La Comisión Australiana de Valores e Inversiones ha eliminado varios sitios web vinculados a Yepbit después de que los inversores informaran que no podían retirar fondos de la plataforma de comercio de activos digitales y futuros.
ASIC dijo que recibió múltiples informes de inversores que no pudieron recuperar el dinero retenido a través de Yepbit, que se presenta como una plataforma de trading global y ofrece sus servicios a usuarios en Australia. El regulador ha advertido ahora a los consumidores contra el trato con la firma y ha añadido advertencias a su Lista de Alerta para Inversores.
Yepbit también ha dicho a los inversores que sus fondos no estaban disponibles porque ASIC los había congelado mientras la plataforma se sometía a controles o auditorías regulatorias, según el organismo de control. ASIC rechazó esa explicación y dijo que no había tomado ninguna medida que impidiera a Yepbit devolver los fondos a los inversores.
El regulador dijo que las declaraciones eran falsas y que estaban siendo utilizadas para desviar las solicitudes de retiro y reembolso de los clientes.
Al mismo tiempo que los inversores informaron problemas para retirar dinero, ASIC descubrió que Yepbit no poseía una Licencia de Servicios Financieros australiana (AFSL), que la autorizara a prestar servicios financieros en el país.
Yepbit tampoco estaba registrada como proveedora de servicios de activos virtuales ante el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC), según ASIC.
Según el marco actual de Australia, AUSTRAC exige que las empresas que prestan servicios de activos virtuales cubiertos se registren antes de operar en el país. La agencia de inteligencia financiera puso a disposición pública su registro de VASP el 30 de junio, lo que permite a los consumidores verificar si un proveedor está registrado y regulado en Australia.
El registro abarca a los proveedores involucrados en actividades que incluyen el intercambio de activos virtuales por dinero, transacciones cripto a cripto, custodia de activos virtuales y ciertas transferencias realizadas para clientes. AUSTRAC puede denegar, suspender o cancelar registros cuando un proveedor representa un riesgo inaceptable de lavado de dinero, financiación del terrorismo u otros delitos graves.
ASIC instó a los consumidores a verificar de forma independiente si una empresa de inversión que afirma ofrecer servicios financieros regulados posee la licencia requerida. Un registro de empresa o un Número de Empresa Australiano por sí solos no significa que una empresa posea una AFSL, dijo el regulador.
Los consumidores pueden verificar la información de la licencia a través de los registros profesionales de ASIC y consultar su Lista de Alerta para Inversores para empresas que han generado preocupaciones. El organismo de control dijo que las ofertas de inversión que no pueden verificarse a través de fuentes confiables, o que alientan a los clientes a evitar a profesionales con licencia, deben tratarse con extrema precaución.
La explicación reportada de Yepbit para los retrasos en los retiros se ha convertido en una parte central de la advertencia de ASIC porque la plataforma supuestamente invocó al propio regulador al responder a los clientes que buscaban su dinero.
Según ASIC, Yepbit dijo a los inversores que el organismo de control había congelado los fondos mientras se completaban los requisitos regulatorios o las auditorías. El regulador dijo que no se había impuesto tal congelación.
ASIC también explicó que cuando toma acciones formales para congelar fondos, anuncia la medida a través de un comunicado de prensa. El organismo de control advirtió que las entidades pueden usar afirmaciones que involucran a reguladores u otros organismos oficiales para trasladar la responsabilidad de los problemas de retiro mientras continúan buscando dinero de los inversores.
Tales tácticas encajan en los patrones que ASIC ha identificado en otras operaciones de inversión fraudulentas dirigidas a consumidores australianos.
En mayo, crypto.news informó que ASIC había advertido sobre plataformas falsas de comercio de criptomonedas promocionadas a través de WhatsApp y otros grupos de mensajería. Las plataformas mostraban operaciones y ganancias falsificadas antes de que a los usuarios que intentaban retirar fondos se les pidiera pagar tarifas adicionales para liberar sus supuestos activos.
ASIC dijo en esa advertencia que el dinero depositado iba directamente a los estafadores en lugar de a operaciones genuinas. El regulador también señaló las estafas de recuperación, en las que las personas que ya han perdido dinero son contactadas nuevamente con ofertas para recuperar sus fondos a cambio de otro pago.
La advertencia de mayo prestó especial atención a los australianos más jóvenes. Los datos de ASIC citados en el informe mostraron que el 23% de los australianos de 18 a 28 años poseían criptomonedas, mientras que el 41% dijo haber recibido propuestas directas en línea que involucraban inversiones en criptomonedas.
Como parte de su respuesta a Yepbit, ASIC dijo que había utilizado su capacidad de interrupción de sitios web para eliminar varios sitios web supuestamente operados por la plataforma.
El regulador también ha publicado advertencias sobre Yepbit en su Lista de Alerta para Inversores y dijo que continúa trabajando con otras agencias gubernamentales para eliminar sitios web dañinos.
La eliminación de sitios web se ha convertido en una de las herramientas recurrentes de ASIC contra las presuntas estafas de inversión. En abril de 2025, una cobertura anterior detalló una orden del Tribunal Federal para liquidar 95 empresas que ASIC sospechaba estaban conectadas con esquemas coordinados de inversión y "pig butchering" relacionados con criptomonedas.
Los liquidadores que gestionaban las 95 empresas habían recibido casi 1.500 reclamaciones de presuntas víctimas en 14 países, con pérdidas reportadas que superaban los 35.8 millones de dólares. ASIC dijo que muchos sitios web y aplicaciones conectados con las empresas fueron diseñados para parecerse a servicios de trading legítimos, mientras que los fondos se dirigían en cambio a cuentas controladas por los operadores.
En ese momento, ASIC dijo que estaba eliminando aproximadamente 130 sitios web de estafa cada semana y había retirado más de 10.000 sitios maliciosos, incluyendo más de 7.200 plataformas de inversión falsas y 1.500 sitios de phishing.
El regulador ya había estado utilizando el mismo sistema de interrupción para estafas de criptomonedas antes de esa acción de cumplimiento. En agosto de 2024, ASIC informó haber eliminado más de 7.300 sitios web de phishing y estafas de inversión desde julio de 2023, incluidos 615 sitios de estafas de inversión en criptomonedas. Las estafas de inversión habían causado 1.300 millones de dólares australianos en pérdidas reportadas en Australia durante 2023.
La falta de una AFSL por parte de Yepbit también se produce mientras los reguladores australianos están cambiando cómo las empresas de criptomonedas se rigen por las reglas de servicios financieros y antilavado de dinero.
En junio, crypto.news cubrió la decisión de ASIC de extender la exención temporal de licencias para ciertas empresas de criptomonedas hasta el 30 de septiembre. La medida dio a las empresas elegibles tiempo adicional para buscar Licencias de Servicios Financieros australianas y otras autorizaciones requeridas bajo el enfoque actualizado de ASIC para los negocios de activos digitales.
Ese alivio temporal se aplica a las empresas que están en proceso de obtención de licencias y no constituye una exención para las plataformas que afirman falsamente tener un estatus regulatorio. La advertencia de ASIC sobre Yepbit establece específicamente que la plataforma no posee una AFSL.
Australia ha ampliado por separado su marco de lucha contra el blanqueo de dinero para las empresas de activos virtuales. AUSTRAC dijo que las leyes actualizadas de AML y financiación del terrorismo entraron en vigor el 31 de marzo, con obligaciones adicionales para los servicios de activos virtuales recién regulados a partir del 1 de julio.
Los proveedores de servicios de activos virtuales recién regulados debían solicitar su inscripción y registro antes del 29 de julio, mientras que las empresas ya registradas como proveedores de intercambio de moneda digital fueron movidas automáticamente al marco VASP y se les exigió que actualizaran su información.
AUSTRAC dice que las empresas que prestan servicios de activos virtuales en Australia deben estar registradas, y su registro público permite a los usuarios buscar proveedores por nombre legal, nombre comercial, número de empresa australiano o número de negocio australiano.
ASIC, por su parte, aconsejó a los inversores que traten con ofertas como Yepbit que verifiquen una AFSL a través de sus propios registros en lugar de confiar en certificados, detalles de registro de la empresa o afirmaciones hechas por la propia plataforma. El regulador dijo que un certificado de constitución o un Número de Empresa Australiano no establece que una empresa tenga licencia para prestar servicios financieros.
