Camboya ha avanzado en la imposición de algunas de las penas más duras del mundo para las operaciones de estafa en línea, muchas de las cuales son impulsadas por criptomonedas, pero los expertos advierten que la represión es más probable que "desplace la industria que la destruya".
La Asamblea Nacional del país aprobó por unanimidad el lunes un proyecto de ley dirigido a las ciberestafas, introduciendo penas de prisión de hasta cadena perpetua para aquellos que dirigen redes de fraude a gran escala, según un informe de ABC News.
Los 112 legisladores presentes respaldaron la legislación, que ahora espera la revisión del Senado antes de la aprobación final del Rey Norodom Sihamoni.
La ley llega mientras Camboya se apresura a cumplir un plazo autoimpuesto en abril para erradicar todos los centros de estafa, y en medio de una creciente presión internacional tras la designación de las redes de complejos de estafa por parte de la Interpol como una amenaza transnacional global.
Según la ley, los jefes de estafas se enfrentan a penas de 15 a 30 años, o cadena perpetua si sus operaciones resultan en muertes, mientras que los cabecillas podrían recibir entre cinco y 10 años de prisión, o hasta 20 años y fuertes multas en casos que involucren violencia, tráfico o trabajo forzoso.
Los estafadores de menor nivel se enfrentan a entre dos y cinco años de cárcel y multas de hasta 125.000 dólares.
Las redes de estafa que ejecutan fraudes de inversión tipo "pig-butchering" y estafas románticas se han convertido en un problema creciente en el Sudeste Asiático. A menudo operando desde complejos y dependiendo de mano de obra forzada, estas redes han extraído colectivamente decenas de miles de millones de dólares anualmente de víctimas en todo el mundo, con las criptomonedas facilitando el movimiento transfronterizo rápido y la estratificación a través de redes OTC.
Huione Group, un conglomerado con sede en Camboya cuyo expresidente fue arrestado por las autoridades chinas esta semana, supuestamente procesó más de 4 mil millones de dólares en ganancias ilícitas de criptomonedas antes de que el Tesoro de EE. UU. lo designara como una preocupación principal de lavado de dinero.
"Estas redes de estafa son altamente portátiles. Pueden mover personas, guiones, infraestructura de centros de llamadas, canales de lavado y equipos de gestión a través de las fronteras muy rápidamente", dijo David Sehyeon Baek, consultor de ciberdelincuencia, a Decrypt.
"La verdadera prueba es si Camboya persigue la complicidad oficial, los propietarios de complejos conectados políticamente, los facilitadores de lavado de dinero y la infraestructura comercial detrás de los complejos", dijo, señalando la necesidad de aplicación anticorrupción, rastreo de activos, supervisión más estricta de los casinos e intercambio de inteligencia transfronteriza.
Baek dijo que las criptomonedas son ahora "centrales para muchos de los modelos de estafa de mayor valor", permitiendo un rápido movimiento transfronterizo y lavado, aunque añadió que no han reemplazado las vías tradicionales, describiendo el ecosistema como "híbrido" donde los bancos, las empresas fantasma y las redes informales todavía desempeñan un papel.
A principios de este año, los fiscales taiwaneses acusaron a 62 personas por presuntos vínculos con redes conectadas a Chen Zhi, quien fue arrestado en Camboya y extraditado a China, acusado de orquestar estafas de "pig butchering" a gran escala y lavar cientos de millones a través de empresas fantasma, remesas clandestinas y canales vinculados a criptomonedas.
Las autoridades estadounidenses buscaron el decomiso de más de 127.000 BTC vinculados a tales operaciones, una de las mayores incautaciones en la historia del Departamento de Justicia, al tiempo que sancionaron a entidades en Camboya y Myanmar relacionadas con redes de estafa que costaron a las víctimas más de 10 mil millones de dólares solo en 2024.
Una fuerza de ataque interagencial de EE. UU. informó haber congelado o incautado aproximadamente 580 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a operaciones de estafa en el Sudeste Asiático, lo que apunta a la escala de los esfuerzos de aplicación de la ley dirigidos a los flujos de activos digitales.
Amnistía Internacional advirtió en enero que las fugas masivas de los complejos de estafa camboyanos han desencadenado una crisis humanitaria, con miles de víctimas de trata de personas varadas sin pasaportes, atención médica o apoyo después de huir de condiciones abusivas.
