Un jurado federal ha condenado al cofundador de Block Bits Capital, Japheth Dillman, por fraude electrónico y conspiración, después de que los fiscales dijeran que más de 20 inversores perdieron casi $1 millón en un fondo de comercio de criptomonedas fraudulento.
El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo el 24 de agosto que el residente de San Francisco de 48 años fue declarado culpable tras un juicio de 10 días ante el juez de distrito de EE. UU. Richard Seeborg en el Distrito Norte de California. Dillman permanece en libertad bajo fianza y está programado para ser sentenciado el 8 de diciembre.
La evidencia judicial mostró que Dillman ayudó a recaudar dinero para Block Bits Capital entre junio de 2017 y agosto de 2018 al dar a los inversores información falsa sobre la tecnología de comercio y el rendimiento del fondo. Los fiscales dijeron que Dillman y un coconspirador promocionaron un programa automatizado de comercio de criptomonedas llamado "Autotrader" como un producto completo y funcional.
Se suponía que el software generaría rendimientos al comerciar automáticamente con activos digitales, pero Dillman sabía que el algoritmo no funcionaba como se presentaba, según la evidencia presentada en el juicio. Por lo tanto, el dinero de los inversores no pudo ser desplegado a través de la estrategia automatizada que se les había dicho a los inversores que el fondo usaría.
Mientras recaudaban capital, Dillman y sus asociados presentaron Block Bits Capital como un fondo capaz de obtener ganancias a través del comercio automatizado de criptomonedas, según el Departamento de Justicia. Los fiscales dijeron que las afirmaciones continuaron a pesar de que Dillman sabía que el Autotrader no funcionaba.
Registros regulatorios anteriores proporcionan más detalles sobre la tecnología detrás de esas representaciones. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) alegó en una denuncia civil de 2022 que Block Bits nunca completó el bot de trading y solo había financiado trabajos de desarrollo iniciales. No se probó ni se implementó ninguna versión funcional, mientras que el comercio de los activos del fondo se realizó manualmente, dijo el regulador.
Según la denuncia de la SEC, Dillman y Block Bits continuaron haciendo declaraciones sobre el bot en correos electrónicos, materiales de oferta y comunicaciones promocionales, incluso cuando las discusiones internas reconocían que el comercio automatizado no estaba disponible. La agencia alegó que Dillman dijo a los inversores en 2017 que el sistema podía realizar arbitraje entre múltiples exchanges de criptomonedas a pesar de que el software seguía sin terminar.
Los fiscales también dijeron al jurado que los fondos de los inversores se utilizaron para fines distintos a la estrategia que se había comercializado. Dillman y su coconspirador se pagaron a sí mismos y colocaron dinero en empresas especulativas de criptomonedas sin revelar completamente los riesgos a los inversores, dijo el DOJ.
Varias de esas posiciones produjeron pérdidas sustanciales, según la evidencia del juicio. Incluso cuando las inversiones perdían dinero, Dillman dijo falsamente a los inversores que las operaciones de comercio de criptomonedas de Block Bits estaban generando ganancias significativas, dijeron los fiscales.
La SEC había acusado por separado a Block Bits Capital, Block Bits Capital GP I, Dillman y al cofundador David Mata en abril de 2022 por una supuesta oferta de valores fraudulenta y no registrada. El regulador dijo en ese momento que más de 20 inversores habían suministrado casi $1 millón después de recibir información engañosa sobre el sistema de comercio automatizado del fondo y la forma en que se manejaría su dinero.
La condena de Dillman sigue a varios casos federales recientes que involucran negocios de inversión en criptomonedas acusados de exagerar los rendimientos o malversar el dinero de los clientes.
En junio, fiscales federales acusaron a un residente de Tennessee por un presunto esquema de inversión en criptomonedas de $1.9 millones operado a través de Star Credit Holdings. Las autoridades acusaron a Misam Abidi de hacer afirmaciones falsas sobre rendimientos, reservas y activos bajo gestión mientras desviaba más de $1.9 millones a él mismo y a miembros de su familia.
Los fiscales dijeron que la operación de Star Credit recaudó dinero de inversores en varios estados, con algunos fondos supuestamente utilizados para pagar a participantes anteriores y otros desviados del comercio legítimo. Abidi fue acusado de delitos que incluyen fraude electrónico, lavado de dinero, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y delitos relacionados con impuestos. Los cargos en ese caso siguen siendo alegaciones a menos que se demuestren en los tribunales.
Otro caso de inversión importante avanzó en julio cuando Christopher Alexander Delgado, el director ejecutivo de Goliath Ventures, se declaró culpable de cargos de fraude y lavado de dinero. Los fiscales dijeron que los inversores habían transferido al menos $400 millones a Goliath Ventures después de que se les ofrecieran rendimientos de fondos de liquidez de criptomonedas.
Como crypto.news informó anteriormente, Delgado admitió responsabilidad por al menos $250 millones en pérdidas de inversores y acordó entregar activos que incluyen viviendas de lujo, vehículos, relojes, joyas y otras propiedades. Los fiscales habían acusado previamente a la compañía de usar los fondos de los inversores para hacer pagos a otros participantes y financiar gastos personales.
El Departamento de Justicia también ha estado persiguiendo los activos generados a través de estafas internacionales de inversión en criptomonedas. En julio, fiscales federales solicitaron la confiscación de $25 millones en criptomonedas recuperados a través de cinco investigaciones que involucran presuntas redes de fraude dirigidas a víctimas en Estados Unidos y Canadá.
Según las autoridades federales, los casos involucraron plataformas falsas de inversión en criptomonedas y estafas basadas en relaciones utilizadas para convencer a las víctimas de transferir activos digitales. El DOJ dijo que los activos incautados a través de su Fuerza de Ataque del Centro de Estafas habían superado los $800 millones cuando se anunciaron las acciones de confiscación.
Tras el veredicto del jurado, Dillman se enfrenta a una pena máxima legal de 20 años en prisión federal y una multa de hasta $250,000 por cada cargo de condena, según el Departamento de Justicia. Los cargos cubren fraude electrónico bajo 18 U.S.C. § 1343 y conspiración para cometer fraude electrónico bajo 18 U.S.C. § 1349.
Las penas máximas no determinan la sentencia que recibirá Dillman. El juez Seeborg determinará el castigo después de considerar las pautas de sentencia federales y los factores establecidos bajo la ley de sentencia de EE. UU., dijo el DOJ.
Su audiencia de sentencia está programada para el 8 de diciembre a las 9:30 a.m. ante Seeborg. Dillman permanecerá en libertad bajo fianza antes de la audiencia.
Las agencias federales involucradas en el caso incluyeron el FBI y la Investigación Criminal del IRS, mientras que la Oficina Regional de la SEC en San Francisco brindó asistencia. Los Fiscales Auxiliares de EE. UU. Christiaan Highsmith y Charles Bisesto están procesando el caso con el apoyo de Kevin Costello, Lynette Dixon, Andy Ding y Royce Epperson, según el Departamento de Justicia.
