La policía surcoreana ha fichado al CEO de Bithumb, Lee Jae-won, como sospechoso de soborno en una investigación relacionada con presuntos favores de empleo para el hijo del legislador independiente Kim Byung-kee.
Yonhap informó el 11 de junio que la Unidad de Investigación de Delitos Públicos de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl está examinando si Lee ayudó a organizar un empleo en Bithumb después de una solicitud de Kim.
El caso se centra en las afirmaciones de que Kim pidió a Bithumb que contratara a su segundo hijo. La policía también está comprobando si el legislador llevó a cabo posteriormente actividades parlamentarias que pudieran haber beneficiado a la plataforma de intercambio.
Según los informes, los investigadores obtuvieron una declaración de un exasesor. La declaración afirmaba que Kim se reunió con Lee en un restaurante en Mapo, Seúl, en noviembre de 2024 y planteó la solicitud de empleo durante la reunión.
Mientras tanto, Kim formó parte del Comité de Asuntos Políticos de la Asamblea Nacional, que supervisa la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur. La policía está revisando si su trabajo en cuestiones relacionadas con las plataformas de intercambio de criptomonedas tuvo alguna relación con la supuesta solicitud de contratación.
Yonhap informó que los investigadores sospechan que Kim se centró en "cuestiones de monopolio" que involucran a Dunamu, el operador de Upbit y un importante rival de Bithumb. El informe dijo que la policía está examinando si esas actividades estaban ligadas al empleo de su hijo.
La investigación también cubre una acusación de contratación separada. La policía está comprobando si Kim pidió a Bithumb que empleara a un asistente que trabajaba en su oficina. Ese asistente, según los informes, se unió a Bithumb en septiembre del año pasado.
La policía nombró a Lee como sospechoso en una segunda orden de registro ejecutada el 8 de junio. El registro cubrió la sede de Bithumb en Gangnam-gu y otras ubicaciones.
Durante un registro anterior en febrero, la policía había incluido a Kim como sospechoso de soborno por un presunto trato preferencial que involucraba a su hijo. Bithumb fue tratada como testigo en esa etapa.
Se espera que los investigadores revisen los materiales incautados antes de interrogar a las personas vinculadas a las contrataciones. Yonhap dijo que la policía podría citar al asistente y a otros para preguntar sobre el proceso de contratación y lo que sabían sobre las supuestas solicitudes.
El nuevo caso llega durante un año difícil para Bithumb. Como informó previamente crypto.news, los reguladores surcoreanos multaron a la plataforma de intercambio con 36.800 millones de wones, unos 24,5 millones de dólares, tras encontrar violaciones de las leyes contra el lavado de dinero (AML).
Bithumb también se enfrentó a preguntas regulatorias después de un error interno en febrero que acreditó brevemente a los usuarios con saldos masivos de Bitcoin. Por separado, como se informó anteriormente, la plataforma de intercambio retrasó posteriormente sus planes de OPI hasta después de 2028 mientras fortalecía la contabilidad y los controles internos.
El caso de soborno sigue bajo investigación. La policía no ha anunciado hallazgos finales, y las acusaciones contra Lee, Kim y otros no han sido probadas en los tribunales.
