وجه المدعون العامون البولنديون تهمتين لـ "رومان زاد"، الشريك التجاري السابق لسيلفستر سوسزيك، مؤسس بورصة BitBay المفقود، وذلك مع توسع تحقيق Zondacrypto ليشمل أكثر من 3,600 شكوى من العملاء.

مشتبه به في Zondacrypto يواجه تهمتين

وفقًا لتقرير نُشر يوم الاثنين، تم اعتقال رومان زاد يوم السبت في منطقة سيليزيا البولندية قبل نقله إلى فرع مكتب المدعي العام الوطني في كاتوفيتشي للاستجواب.

وجه المدعون العامون إليه تهمتين، بما في ذلك الاحتيال، وفقًا لمحاميه، بوازاي جازدا. لم تصف السلطات علنًا الادعاء الثاني أو تُصدر تفصيلاً للأدلة التي تدعم أي من التهمتين.

أنكر زاد الادعاءات وقدم للمحققين إفادة مطولة، حسبما قال جازدا. وصفه محاميه بأنه شريك تجاري سابق لسوسزيك ساعد في إدارة BitBay قبل أن تُغير البورصة اسمها إلى Zonda في عام 2021.

خلال عمليات التفتيش في موقع الاعتقال وعنوان زاد المسجل، صادر الضباط ساعات ثمينة ووثائق مرتبطة بعمليات Zondacrypto. شارك المكتب المركزي البولندي لمكافحة الجرائم الإلكترونية وشرطة منطقة كاتوفيتشي في العملية، وفقًا لمكتب المدعي العام الوطني.

أمر المدعون العامون بالاعتقال بعد أن علموا أن زاد خطط للسفر إلى الصين، وهو ما اعتبروه أساسًا لخطر الهروب. قال جازدا إن الرحلة المخطط لها كانت رحلة عمل وأن موكله كان لديه تذكرة عودة بتاريخ 13 سبتمبر.

يعتزم المدعون العامون البولنديون طلب الاحتجاز الاحتياطي بينما يستمر التحقيق. يجب على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت الأدلة وخطر الهروب المذكور يبرران إبقاء زاد رهن الاحتجاز.

تقدير خسائر البورصة بـ 94 مليون دولار

تأسست BitBay بواسطة سوسزيك في عام 2014، وتطورت لتصبح إحدى أشهر بورصات العملات المشفرة في بولندا قبل أن تتبنى اسم Zondacrypto في عام 2021. أبلغت المنصة عن وجود أكثر من مليون مستخدم مسجل وقت إعادة تسمية العلامة التجارية.

ظهرت المشاكل علنًا في أوائل عام 2026 عندما بدأ العملاء بالإبلاغ عن تأخر أو تجميد عمليات السحب. أقرت Zondacrypto بتأخر المدفوعات التي أثرت على بعض المستخدمين في أواخر فبراير وعلقت إيداعات البيتكوين في 17 مارس، مستشهدة بتقلبات السوق.

توقفت البورصة عن التداول في أبريل، بينما توقف موقعها الإلكتروني عن العمل في 23 أبريل. أظهرت برامج تتبع السوق المتاحة لاحقًا عدم وجود أزواج تداول نشطة لـ Zondacrypto أو حجم تداول مُبلغ عنه، وفقد الرمز المميز ZND المرتبط بالشركة جميع قيمته تقريبًا.

كما ذكرت crypto.news سابقًا، قدر المدعون العامون خسائر العملاء بأكثر من 350 مليون زلوتي، أي ما يعادل حوالي 94 مليون دولار بسعر الصرف المُبلغ عنه. هذا الرقم أعلى بكثير من 35 مليون زلوتي المذكورة في بعض الروايات المبكرة للقضية.

فتحت السلطات البولندية تحقيقها في أبريل بشأن اشتباه في احتيال واسع النطاق وغسل أموال. بحلول يونيو، تلقى المدعون العامون أكثر من 3,600 شكوى من عملاء قالوا إنهم لم يتمكنوا من استعادة الأصول المحتفظ بها على المنصة.

جمد المحققون 4 ملايين يورو مودعة في حساب مصرفي واحد، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية. كما أمّنت السلطات أكثر من 100 مليون زلوتي من الأصول التي يمكن أن تدعم مطالبات التعويض، على الرغم من عدم الإعلان عن عملية سداد أو توزيع نهائي.

قيدت وحدة الاستخبارات المالية الإستونية في البداية ترخيص BB Trade Estonia OÜ، الكيان القانوني وراء البورصة، مما منعها من قبول أصول العملاء الجدد. ذكر تقرير سابق أن الجهة التنظيمية ألغت رخصة تشغيل الشركة في 29 يونيو بعد التعليق السابق.

اختفاء سوسزيك جزء من التحقيق

اختفى سوسزيك في 10 مارس 2022، بعد سفره لحضور اجتماع في تشيلادز، بولندا. كان قد ترك منصبه التنفيذي قبل انهيار Zondacrypto، لكن السلطات تواصل فحص الأحداث المحيطة بإنشاء BitBay وعملياتها المبكرة.

في أغسطس، دمج المدعون العامون تحقيق Zondacrypto الجنائي مع التحقيق في اختفاء سوسزيك. قالت السلطات إن المعلومات المتعلقة بإدارة BitBay وملكيته ونشاطه المالي يمكن أن تساعد المحققين في تحديد ما حدث لمؤسسها.

تلقى أفراد عائلة سوسزيك رسائل تفيد بأنه قد اختُطف وأن المسؤولين أرادوا دفع عملة بيتكوين. لم تُثبت المعلومات المتاحة للجمهور ما إذا كانت الرسائل حقيقية، ولم تُحدد أي محكمة ما حدث له.

رومان زاد هو على الأقل الشخص الخامس الذي يواجه اتهامات بعد أن دمج المدعون العامون التحقيقين. علاقاته التجارية السابقة مع سوسزيك ودوره المزعوم في إدارة BitBay يضعان أنشطته ضمن الفترة التي يُفحصها المحققون حاليًا.

في قضية منفصلة تعود إلى عام 2019، اتهم المدعون العامون زاد بقيادة جماعة إجرامية منظمة وغسل 28 مليون زلوتي عبر حسابات BitBay، وفقًا لوسيلة الإعلام البولندية Interia. يتعلق هذا الادعاء بإجراءات منفصلة ولم يُقدم كدليل على التهم الموجهة في قضية Zondacrypto.

مشتبه بهم آخرون في Zondacrypto لا يزالون قيد التحقيق

جاء احتجاز زاد بعد سلسلة من الاعتقالات التي شملت أشخاصًا يُزعم ارتباطهم بالبورصة. احتجزت الشرطة مستثمر سوق الأسهم رافال زاد، وياروميرا دبليو، وآنا بي، خلال الأسبوع السابق، ووافقت محكمة لاحقًا على استمرار احتجازهم. أنكر الثلاثة جميع التهم المزعومة، وفقًا لتقارير محلية.

كما تم توجيه اتهامات لرئيس اللجنة الأولمبية البولندية، رادوسلاف بيسيفيتش، بتهمة استغلال النفوذ المدفوع ومحاباة مجموعة واحدة من دائني Zondacrypto على حساب آخرين بينما كانت البورصة تقترب من الإفلاس.

ذكر تقرير بتاريخ 27 أغسطس حول بيسيفيتش أن المحققين كانوا يفحصون ما إذا كان قد تلقى معلومات مسبقة سمحت له بسحب استثماره بالكامل بينما لم يتمكن العملاء الآخرون من الوصول إلى أموالهم. أنكر بيسيفيتش تلقي معاملة تفضيلية ووصف نفسه بأنه ضحية للمنصة.

الادعاء الثاني ضد بيسيفيتش يتعلق بمزاعم بأنه عرض استخدام علاقاته لمساعدة Zondacrypto في معالجة المشاكل المتعلقة بالمكتب البولندي للمنافسة وحماية المستهلك. فحص المحققون أيضًا ساعة "باتيك فيليب" بقيمة 40 ألف يورو يُزعم أن رئيس Zondacrypto السابق، برزيميسلاف كرال، اشتراها قبل اجتماع مع بيسيفيتش في موناكو.

لم يُدان بيسيفيتش ولا رومان زاد في إجراءات Zondacrypto. يظل وضعهم القانوني كمتهمين بينما يجمع المدعون العامون الأدلة وتنظر المحاكم في طلبات الاحتجاز.

قواعد الكريبتو في بولندا لا تزال موضع نزاع

دخلت القضية في النقاش البولندي حول كيفية تطبيق البلاد لإطار أسواق الأصول المشفرة (MiCA) التابع للاتحاد الأوروبي. كان التشريع المحلي المقترح سيجعل هيئة الرقابة المالية البولندية، المعروفة باسم KNF، المشرف الوطني على شركات الكريبتو.

في 4 سبتمبر، فشل مجلس النواب البولندي بفارق 25 صوتًا في تجاوز الفيتو الثالث للرئيس كارول نافروكي على مشروع القانون. انتهى التصويت على قانون الكريبتو في بولندا بدعم 241 نائبًا للتجاوز، ومعارضة 198، وامتناع ثلاثة، وهو أقل من 266 صوتًا المطلوب.

أشار رئيس الوزراء دونالد تاسك إلى شهادات من تحقيق Zondacrypto بينما كان يحث المشرعين على دعم التشريع. قال نافروكي إنه يؤيد القواعد ضد الاحتيال والجريمة المالية ولكنه يعتبر الاقتراح المدعوم من الحكومة مقيدًا جدًا لشركات الكريبتو المشروعة.

بالنسبة للمستخدمين الأمريكيين، لا يغيرت القضية الجنائية البولندية والنزاع على الترخيص من الوصول إلى البورصات الأمريكية، أو صناديق الاستثمار المتداولة في بورصة العملات المشفرة الفورية، أو غيرها من المنتجات الاستثمارية المنظمة في الولايات المتحدة. تتعلق الإجراءات بسلوك مزعوم مرتبط بتبادل بولندي يديره، مسجل في إستونيا، وإجراءات إنفاذ القانون التي اتخذتها السلطات الأوروبية.

ينطبق MiCA بالفعل عبر الاتحاد الأوروبي، مع مسؤولية الجهات التنظيمية الوطنية عن الترخيص والإشراف والإنفاذ. انتهت فترته الانتقالية في 1 يوليو، مما ترك الشركات التي ليس لديها ترخيص عرضة لقيود الخدمة أو إغلاق منظم.