وضعت السلطات الفرنسية امرأة قيد التحقيق الرسمي بينما تدرس ما إذا كان التلاعب المزعوم بالعملة المشفرة VRA التابعة لـ Verasity قد ساعد في تمويل مشتريات عقارية في دبي بعشرات الملايين من اليورو.
أفادت صحيفة لو موند في 25 سبتمبر بأن سفيتلانا أ.، وهي مواطنة فرنسية من أصل روسي، أُلقي القبض عليها في يوليو في ألب-ماريتيم، ثم احتُجزت لاحقًا عقب إجراء اتخذه قاضي تحقيق في باريس. وأكد مكتب المدعي المالي الوطني الفرنسي أنها وُضعت قيد التحقيق بتهم مزعومة تتعلق بالاحتيال المنظم وغسل مشدد لعائدات احتيال ضريبي والتآمر الإجرامي.
وقال مصدر قضائي للصحيفة إن المحققين يشتبهون في أن سفيتلانا أ. وشريكها البريطاني، الذي تم التعريف عنه باسم روبرت هـ.، متورطان في احتيال منظم مزعوم عبر التلاعب بسعر صرف عملة مشفرة. وتفحص السلطات ما إذا كانت عائدات هذا النشاط قد ساعدت في تمويل ممتلكاتها العقارية في دبي.
حددت لو موند العملة المشفرة محل الفحص على أنها توكن VRA الخاص بـ Verasity، والذي أُطلق في عام 2018.
وخلال ربيع 2021، ارتفع سعر VRA بنحو 65 ضعفًا خلال ما يقارب شهرين ونصف، قبل أن ينعكس بشكل حاد، وفقًا لتحقيق الصحيفة.
ولم ينشر المحققون الفرنسيون علنًا أدلة على مستوى المعاملات توضح كيفية تنفيذ أي تلاعب مزعوم بالأسعار. كما أن التقارير القضائية المتاحة لا تحدد صفقات أو محافظ أو منصات تداول أو أطرافًا مقابلة بعينها يُزعم استخدامها في المخطط المشتبه به.
وتُظهر بيانات CoinGecko أن VRA بلغ لاحقًا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 0.08621 دولار في 31 أكتوبر 2021. ويتم تداول التوكن الآن عند مستوى أدنى بكثير من هذا الرقم القياسي.
وشهد التوكن تحركات سعرية حادة خارج الفترة التي يدرسها المحققون الفرنسيون. فقد صعد VRA بما يصل إلى 45% في جلسة واحدة في مايو 2025، وحقق مكاسب تجاوزت 250% من أدنى مستوى شهري له خلال تلك الموجة.
وتتعلق القضية الفرنسية بسلوك مشتبه به مرتبط بنشاط VRA في فترة سابقة. ولم يربط المحققون التحركات السوقية اللاحقة بالمخطط المزعوم الذي وصفته لو موند.
يفحص المحققون مصدر الأموال الكامن وراء محفظة عقارية كبيرة في دبي مرتبطة بسفيتلانا أ. وذكرت لو موند أنها أنفقت أكثر من 50 مليون يورو خلال عام 2022 وحده. وشملت المشتريات نحو 100 شقة وثلاث فلل فاخرة في أنحاء دبي.
وكان العديد من هذه العقارات مؤجرًا، ما أدر ما لا يقل عن 4 ملايين يورو كدخل تراكمي بين 2022 و2025، بحسب تحقيق الصحيفة.
وتوزعت هذه الأصول على نحو 15 مبنى، من بينها Burj Royale وOpera Grand وI-Rise Tower وMBL Royal. وفي عدة مبانٍ، كانت تملك ما يصل إلى عشر وحدات.
وشملت إحدى الصفقات مبنى سكنيًا كاملًا. ففي يونيو 2022، دفعت سفيتلانا أ. مبلغ 68 مليون درهم، أي ما كان يعادل آنذاك نحو 17.4 مليون يورو، مقابل Amara Residences. وكان العقار المكون من خمسة طوابق يضم 73 شقة ومساحات تجارية.
وتغيرت سجلات الملكية لاحقًا. وقالت لو موند إن المبنى نُقل دون مقابل في فبراير 2024 إلى شركة Sempios Holdings في أبوظبي، والتي كانت مملوكة عبر مؤسسة خاصة.
وأضافت الصحيفة أن مراجعة سجلات الشركات في الإمارات أظهرت استمرار تمتع سفيتلانا أ. بسلطة التوقيع المرتبطة بالشركة المالكة للأصول.
وأصبحت دبي مركزًا رئيسيًا لشركات الأصول الرقمية والخدمات المالية. وفي تغطية منفصلة، أفاد crypto.news بتحقيق إماراتي-سويدي يتعلق بشبكة دولية مزعومة لغسل العملات المشفرة بقيمة 7.1 مليون دولار. ولا توجد أي أدلة علنية تربط هذا التحقيق المنفصل بسفيتلانا أ. أو روبرت هـ. أو Verasity.
توفر السجلات العامة لبراءات الاختراع روابط موثقة بين سفيتلانا أستاخوفا والتقنيات المرتبطة بـ Verasity.
وتُسمي سجلات براءة اختراع أمريكية لنظام مشاهدة فيديوهات بمكافآت كلًا من روبرت جيمس مارك هاين وسفيتلانا أستاخوفا كمخترعين، وتُدرج Verasity Limited بصفتها الجهة المتنازل لها عن البراءة.
وتحدد براءة اختراع أخرى لـ Verasity روبرت جيمس مارك هاين كمخترع لتقنية مرتبطة بنظام Proof of View الخاص بالشركة.
وتُعرّف مواد Verasity نفسها RJ Mark على أنه مؤسسها. وتقول صفحة معلومات الشركة إن RJ Mark لا يزال المؤسس الوحيد للشركة بعد ابتعاده عن دور الرئيس التنفيذي الظاهر للعامة.
وتشير لو موند إلى شريك سفيتلانا أ. باسم روبرت هـ. وتقول إنه استخدم أبحاثهما لإطلاق Verasity في عام 2018. كما تحدد السجلات العامة لبراءات الاختراع اسم روبرت جيمس مارك هاين على صلة بتقنية Verasity.
وتوفر الإيداعات المؤسسية في المملكة المتحدة رابطًا موثقًا آخر. إذ تُظهر سجلات Companies House أن سفيتلانا أستاخوفا لم تعد شخصًا ذا سيطرة كبيرة على Veraviews Limited اعتبارًا من 5 يوليو 2023، عندما أصبحت Verasity Limited S.R.L. الجهة المسيطرة.
وذكرت لو موند بشكل منفصل أنها كانت سابقًا المالكة الوحيدة لأسهم Veraviews Limited قبل نقل الأسهم إلى Verasity Limited S.R.L.
ولا تزال VeraViews جزءًا من منظومة Verasity وتوفر تكنولوجيا إعلانية تستخدم Proof of View. وكان crypto.news قد ذكر في تغطية سابقة أن VeraViews دخلت في شراكة مع Alkimi Exchange لدمج تقنيات كشف الاحتيال والتحقق من الجمهور.
ولا تزال هذه الادعاءات قيد التحقيق القضائي، ولم يُعلن عن أي إدانة. وبموجب الإجراءات الفرنسية، فإن “mise en examen” هي صفة قضائية رسمية تُستخدم عندما يجد قاضي التحقيق مؤشرات جدية أو متسقة تبرر التحقيق في احتمال تورط شخص ما في جريمة.
وتنص البوابة الرسمية للعدالة في فرنسا على أن وضع شخص قيد التحقيق الرسمي لا يرقى إلى إثبات الإدانة. ويمكن لاحقًا إسقاط القضية أو إحالتها إلى المحاكمة بحسب الأدلة التي يتم جمعها.
وقال محاميها السابق، أوليفييه بلوش، لصحيفة لو موند في أبريل 2025 إنه لا توجد “أي صلة” بين أصولها العقارية وأنشطة Verasity. وأضاف أنها لا تملك أي توكنات VRA، وتخلت عن حقوق البراءات، ولم تشغل أي منصب داخل مجموعة Verasity.
وقالت لو موند إن مراجعتها الخاصة لسجلات الشركات وجدت لاحقًا روابط تشمل Veraviews Limited وشركات مرتبطة بـ Verasity. وذكرت الصحيفة أن ثلاثة مكاتب محاماة تمثل Verasity أرسلت لاحقًا إخطارات رسمية بشأن الطبيعة السرية للوثائق التي تم الحصول عليها من سجلات الشركات في أبوظبي.
وقال تقرير 25 سبتمبر إن المحامين الجدد لسفيتلانا أ. لم يردوا فورًا على طلبات التعليق.
وأُسند تحقيق مكتب المدعي المالي الوطني إلى اللواء الوطني الفرنسي لقمع الاحتيال الضريبي. ويفحص المحققون ادعاءات تشمل الاحتيال المنظم وغسل الأموال المشدد المرتبط بالاحتيال الضريبي والتآمر الإجرامي.
VRA