Los usuarios y empleados de BitMart han exigido que el exchange de criptomonedas revele sus reservas, explique las restricciones de retiro reportadas y publique un plan de reembolso antes del 19 de agosto, mientras persisten las preguntas sobre los fondos de los clientes y la compensación impaga del personal.
Una declaración pública publicada en X y dirigida al fundador de BitMart, Sheldon Lee, y a Yi Li, indicó que un gran número de usuarios seguían sin poder retirar sus activos, mientras que algunos empleados no habían recibido el salario del mes anterior o la compensación adeudada.
La declaración exigía que BitMart proporcionara información verificable sobre sus monederos, activos, pasivos y reservas disponibles para satisfacer los retiros de los clientes. También pidió al exchange que aceptara un escrutinio independiente de terceros sobre las cifras, en lugar de depender de las declaraciones de la empresa sobre su posición financiera.
En una versión traducida de la declaración, el grupo pidió a BitMart que «divulgara los monederos», «divulgara los activos», «divulgara los pasivos» y «divulgara las reservas utilizables reales».
Las demandas surgen semanas después de que BitMart anunciara planes para cerrar su plataforma de trading tras nueve años de operación. El 26 de julio, el exchange dijo que detendría nuevos registros, depósitos y nuevas actividades de trading, permitiendo a los clientes retirar fondos durante el proceso de cierre.
BitMart dijo en ese momento que todos los servicios de trading finalizarían el 26 de agosto antes de que la empresa cesara sus operaciones el 31 de enero de 2027. El exchange atribuyó la decisión a sus condiciones operativas, el entorno del mercado y su estrategia futura, sin identificar un evento financiero u operativo específico detrás del cierre.
Junto con la solicitud de información sobre las reservas, la carta abierta pidió a BitMart que explicara por qué los usuarios, según se informa, seguían sin poder completar los retiros normalmente y cuándo la gerencia se dio cuenta por primera vez de los problemas.
La declaración preguntaba quién decidió restringir los retiros, cuándo se tomó la decisión y si BitMart continuó animando a los clientes a depositar, operar o dejar activos en la plataforma después de que la gerencia se diera cuenta de los problemas de retiro o financiación.
BitMart había abordado quejas de retiro separadas antes de anunciar su cierre. En una declaración publicada en junio, el exchange dijo que los informes de usuarios que no podían retirar o que enfrentaban restricciones de cuenta estaban principalmente relacionados con controles de riesgo dirigidos a lo que describió como un esquema organizado diseñado para explotar los subsidios de actividad de la plataforma.
Tras el anuncio de cierre de julio, BitMart dijo que los retiros seguirían estando disponibles, pero podrían estar sujetos a comprobaciones adicionales que incluyen verificación de identidad, dispositivos, direcciones IP, destinos de retiro, orígenes de fondos y detección de sanciones. El exchange también advirtió que un gran número de solicitudes podría aumentar los tiempos de procesamiento.
La actual carta abierta cuestionaba si el aviso de cierre por sí solo abordaba los problemas reportados por usuarios y empleados, argumentando que los clientes necesitaban una contabilidad de los activos disponibles para cubrir sus saldos.
Tales divulgaciones requerirían información más allá de una lista de tenencias de monederos para establecer una imagen completa de las finanzas de un exchange. Un informe de prueba de reservas puede verificar las criptomonedas mantenidas en monederos identificados contra los saldos de los clientes en un momento determinado, pero no revela necesariamente pasivos fuera de la cadena, activos prestados u otras obligaciones.
Divulgaciones recientes de exchanges muestran cómo se pueden presentar esas cifras. En julio, crypto.news informó que los datos de reservas de Binance mostraron un aumento de las tenencias de Bitcoin de los clientes en 7,715 BTC durante junio, con el informe basado en una instantánea del 1 de julio. El mismo informe señaló que las instantáneas de reservas no constituyen auditorías financieras completas.
La declaración de BitMart también solicitó una investigación sobre cuentas, empresas afiliadas, fideicomisos y otros arreglos que pudieran haber manejado fondos relacionados con los usuarios.
Se pidió específicamente a Yi Li que explicara el origen y la propiedad de los fondos mantenidos en cuentas supuestamente asociadas con ella. La carta abierta afirmaba que los materiales pendientes de verificación adicional indicaban que las cuentas vinculadas a Li podrían haber tenido activos por valor de decenas de millones de dólares y mostraban registros de retiros realizados en lotes.
La declaración no presentó la información no verificada como prueba de irregularidades y dijo explícitamente que no se debía aplicar ninguna caracterización criminal a ningún individuo antes de que se estableciera la evidencia.
En cambio, los autores pidieron a Li que confirmara si las cuentas existían y, en caso afirmativo, que identificara quién era el propietario de los activos, de dónde procedían los fondos, por qué entraron en las cuentas, adónde se enviaron los retiros y si parte de ese dinero tenía alguna conexión con los activos de los clientes de BitMart.
«Si estos registros son falsos, por favor, aclárenlo públicamente», decía la declaración.
La carta abierta también se refirió a publicaciones en redes sociales que mostraban compras de lujo asociadas con Li, pero reconoció que dicho gasto no era prueba de un delito. Sus autores argumentaron que las preguntas sobre el origen de los fondos deberían responderse debido a las acusaciones que rodean las finanzas de BitMart.
Cualquier fondo potencialmente relacionado con activos de clientes debería rastrearse a través de cuentas, empresas y estructuras de propiedad, según la declaración, que solicitó una investigación independiente sobre las transacciones relevantes.
Los pagos a los empleados forman una parte separada de las demandas, y la declaración afirma que algunos miembros del personal de BitMart no habían recibido los salarios del mes anterior o la compensación adeudada tras la decisión del exchange de cerrar sus operaciones.
Los autores argumentaron que los empleados ordinarios no eran responsables de las decisiones sobre las finanzas de la empresa o el cierre y no deberían asumir las pérdidas resultantes de las decisiones de la dirección.
«El trabajo realizado merece una remuneración. La compensación adeudada debe pagarse», decía la declaración.
El cierre de BitMart se produjo después de que el exchange hubiera mantenido una presencia considerable en el trading de criptomonedas. Una cobertura anterior en diciembre de 2025 encontró que BitMart mostró una mayor profundidad de libro de órdenes en los mercados perpetuos de Bitcoin y Ethereum observados que varios exchanges centralizados competidores durante el período medido.
El exchange también sufrió una importante brecha de seguridad años antes de su actual cierre. En diciembre de 2021, hackers comprometieron los monederos calientes de BitMart y retiraron aproximadamente 196 millones de dólares en criptoactivos, tras lo cual el exchange dijo que los clientes afectados serían compensados.
La carta abierta fijó el 19 de agosto como fecha límite para que BitMart proporcionara tanto una divulgación verificable de activos como un plan de reembolso detallado para los usuarios.
Según el plan solicitado, BitMart revelaría el valor de los activos restantes y los pasivos totales, estimaría cuánto podrían recuperar los clientes y explicaría el orden en que se procesarían los reembolsos.
Los usuarios también solicitaron fechas para el inicio y la finalización de los reembolsos, detalles de la parte responsable de supervisar el proceso y la confirmación de si BitMart se sometería a una auditoría independiente de terceros.
Las divulgaciones de reservas se han vuelto comunes entre los principales exchanges centralizados, aunque el alcance de los informes difiere entre plataformas. Los informes de reservas de junio de Bybit y OKX mostraron saldos de Bitcoin de clientes más altos en ambos exchanges, mientras que sus tenencias de USDT reportadas disminuyeron. Las instantáneas proporcionaron información sobre monederos y saldos de clientes, pero no establecieron las posiciones financieras completas de las empresas.
Para BitMart, la carta abierta buscaba una divulgación específicamente vinculada a su capacidad para satisfacer las reclamaciones pendientes de los clientes durante el cierre, incluida la cantidad de reservas utilizables y pasivos restantes en la plataforma.
Si BitMart no proporciona una respuesta completa y verificable antes del 19 de agosto, los autores dijeron que considerarían presentar los materiales disponibles, pistas de transacciones y otras pruebas a las agencias de aplicación de la ley, reguladores, abogados y organizaciones de medios en múltiples jurisdicciones.
La declaración también hizo un llamamiento a las empresas de criptomonedas, figuras de la industria, investigadores y organizaciones de medios para que siguieran la disputa y apoyaran un examen independiente de los flujos de fondos. Sus autores dijeron que no pedían a terceros que aceptaran las acusaciones de antemano y que, en cambio, querían que la evidencia subyacente se hiciera pública.
«Si la dirección principal de BitMart cree que hay algún malentendido en las preguntas anteriores, pueden abordarlas una por una con pruebas públicas y verificables», decía la declaración.
