Un tribunal de Moscú ha trasladado al fundador de BitRiver, Igor Runets, de arresto domiciliario a prisión preventiva mientras los investigadores examinan un presunto fraude que involucra casi mil millones de rublos.
El Tribunal de Distrito de Zamoskvoretsky aprobó el cambio el 22 de julio y ordenó que Runets permaneciera bajo custodia durante dos meses. El nuevo cargo se hizo público el 29 de julio a través de informes basados en registros judiciales y fuentes familiarizadas con la investigación.
Runets enfrenta una acusación bajo la Parte 4 del Artículo 159 del Código Penal de Rusia, que cubre el fraude a gran escala. El cargo sigue siendo una alegación y ningún tribunal lo ha declarado culpable.
Según Pravo.ru, los investigadores alegan que Fox Group, una empresa controlada por Runets, firmó un contrato de suministro de equipos con Infrastructure of Siberia en 2023. Infrastructure of Siberia forma parte del grupo En+.
Según se informa, el contrato cubría más de 8 millones de dólares en máquinas de minería de criptomonedas. Los investigadores dicen que el comprador transfirió más de 7,9 millones de dólares como anticipo y esperaba la entrega en 32 días. Sin embargo, los fiscales alegan que el equipo no fue entregado y el pago no fue devuelto.
Forbes Rusia, citando a RBC y los materiales del caso, identificó las máquinas como unidades Antminer S19k Pro. El informe dijo que el comprador envió una demanda formal de entrega o reembolso antes de cancelar el acuerdo.
Los investigadores afirman que Runets “no tenía intención de cumplir el contrato” y utilizó el dinero a su discreción. Esa versión refleja la posición de la fiscalía y no ha sido probada en juicio.
La disputa se desarrolló a partir de una relación comercial anterior entre BitRiver y En+. En noviembre de 2020, las empresas anunciaron la creación de Bit+, una empresa conjunta destinada a operar instalaciones de minería de criptomonedas utilizando energía hidroeléctrica en la región rusa de Irkutsk.
En ese momento, un comunicado oficial de En+ describió a BitRiver como el operador del centro de datos más grande de Rusia que ofrecía servicios de coubicación para mineros de Bitcoin. En+ era responsable del suministro de electricidad, mientras que BitRiver gestionaba las operaciones de minería.
Sin embargo, la relación posteriormente dio lugar a varias demandas civiles. En abril de 2025, el Tribunal de Arbitraje de la Región de Irkutsk, según se informa, ordenó a Fox Group pagar a Infrastructure of Siberia 954,4 millones de rublos por el anticipo disputado.
Informes anteriores sobre las demandas de En+ indicaron que el tribunal también restringió el acceso a algunos fondos y equipos durante la disputa.
Runets impugnó la versión del demandante en mayo de 2025. Dijo que el equipo “fue entregado” y afirmó que Fox Group tenía la intención de apelar la sentencia. Su afirmación entra en conflicto directo con la actual alegación de la investigación de que las máquinas nunca llegaron.
La investigación criminal se produce mientras BitRiver y las empresas relacionadas enfrentan procedimientos financieros y de insolvencia.
En particular, BitRiver enfrentó procedimientos de quiebra por deudas impagas después de que los acreedores presentaran reclamaciones relacionadas con equipos, electricidad y servicios de centros de datos. El proceso impuso restricciones a varias cuentas y colocó a la empresa bajo revisión financiera supervisada por el tribunal.
Forbes informó que Fox Group entró en monitoreo de quiebra en febrero de 2026. Un tribunal supuestamente abrió procedimientos de liquidación a fines de mayo después de que Infrastructure of Siberia buscara el reembolso relacionado con el contrato del equipo.
Runets ya había sido puesto bajo arresto domiciliario a fines de enero. Ese caso anterior se refería a acusaciones de que entidades relacionadas con BitRiver ocultaron fondos que deberían haber estado disponibles para la recaudación de impuestos. Los investigadores luego agregaron dos casos fiscales y combinaron varios asuntos en un procedimiento más amplio.
Se espera que Runets permanezca en prisión preventiva durante dos meses a menos que una apelación cambie la orden del tribunal. Los investigadores pueden usar ese período para examinar los registros de la empresa, la documentación del equipo, las transferencias bancarias y el testimonio de personas conectadas con Fox Group y En+.
Un tribunal de Moscú también congeló las participaciones de propiedad de Runets en Fox Group y varias entidades relacionadas con BitRiver en junio, según Forbes. Las restricciones pueden permanecer en vigor mientras los investigadores examinan si los activos de la empresa se relacionan con el presunto delito.
BitRiver sigue siendo una empresa de capital privado, y no tiene ningún token verificado que cotice en bolsa vinculado a sus operaciones. Por lo tanto, no se puede atribuir de forma fiable ninguna reacción directa del mercado cripto a la detención de Runets.
La empresa también sigue sujeta a sanciones de EE. UU. El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a BitRiver AG y a diez subsidiarias rusas en abril de 2022. El Tesoro dijo que las empresas de minería de criptomonedas podrían ayudar a Rusia a monetizar sus recursos energéticos.
En cobertura relacionada, BitRiver afirmó anteriormente que Rusia podría superar a EE. UU. en la minería de Bitcoin. Esa previsión fue una afirmación de la empresa y no ha sido confirmada por datos de minería independientes.
