El Tribunal Administrativo de Seúl de Corea del Sur ha concedido a Bithumb una suspensión temporal de una suspensión de seis meses, lo que permite al exchange continuar operando mientras el caso procede.
Según la agencia de noticias Yonhap, la 2ª División Administrativa del tribunal, bajo el juez Gong Hyeon-jin, aprobó la suspensión el jueves, pausando la aplicación de una sanción impuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera, un organismo contra el lavado de dinero bajo la Comisión de Servicios Financieros.
Los reguladores habían emitido el aviso de suspensión en marzo, indicando que Bithumb no cumplía con las obligaciones AML que requerían una verificación adecuada de la identidad de los usuarios. La sanción estaba dirigida a nuevos clientes al restringir los depósitos y retiros externos de criptomonedas, una medida que habría limitado la actividad de incorporación si se hubiera aplicado.
La Unidad de Inteligencia Financiera también impuso una multa de 36.800 millones de wones, aproximadamente 25 millones de dólares, después de identificar aproximadamente 6,65 millones de casos en los que las identidades de los usuarios no se verificaron correctamente, según The Korea Herald. También se dirigieron medidas disciplinarias contra el CEO Lee Jae-won como parte de la misma acción.
Los documentos judiciales muestran que Bithumb impugnó tanto la suspensión como su ejecución, presentando una demanda y una solicitud de suspensión el 23 de marzo. La aplicación ya había sido pausada durante la revisión judicial, y la última decisión mantiene las restricciones en espera hasta que se emita una sentencia final, dejando las operaciones diarias sin cambios por ahora.
Las declaraciones de la compañía citadas por Yonhap indicaron que la suspensión podría ralentizar el crecimiento de nuevos usuarios y afectar la actividad comercial, mientras que la FIU mantuvo que cualquier impacto en los ingresos sería limitado. El pago de la multa sigue pendiente más de cuatro semanas después de la fecha límite, a pesar de un descuento por pronto pago del 20% ofrecido por el regulador, informó The Korea Herald.
“Planeamos presentar fielmente nuestra posición a lo largo de los procedimientos legales restantes”, dijo Bithumb, según informes de los medios locales.
El escrutinio regulatorio se ha intensificado tras una serie de problemas operativos, incluido un error de pago en febrero que desencadenó investigaciones sobre los controles internos. Durante una campaña promocional, el exchange distribuyó erróneamente un teórico de 620.000 BTC en lugar de 620.000 wones, un error que llevó a créditos no intencionales a carteras externas.
Según el medio local Chosun Biz, Bithumb recuperó aproximadamente el 99,7% de los activos, mientras que la parte restante se abordó utilizando las reservas de la compañía después de que algunos usuarios vendieran los fondos. Desde entonces, se han iniciado acciones legales contra ciertos usuarios que se negaron a devolver los activos, con solicitudes de embargo provisional presentadas para congelar las tenencias antes de los procedimientos civiles.
Las autoridades respondieron al incidente endureciendo la supervisión en todo el sector. La Comisión de Servicios Financieros ordenó a los exchanges que fortalecieran el monitoreo en tiempo real de las grandes transacciones después de que una inspección de emergencia identificara vulnerabilidades en los sistemas de liquidación automatizados.
Además de los desafíos regulatorios, Bithumb ha pospuesto su cronograma de oferta pública inicial planificada hasta 2028, citando el escrutinio continuo, mientras que las investigaciones de la Superintendencia de Servicios Financieros continúan examinando las prácticas de gestión de riesgos vinculadas al error de pago.
