Evan Tangeman, residente de California de 22 años, fue sentenciado el viernes a 70 meses de prisión federal por su papel en el lavado de ganancias de una red de robo de criptomonedas multiestatal que sustrajo alrededor de $263 millones en activos digitales de víctimas, según informó el Departamento de Justicia de EE. UU. en un comunicado.
La jueza de distrito de EE. UU., Colleen Kollar-Kotelly, dictó la sentencia en el Distrito de Columbia. Tangeman, de Newport Beach, se declaró culpable en diciembre de un cargo de conspiración bajo la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) y también recibió tres años de libertad supervisada.
Tangeman, quien usaba alias en línea como "E", "Tate" y "Evan|Exchanger", admitió haber convertido al menos $3.5 millones en cripto robado en efectivo a través de un convertidor de efectivo a granel, y haber usado nombres falsos para arrendar casas de lujo para los miembros del grupo, dijeron los fiscales.
En un comunicado el viernes, la fiscal de EE. UU. Jeanine Ferris Pirro del Distrito de Columbia calificó la operación como una "construida sobre una codicia tan descarada que raya en lo caricaturesco", citando las facturas de discoteca, los Lamborghinis y los Rolex financiados con cripto robado. Dijo que Tangeman agravó su papel al dirigir la destrucción de pruebas después de que varios co-conspiradores fueran arrestados en 2024, conducta que calificó como "conciencia de culpabilidad".
La empresa surgió de amistades formadas en plataformas de juegos en línea, con miembros con base en California, Connecticut, Florida, Nueva York y el extranjero, según los fiscales. El grupo dividió el trabajo entre hackers de bases de datos, organizadores, identificadores de objetivos, personas que se hacían pasar por personal de soporte de exchanges o Google, y ladrones residenciales que atacaban las billeteras de hardware de las víctimas.
El robo más grande conocido de la banda fue un ataque en agosto de 2024 que drenó más de 4,100 BTC de una sola víctima en Washington, D.C., valorados en aproximadamente $230 millones en ese momento y ahora con un valor de más de $321 millones a precios actuales. Los coacusados Malone Lam y Jeandiel Serrano fueron arrestados y acusados en septiembre de 2024, después de que el investigador on-chain ZachXBT los identificara públicamente junto con el presunto co-conspirador Veer Chetal.
Agentes federales incautaron un Rolls-Royce Ghost 2022 y un Porsche GT3 RS de la casa de Tangeman, según los expedientes, y los fiscales dijeron que Lam organizó por separado la compra de un Lamborghini Urus para él. Miembros del grupo más amplio alquilaron mansiones en Los Ángeles, los Hamptons y Miami por entre $40,000 y $80,000 al mes, dijo la Oficina del Fiscal de EE. UU.
La declaración de culpabilidad de Tangeman en diciembre pasado coincidió con la apertura de un segundo auto de acusación que agregó a tres acusados más al caso: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim y Danish Zulfiqar. La investigación, dirigida por la Oficina de Campo del FBI en Washington y la Investigación Criminal del IRS y procesada por el Fiscal Auxiliar de EE. UU. Will Hart, sigue en curso.
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