تحول انهيار Zondacrypto إلى أزمة جنائية وتنظيمية بعد إغلاق البورصة في أبريل 2026، مما ترك آلاف العملاء غير قادرين على سحب أصولهم.
فحص تحقيق جديد نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 23 أغسطس اختفاء المؤسس سيلفستر سوشيك وغياب خلفه، برزيميسلاف كرال. ومع ذلك، تشير التقارير المؤكدة إلى أن ظروفهما مختلفة.
لم يُشاهد سوشيك منذ مارس 2022. أما كرال، على النقيض من ذلك، فقد وردت تقارير عن وجوده خارج بولندا، بما في ذلك في إسرائيل. لم تؤكد السلطات والصحفيون بشكل مستقل أنه مفقود.
يحقق المدعون البولنديون في احتمال وجود احتيال مرتبط بالبورصة. وتتجاوز خسائر العملاء 350 مليون زلوتي، أو ما يقرب من 96 مليون دولار أمريكي، وفقًا لرويترز.
أفادت التقارير أن آلاف العملاء لم يتمكنوا من الوصول إلى أموالهم. لم تستجب Zondacrypto لطلب رويترز للتعليق في مايو، بينما لم يتسن الوصول إلى سوشيك ولا كرال.
توقف موقع البورصة الإلكتروني عن العمل في 23 أبريل. وفقدت عملة ZND، الرمز المرتبط بالشركة، لاحقًا تقريبًا كل قيمتها السوقية. ولا تظهر متتبعات السوق المتاحة حاليًا أي أزواج تداول نشطة لـ Zondacrypto أو حجم تداول مبلغ عنه.
دخلت الأزمة أيضًا في النقاش التنظيمي في بولندا. وكما ذكرت crypto.news سابقًا، كان برلمان البلاد يدرس مشاريع قوانين متنافسة للعملات المشفرة تغطي صلاحيات الإنفاذ وتجميد الحسابات والعقوبات.
اختفى سوشيك في 10 مارس 2022، بعد سفره إلى اجتماع في تشيلادز، بولندا. كان قد أسس BitBay، سلف Zondacrypto، في عام 2014.
أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن عائلته تلقت رسائل تزعم أنه اختُطف وأن خاطفيه أرادوا عملة البيتكوين. لا تثبت تلك الرسائل ورواية العائلة ما حدث له في النهاية.
ووجهت لاحقًا اتهامات إلى شريك سابق، ماريان فشوليك، فيما يتعلق بادعاءات الاختطاف وغسيل الأموال، وفقًا للصحيفة. لا يزال مصير سوشيك غير محسوم، ولم يؤكد أي حكم قضائي معلن وفاته.
أصبح كرال لاحقًا القائد العام للبورصة وأشرف على إعادة تسميتها إلى Zondacrypto. ذكرت رويترز في مايو أن وسائل الإعلام البولندية حددت مكانه في إسرائيل، حيث يحمل الجنسية، حسبما ورد. ووضعته تقارير أخرى في دبي، لكن هذه الادعاءات لا تزال غير مؤكدة من قبل السلطات.
قبل الإغلاق، رفض كرال التقارير التي تفيد بأن Zondacrypto كانت مفلسة. وجادل بأن باحثي البلوكشين فحصوا فقط المحافظ الساخنة المرئية وتجاهلوا الأصول المخزنة خارج الإنترنت.
ادعى كرال أن البورصة كانت تتحكم في أكثر من 4,500 بيتكوين (BTC). وقال أيضًا إن سوشيك احتفظ بالوصول إلى محفظة مرتبطة بتلك الأموال. "المؤسس المفقود كان الشخص الوحيد الذي يمكنه فتحها" يظل ادعاءً غير مؤكد للشركة لأن Zondacrypto لم تنشر قائمة كاملة بالمحافظ، أو مطابقة للالتزامات، أو إثبات احتياطيات مدقق بشكل مستقل.
وجد عمل سابق على السلسلة نُسب إلى شركة الاسترداد Recoveris أن عملة البيتكوين في المحافظ الساخنة المرئية انخفضت من حوالي 55.7 بيتكوين في أغسطس 2024 إلى 0.18 بيتكوين في مارس 2026. قاس هذا الاكتشاف المحافظ المحددة، وليس الميزانية العمومية الكاملة للبورصة، لذلك لا يمكنه إثبات النقص الكلي في أموال العملاء بشكل مستقل.
يجب على العملاء الآن الاعتماد على التحقيقات الجنائية وإجراءات الإفلاس المحتملة أو الاسترداد. تكمن الأسئلة الرئيسية فيما إذا كان المدعون العامون قادرين على تتبع الأصول وتحديد الأطراف المتحكمة وتحديد أي المحافظ تمثل ممتلكات العملاء.
يجب على السلطات أيضًا تحديد مكان كرال ووضعه القانوني. التقارير العامة التي تفيد بوجوده في الخارج لا تؤكد وجود مذكرة توقيف أو طلب تسليم أو حكم جنائي ضده.
يمكن أن يؤثر التحقيق على تنفيذ بولندا لإطار عمل الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) التابع للاتحاد الأوروبي. وقد يشكل أيضًا كيفية تعامل المنظمين مع شهادات الاحتياطيات، وضوابط الحضانة (الحفظ)، والبورصات العاملة عبر ولايات قضائية متعددة.
