Bithumb ganó el primer fallo en cuatro demandas civiles que buscaban recuperar los fondos de Bitcoin acreditados por error a los clientes durante un evento promocional en febrero.
El juez Kim Yu-seong de la 90ª División Civil del Tribunal Central del Distrito de Seúl falló a favor de Bithumb el 27 de agosto y ordenó al demandado devolver aproximadamente 194 millones de wones por enriquecimiento injusto.
La decisión es una sentencia de primera instancia y puede ser apelada. No se había informado públicamente sobre ninguna apelación o fecha límite para los tres fallos restantes cuando se anunció la sentencia.
Bithumb presentó demandas civiles separadas contra cuatro usuarios en marzo. El exchange alegó que los usuarios vendieron Bitcoin acreditado a ellos por error y retuvieron el efectivo resultante después de que se les pidiera que lo devolvieran.
El caso del 27 de agosto involucró la segunda reclamación más grande, según el informe coreano original. Las reclamaciones restantes fueron de aproximadamente 500 millones de wones, 14,8 millones de wones y cinco millones de wones.
Contrariamente a un relato traducido, no se encontró ningún fallo verificado del 26 de agosto relacionado con la reclamación de cinco millones de wones. El informe original describe la decisión del 27 de agosto como el primer fallo entre las cuatro demandas.
Las reclamaciones combinadas reportadas ascienden a aproximadamente 713,8 millones de wones. Los calendarios judiciales para los otros tres casos no se han divulgado públicamente.
Bithumb tenía la intención de distribuir 620.000 wones en recompensas totales durante un evento de "caja aleatoria" el 6 de febrero. Un empleado seleccionó Bitcoin como unidad de pago, lo que provocó que el sistema interno del exchange acreditara 620.000 BTC en su lugar.
La cantidad total no se transfirió a través de la blockchain de Bitcoin. Los créditos existían principalmente dentro del libro mayor interno de Bithumb y excedían las tenencias reales de Bitcoin del exchange.
El aviso oficial de Bithumb indicaba que la empresa identificó el error después de 20 minutos y comenzó a bloquear el comercio y los retiros 15 minutos después. Las restricciones que afectaban a 695 clientes se completaron en 35 minutos.
Algunos receptores vendieron Bitcoin acreditado por error antes de que los controles surtieran efecto. La venta hizo que el precio de BTC/KRW de Bithumb cayera brevemente alrededor de un 17% por debajo del mercado en general.
Bithumb dijo inicialmente que recuperó más del 99% de los créditos erróneos a través de reversiones de cuentas y devoluciones voluntarias. Más tarde informó a la Asamblea Nacional de Corea del Sur que el 99% de los 1.788 BTC vendidos o no recuperados durante la respuesta inicial se habían recuperado antes del 10 de marzo.
Como informó crypto.news, Bithumb posteriormente emprendió acciones legales por aproximadamente siete Bitcoin que seguían desaparecidos. El exchange también solicitó embargos provisionales de activos antes de presentar sus demandas civiles.
El fallo del tribunal apoya el argumento de Bithumb de que los clientes no pueden retener los ingresos generados por un error de pago obvio. Sin embargo, cada caso restante aún debe decidirse basándose en sus propias pruebas y defensas.
La sentencia se refiere a la restitución civil, no a la responsabilidad penal. Los tribunales surcoreanos han distinguido previamente entre el tratamiento penal de los activos virtuales y las demandas civiles basadas en su valor económico medible.
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur encontró debilidades más amplias en la conciliación del libro mayor del exchange, los sistemas de aprobación y los controles de riesgo operativo tras el incidente.
En abril, el regulador ordenó a los exchanges que introdujeran la conciliación automática de saldos a intervalos de cinco minutos. También exigió cuentas separadas, verificaciones automáticas de validez, verificación por terceros y múltiples aprobaciones para pagos manuales de alto riesgo.
El Servicio de Supervisión Financiera habría enviado a Bithumb una opinión de inspección a principios de agosto, iniciando un proceso que permite al exchange responder antes de que una sanción propuesta llegue al comité de revisión del regulador. No se ha anunciado una multa final.
Bithumb obtuvo una suspensión judicial contra una suspensión de seis meses en mayo. Ese procedimiento no está relacionado con el error de Bitcoin de febrero.
Los próximos desarrollos serán cualquier apelación de la sentencia del 27 de agosto, los fallos en los tres casos de recuperación restantes y el resultado de la revisión regulatoria.
