Los cofundadores de Celsius, Shlomi Daniel Leon y Hanoch “Nuke” Goldstein, pagarán un total combinado de 6,5 millones de dólares para resolver los cargos de la Comisión Federal de Comercio (FTC) relacionados con el prestamista de criptomonedas colapsado.
La FTC indicó que Leon pagará 4,1 millones de dólares, mientras que Goldstein pagará 2,4 millones de dólares en virtud de órdenes judiciales separadas.
Los acuerdos ponen fin a los casos de la FTC contra los dos ejecutivos y siguen al acuerdo de 10 millones de dólares del ex director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, en abril. Los tres cofundadores pagarán un total combinado de 16,5 millones de dólares en virtud de sus respectivos acuerdos. La FTC los acusó de engañar a los clientes sobre la seguridad, disponibilidad y gestión de los activos depositados en Celsius.
Leon, ex director de estrategia de Celsius, deberá pagar 4,1 millones de dólares en virtud de una orden emitida por la jueza federal de distrito Denise Cote el 29 de junio. La orden también establece una sentencia de 4.720 millones de dólares en su contra, y la mayor parte de esa cantidad quedará suspendida si cumple los términos del acuerdo y presenta revelaciones financieras precisas a la FTC.
Goldstein, quien se desempeñó como director de tecnología de Celsius, pagará 2,4 millones de dólares, según el último comunicado de la FTC. Ambos hombres también enfrentan límites en futuras actividades comerciales. Leon no puede comercializar ni vender servicios utilizados para depositar, intercambiar, invertir o retirar activos. Goldstein enfrenta una prohibición similar que cubre productos criptográficos minoristas utilizados para comprar, vender, depositar, retirar, distribuir o intercambiar activos digitales.
Las órdenes también prohíben a los dos ejecutivos hacer declaraciones falsas sobre productos o servicios. No pueden violar las disposiciones de la Ley Gramm-Leach-Bliley obteniendo información financiera de los clientes mediante representaciones falsas o fraudulentas. Leon también enfrenta restricciones para compartir información personal no pública de los consumidores sin su consentimiento informado.
La FTC presentó su caso contra Celsius y sus ejecutivos en julio de 2023. El regulador alegó que la compañía se presentaba como una alternativa más segura a los bancos tradicionales, mientras hacía afirmaciones sobre sus reservas, prácticas de préstamo y cobertura de seguro que no eran precisas.
Según el regulador, Celsius dijo a los clientes que podían retirar depósitos en cualquier momento y afirmó que mantenía una póliza de seguro de 750 millones de dólares que cubría los fondos de los clientes. La compañía también dijo que tenía suficientes reservas para cumplir con las obligaciones de los clientes y que no hacía préstamos sin garantía. La FTC alegó que Celsius, en cambio, realizó 1.200 millones de dólares en préstamos sin garantía para abril de 2022 y carecía de la póliza de seguro que anunciaba.
La FTC también acusó a los ejecutivos de seguir tranquilizando a los clientes mientras Celsius se acercaba a la bancarrota. El regulador dijo que “continuaron afirmando que los depósitos de los clientes estaban seguros días antes de que la compañía se declarara en bancarrota”. Celsius suspendió los retiros de clientes en junio de 2022 y se declaró en bancarrota el mes siguiente.
Los últimos acuerdos siguen al acuerdo de abril de la FTC con Mashinsky. El ex director ejecutivo acordó pagar 10 millones de dólares y aceptó una prohibición permanente de promocionar u ofrecer productos relacionados con activos. Su orden también incluyó una sentencia de 4.720 millones de dólares, aunque la mayor parte permanece suspendida bajo las condiciones establecidas por el acuerdo.
Mashinsky recibió más tarde otra restricción permanente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Como informó crypto.news en junio, un tribunal federal le prohibió operar en mercados supervisados por la CFTC o registrarse en la agencia. Ese acuerdo cerró el caso de cumplimiento civil del regulador contra él y Celsius.
Su caso penal permanece separado de los acuerdos de la FTC. Un juez federal sentenció a Mashinsky a 12 años de prisión en mayo de 2025 después de que se declarara culpable de fraude de productos básicos y fraude de valores. Los fiscales dijeron que engañó a los clientes sobre la condición financiera de Celsius, los riesgos de inversión y las actividades generadoras de rendimiento. El tribunal también le ordenó la incautación de más de 48 millones de dólares.
Celsius llegó a tener aproximadamente 25.000 millones de dólares en activos en su punto máximo antes de que su negocio se deteriorara durante la caída del mercado de criptomonedas de 2022. Cuando la empresa detuvo los retiros, cientos de miles de clientes tenían aproximadamente 4.700 millones de dólares en activos inaccesibles en la plataforma, según el Departamento de Justicia de EE. UU.
El proceso de recuperación de la bancarrota ha continuado por separado de los casos contra los ex ejecutivos. Como se informó anteriormente, Celsius inició una tercera distribución a acreedores por un valor aproximado de 220,6 millones de dólares en agosto de 2025, lo que elevó las recuperaciones totales en ese momento a casi el 65% de los reclamos elegibles.
Otro ex ejecutivo de Celsius, Roni Cohen-Pavon, también enfrentó acciones legales por su papel en la compañía. Crypto.news informó en mayo que evitó tiempo adicional en prisión después de cooperar con los fiscales en el caso Mashinsky.
Con las órdenes de Leon y Goldstein ya emitidas, la FTC ha llegado a acuerdos con los tres cofundadores de Celsius nombrados en su caso de 2023. La página oficial del caso de la agencia todavía enumera el procedimiento más amplio como pendiente, mientras que los asuntos separados de bancarrota, valores y penales han seguido sus propios procesos legales.
