campaña regulatoria.

Celsius se declaró en bancarrota en 2022 después de congelar los retiros de los clientes y dejar a los usuarios sin acceso a miles de millones en depósitos. Mashinsky está actualmente cumpliendo una condena de 12 años de prisión después de declararse culpable en diciembre de 2024 de fraude de productos básicos y un plan para manipular el precio del token nativo CEL de Celsius.

“Celsius pregonó un nuevo modelo de negocio, pero se involucró en una estafa a la antigua usanza”, dijo Samuel Levine, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC, en julio de 2023.