Binance proporcionó a los investigadores rusos documentos de identidad y registros de transacciones de criptomonedas que luego se utilizaron en un caso de financiación del terrorismo contra el especialista en TI ruso Yuri Belenkiy, según una investigación de Reuters del 17 de agosto.
Según se informa, los registros incluían la dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, pasaporte y permiso de residencia búlgaro de Belenkiy. Las autoridades rusas incorporaron los detalles de sus transacciones de Binance como prueba para apoyar el cargo penal.
Belenkiy, de 49 años, está acusado de transferir más de $700 en criptomonedas a organizaciones conectadas con el ejército de Ucrania. Permanece detenido en Rusia a la espera de juicio. Ni su abogado ni las autoridades rusas respondieron a las preguntas de Reuters sobre el papel reportado de Binance.
Los documentos revisados por Reuters mostraron que el Comité de Investigación de Rusia envió a Binance una solicitud del historial de transacciones de Belenkiy. El intercambio supuestamente respondió con un archivo de datos confirmando que inició transferencias a una billetera de criptomonedas promocionada por el crítico del Kremlin exiliado Arkady Babchenko.
Babchenko había publicado direcciones de billeteras mientras recaudaba dinero para equipos médicos para soldados ucranianos. Los investigadores rusos alegan que Belenkiy realizó pagos entre enero de 2023 y marzo de 2024 siguiendo esos llamamientos.
El Comité de Investigación también lo acusó de enviar fondos a un grupo asociado con la Brigada Azov, que opera dentro de la Guardia Nacional de Ucrania. Rusia designa a Azov como organización terrorista. Otras jurisdicciones no necesariamente comparten la clasificación de Moscú.
Reuters dijo que revisó un resumen provisional del caso enviado a la oficina del fiscal general de Rusia. El documento citó los registros de transacciones de Binance entre los motivos para presentar cargos por financiación del terrorismo.
El Primer Departamento, una organización de apoyo legal que asiste a acusados en casos rusos políticamente sensibles, obtuvo los documentos de un familiar de Belenkiy. Reuters dijo que no pudo confirmar de forma independiente cómo la organización los recibió.
Binance se negó a discutir la solicitud confidencial o el caso individual de Belenkiy. El intercambio dijo que coopera rutinariamente con los organismos encargados de hacer cumplir la ley bajo las reglas aplicables.
“Al igual que otras instituciones financieras globales, cooperamos con solicitudes legítimas de información de las fuerzas del orden a nivel mundial, sujetas a los requisitos legales, de privacidad y regulatorios aplicables”, dijo Binance.
La compañía agregó que no crea leyes nacionales, no determina cargos penales ni controla cómo los gobiernos usan la información en los procedimientos judiciales. Binance dijo que esas decisiones recaen en las autoridades pertinentes.
Una página oficial de Binance instruye a las agencias de aplicación de la ley rusas y bielorrusas a enviar solicitudes a [email protected]. Reuters informó que los investigadores rusos recibieron dos respuestas de esa dirección.
La página dice que Binance proporciona información y apoyo según lo exige la ley. No explica qué entidad de Binance maneja las solicitudes rusas, qué ley nacional rige cada divulgación o cómo el intercambio evalúa las solicitudes que involucran posibles procesamientos políticos.
Binance anunció en septiembre de 2023 que se retiraría completamente de Rusia a través de su venta a CommEX. La compañía dijo que operar allí era incompatible con su estrategia de cumplimiento.
Su anuncio oficial decía que Binance no tendría participación continua en los ingresos ni opción de recompra. La migración de clientes y el cierre de los servicios rusos se esperaban que tardaran hasta un año.
El abogado Mike Bystrov dijo a Reuters que Binance no tenía obligación de proporcionar los registros porque había abandonado Rusia. Binance disputó su interpretación pero no dijo qué ley requería o permitía la divulgación.
La comunicación continua con los investigadores no muestra por sí misma que Binance reanudara las operaciones comerciales en Rusia. Las empresas pueden retener registros históricos de clientes y responder a solicitudes de información después de abandonar un mercado. La base legal y los límites de esa cooperación siguen siendo preguntas centrales en el caso de Belenkiy.
CommEX posteriormente dejó de operar después de adquirir el negocio local de Binance. Como se informó anteriormente, la transición propuesta se volvió incierta cuando el sucesor ruso de Binance anunció su cierre.
Belenkiy posee un pasaporte ruso y un permiso de residencia búlgaro. Bystrov dijo que las protecciones de privacidad de la Unión Europea podrían aplicarse si Belenkiy registró su cuenta de Binance como residente de la UE.
Bajo esa interpretación, la transferencia de información personal a Rusia podría requerir estrictas salvaguardias porque la Unión Europea no reconoce a Rusia como un país que proporciona una protección de datos adecuada. La evaluación legal dependería del registro de la cuenta de Belenkiy, la entidad de Binance que controla sus datos y la autoridad utilizada para la transferencia.
Reuters no pudo establecer si se registró como residente búlgaro. Su abogado no respondió a esa pregunta y Binance no identificó la entidad que procesó la solicitud.
La Junta Europea de Protección de Datos se negó a comentar sobre el caso individual. Dijo que la responsabilidad de la aplicación recae en las autoridades nacionales de protección de datos. La Comisión para la Protección de Datos Personales de Bulgaria no respondió a las preguntas de Reuters sobre si se habían violado algunas normas.
Bystrov dijo que Binance “podría” haber tenido la obligación de no divulgar la información bajo la ley de la UE, pero ningún regulador o tribunal ha llegado a esa conclusión.
Los documentos disponibles conciernen solo a Belenkiy. Reuters no pudo determinar si Binance identificó a otras personas que donaron a través de las mismas billeteras o si las autoridades rusas abrieron casos relacionados utilizando datos del intercambio.
Belenkiy permanece detenido a la espera de juicio. Las autoridades rusas no han anunciado una fecha de juicio, mientras que su abogado no ha abordado públicamente la exactitud de la evidencia de la transacción o la divulgación de Binance.
El tribunal penal puede examinar las transferencias y otras pruebas cuando comiencen los procedimientos. Cualquier investigación de GDPR sería separada y probablemente requeriría que un regulador europeo estableciera dónde se registró la cuenta de Belenkiy y qué entidad de Binance controlaba sus registros.
La divulgación también se suma a un escrutinio más amplio de las operaciones de cumplimiento de Binance. En una cobertura relacionada, el CEO de Binance, Richard Teng, rechazó afirmaciones separadas sobre debilidades en los controles de sanciones y dijo que el intercambio trabaja con agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.
