Dos individuos presuntamente responsables del lavado de más de 389 millones de dólares en Bitcoin para la organización de lavado de dinero cripto AudiA6 fueron arrestados y acusados en la República de Georgia el miércoles.
La pareja, Ruslan Igorevich Tkachuk, de 37 años, y Alexander Vladimirovich Ledenev, de 25, fueron ambos acusados de un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios y un cargo de lavado de dinero encubierto como parte de una operación internacional contra la organización AudiA6, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania.
“La denuncia penal en este caso alega que Tkachuk y Ledenev son miembros de alto rango de la organización AudiA6, quienes gestionan el servicio de lavado de criptomonedas y el foro de ciberdelincuencia Dark2Web”, escribió la Oficina del Fiscal.
Según la denuncia, el esquema AudiA6 anunciaba una oferta para “ocultar y disfrazar el origen” de los criptoactivos de los clientes que de otro modo podrían estar vinculados a fuentes criminales. A cambio, la organización cobraba una tarifa del 5% de los fondos lavados.
Fueron aprehendidos tras una investigación paralela del Servicio Secreto de EE. UU., el IRS y agencias policiales en Australia, Alemania, Japón y otras naciones. Esto llevó finalmente a la búsqueda de tres propiedades, cuentas bloqueadas en la plataforma de mensajería social Telegram, criptoactivos congelados e incautados, y un banner de incautación colocado en el sitio web de la dark web del grupo.
Utilizando análisis de blockchain, las agencias identificaron 10.333 BTC depositados en cuentas cripto de AudiA6, valorados en más de 389 millones de dólares en el momento de las transacciones. Alrededor de 19 millones de dólares de esas transacciones fueron depositados directamente desde fuentes ilícitas conocidas.
Tkachuk y Ledenev se encuentran actualmente detenidos por las autoridades en la República de Georgia mientras la Oficina del Fiscal de EE. UU. busca su extradición al Distrito Este de Pensilvania. Si fueran declarados culpables de sus supuestos crímenes, la pareja podría enfrentar hasta 20 años de prisión.
A principios de este año, fondos robados a través de una aplicación falsa de Ledger colocada en la Mac App Store fueron lavados a través de los servicios de AudiA6, según un análisis del investigador pseudónimo de blockchain ZachXBT.
