Dos exclientes de BitMEX presentaron una demanda colectiva propuesta contra el exchange de criptomonedas y sus tres cofundadores el mismo día que la plataforma anunció que cerraría permanentemente en septiembre de 2026.
BKX Services Inc. y David Namdar alegan que BitMEX operaba una "Mesa de Trading Interno" no revelada que operaba en contra de sus propios clientes utilizando datos privados de cuentas.
La pareja también afirma que el exchange congeló deliberadamente sus servidores durante períodos de alta volatilidad para bloquear a los usuarios y forzar liquidaciones, según la demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York.
La demanda del jueves nombra como acusados a Arthur Hayes, Samuel Reed, Benjamin Delo y al exjefe de desarrollo de negocios Gregory Dwyer, junto con HDR Global Trading Limited y cuatro entidades afiliadas.
La demanda alega que BitMEX liquidó posiciones cuando las pérdidas no realizadas alcanzaron aproximadamente la mitad del colateral publicado, a pesar de que el colateral restante aún superaba las pérdidas.
Los demandantes afirmaron que el exchange estableció ese disparador más alto de lo necesario para protegerse, apoderándose del colateral restante y dirigiéndolo al Fondo de Seguros de la plataforma.
Dwyer dirigió la Mesa de Trading Interno desde la oficina de BitMEX en Manhattan durante todo 2018, alegan los demandantes. Afirman que la mesa utilizó software para identificar qué movimientos de precios liquidarían a la mayoría de los clientes, y luego realizó operaciones para inducir esos movimientos.
BitMEX dijo a los usuarios que las órdenes ocultas estaban disimuladas para otros traders y que los puntos de liquidación se mantenían privados, según el expediente. La demanda alega que la Mesa de Trading Interno lo vio todo, y que BitMEX creó cuentas "quemador" (burner accounts) emparejadas con direcciones de correo electrónico genéricas para disfrazar sus propias operaciones.
Los demandantes también alegan que el exchange manipuló precios en exchanges de referencia de terceros para forzar liquidaciones en su propia plataforma.
La demanda señala el 13 de marzo de 2020, cuando los clientes fueron bloqueados de la plataforma durante aproximadamente 25 minutos y se liquidaron alrededor de $800 millones en posiciones apalancadas.
BitMEX atribuyó la interrupción a un problema de hardware con su proveedor de la nube ese día, y luego dijo cuatro días después que dos ataques de denegación de servicio distribuidos fueron la causa raíz, según el expediente. Los demandantes alegan que las congelaciones fueron deliberadas y que los clientes nunca fueron compensados.
BKX Services afirma que perdió al menos aproximadamente 305.8 BTC en 13 liquidaciones entre julio y agosto de 2018. Namdar, quien operó bajo un alias, reclama alrededor de 316.9 BTC en pérdidas en 14 liquidaciones nombradas más al menos otras 69 menores, abarcando desde agosto de 2019 hasta mayo de 2020.
Los dos cargos son reivindicación y fraude. La reivindicación busca la devolución de propiedad específica en lugar de su valor en efectivo, lo que significa que los demandantes quieren el bitcoin de vuelta. La clase propuesta cubre a cualquiera que compró productos de intercambio (swap) de bitcoin en BitMEX en transacciones domésticas de EE. UU. desde el 23 de julio de 2018 en adelante. Los demandantes estiman decenas de miles de miembros y sitúan las reclamaciones agregadas por encima de los $5 millones.
Una demanda sustancialmente similar —Messieh contra HDR Global Trading— fue presentada en el mismo tribunal en abril de 2020 bajo la Ley de Intercambio de Productos Básicos (Commodity Exchange Act). Las partes estipularon el sobreseimiento voluntario, y el tribunal emitió esa orden el 30 de junio de 2025, sin perjuicio.
Los demandantes argumentan que el plazo de prescripción se suspendió durante todo el período de ese caso, desde abril de 2020 hasta junio de 2025.
BitMEX se declaró culpable en 2024 de violar la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act) y fue multado con $100 millones adicionales en enero de 2025, según se informa. El presidente Donald Trump indultó a los cofundadores en marzo de 2025.
BitMEX dijo el miércoles que cesaría sus operaciones el 23 de septiembre después de 11 años, citando una revisión estratégica por parte de la junta de HDR sin dar más explicaciones.
La demanda, presentada antes de que BitMEX anunciara públicamente su cierre planificado, alega que el exchange "sigue operando la plataforma sin ninguna repercusión".
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