Binance ha declarado que dejará de procesar transacciones que involucren a HTX y otras 10 plataformas de criptomonedas listadas a partir del 23 de agosto, a medida que entren en vigor nuevas sanciones y restricciones regulatorias.
Binance anunció el viernes que las restricciones se aplicarán a Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode, HTX, anteriormente Huobi, y EXMO. El exchange citó desarrollos regulatorios recientes para la decisión.
Las transacciones que involucren a cualquiera de los proveedores afectados podrían ser retenidas para verificaciones de cumplimiento una vez que sus respectivas restricciones entren en vigor. Binance afirmó que las carteras también podrían enfrentar restricciones mientras las revisiones estén en curso.
Se aconsejó a los usuarios no enviar activos directa o indirectamente a los proveedores listados después de las fechas límite, ya que las transacciones que los involucren podrían desencadenar acciones de cumplimiento adicionales bajo los términos de Binance.
La fecha límite del 23 de agosto abarca un grupo de exchanges y proveedores de servicios de criptomonedas que recientemente han enfrentado restricciones relacionadas con sanciones en Europa, incluidos HTX, EXMO, Rapira, BitPapa y Aifory.
Varios de los nombres se superponen con las últimas medidas de sanciones de la Unión Europea contra Rusia. El bloque adoptó su 21º paquete de sanciones el 23 de julio, ampliando las restricciones de transacciones contra instituciones financieras y servicios de criptomonedas que los funcionarios acusaron de ayudar a Rusia a eludir las sanciones existentes.
Según informó previamente crypto.news, HTX fue incluida entre las plataformas de criptomonedas cubiertas por el paquete de la UE, con restricciones de transacción programadas para comenzar el 23 de agosto. Las medidas también cubren a EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto y Exnode, entre otros proveedores.
La medida de la UE contra HTX está estructurada como una prohibición de transacciones en lugar de una congelación de activos. Bajo el paquete, las personas y empresas de la UE tienen prohibido realizar transacciones directas o indirectas con los servicios cubiertos una vez que la medida entre en vigor.
Funcionarios de la UE dijeron que el paquete extendió las restricciones de transacciones a 14 plataformas de servicios relacionadas con criptomonedas e introdujo un mecanismo que puede usarse contra proveedores en terceros países cuando las autoridades determinen que están ayudando a Rusia a evadir sanciones. El Consejo también extendió las prohibiciones de transacciones a 33 instituciones de crédito y financieras rusas adicionales.
El paquete de julio incluyó 218 listados de individuos y entidades en áreas como servicios financieros, energía y cadenas de suministro militares de Rusia. La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, dijo que las medidas cubrían más de 100 bancos y operadores de criptomonedas, así como más de 40 embarcaciones conectadas a la 'flota en la sombra' de Rusia.
Antes de la acción de la UE, el gobierno del Reino Unido designó a Huobi Global S.A. el 26 de mayo como parte de las sanciones dirigidas a redes financieras y de criptomonedas acusadas de ayudar a Rusia a evadir las restricciones.
Las autoridades británicas dijeron que tenían "motivos razonables para sospechar" que Huobi Global había apoyado al gobierno ruso proporcionando servicios financieros o poniendo fondos y recursos económicos a disposición de A7 LLC y Garantex Europe OU. Las medidas del Reino Unido incluyeron la congelación de activos y restricciones al procesamiento de pagos, banca corresponsal, servicios fiduciarios y servicios de internet.
HTX inicialmente impugnó el alcance de la designación. El exchange argumentó que Huobi Global S.A. era una entidad legal separada y dijo que su exchange en línea y los fondos de los clientes no se vieron afectados.
En su respuesta en ese momento, HTX dijo que estaba comprometida a cumplir con las leyes en las jurisdicciones donde opera y que se comunicaría con las autoridades británicas sobre la designación.
La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Reino Unido (OFSI) abordó posteriormente el problema directamente, diciendo que considera a HTX sujeta a las sanciones financieras del Reino Unido porque el exchange es propiedad de Huobi Global y, por lo tanto, cumple la condición de propiedad bajo las reglas de sanciones de Rusia.
Esa aclaración siguió a la impugnación anterior de HTX a las sanciones, cuando el exchange sostuvo que la designación de mayo se aplicaba solo a Huobi Global S.A. Las autoridades británicas habían listado a HTX y HTX Exchange entre los nombres conectados a la empresa designada.
Desde entonces, las firmas de análisis de blockchain han examinado la actividad vinculada al exchange. Un análisis de Global Ledger citado en mayo rastreó más de $7.6 mil millones en flujos vinculados a Rusia a través de HTX desde 2021, mientras que TRM Labs identificó por separado miles de millones de dólares en transferencias directas en cadena entre HTX y entidades posteriormente designadas por el Reino Unido.
HTX ha refutado las afirmaciones relacionadas con su exposición a sanciones y ha mantenido que cumple con los requisitos regulatorios.
La detección de sanciones en torno a HTX atrajo más atención en julio después de que TRM Labs dijera que el exchange había cambiado repetidamente las hot wallets (carteras calientes) y las direcciones de financiación en TRON, Ethereum, BNB Smart Chain y Solana después de la acción del Reino Unido.
Según un informe de TRM Labs de julio, algunas direcciones permanecieron activas solo unas pocas horas antes de que la actividad se trasladara a otro lugar, un patrón que, según la firma de análisis, podría hacer que la detección estática de sanciones sea menos efectiva.
El director global de políticas de TRM, Ari Redbord, dijo que HTX estaba cambiando las carteras con la frecuencia suficiente como para que los sistemas de detección basados en listas fijas pudieran tener dificultades para identificar rápidamente las direcciones recién activas.
HTX rechazó esa interpretación. Un portavoz dijo que los movimientos de carteras eran operaciones de seguridad rutinarias utilizadas en toda la industria de las criptomonedas y negó que los cambios estuvieran diseñados para evitar la detección de sanciones.
El mismo problema de sanciones ya había afectado transacciones fuera de HTX. FixedFloat comenzó a revisar o restringir algunas transferencias con vínculos históricos a Huobi después de las medidas del Reino Unido, planteando preguntas de cumplimiento sobre fondos que habían pasado por un exchange antes de que una designación de sanciones entrara en vigor.
El último aviso de Binance también enumera proveedores cuyas restricciones entraron en vigor antes del 23 de agosto.
Shelbit y Aban Tether Exchange fueron sometidos a las restricciones de transacción de Binance a partir del 7 de agosto, mientras que A7 Nigeria, A7 Africa y PilotFinance Ltd les siguieron el 13 de agosto.
La fecha del 7 de agosto coincidió con las sanciones del Tesoro de EE. UU. contra Shelbit y Aban Tether. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) acusó a las dos plataformas de ayudar a Irán a mover criptomonedas a través de redes vinculadas a la evasión de sanciones y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
El Tesoro dijo que direcciones vinculadas al CGRI enviaron más de $1 millón en criptomonedas a direcciones de Shelbit, mientras que carteras vinculadas a Shelbit transfirieron más de $2 millones a direcciones controladas por el CGRI. Aban Tether fue acusado por separado de procesar millones de dólares en transacciones que involucraban exchanges iraníes previamente sancionados, incluidos Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex.
La acción de sanciones de EE. UU. también cubrió al ciudadano iraní Siavash Kayvanpour y a empresas vinculadas a él en Georgia, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos. El Tesoro describió a Kayvanpour como el operador de una red de empresas fantasma conectadas a Shelbit.
Shelbit rechazó las acusaciones de que participó a sabiendas en lavado de dinero, financiación del terrorismo o evasión de sanciones. Su antigua gerencia dijo que el negocio dejó de aceptar nuevos clientes en diciembre de 2025 y completó su liquidación de clientes el mes siguiente.
La OFAC dijo que Aban Tether había procesado transacciones que involucraban a varios exchanges iraníes previamente designados y designó la plataforma por operar en el sector financiero de Irán.
