يزعم المحقق على السلسلة ZachXBT أن سيركل (Circle)، مصدر عملة USDC (USDC) المستقرة، فشلت في تجميد أو إدراج حوالي 420 مليون دولار من تدفقات الأموال غير المشروعة في القائمة السوداء منذ عام 2022.
قال ZachXBT إن سيركل يمكنها تجميد الأموال غير المشروعة وإدراج عناوين المحافظ في القائمة السوداء، لكنها إما اتخذت إجراءً "ضئيلاً" لتجميد التدفقات غير المشروعة أو فشلت في التصرف في 15 حالة اختراق واحتيال منفصلة، بما في ذلك تلك المرتبطة بمتسللين تابعين لدولة كوريا الشمالية (DPRK).
يُزعم أن مصدر العملة المستقرة فشل في تجميد 9 ملايين دولار من USDC من اختراق منصة GMX اللامركزية (DEX) في يوليو 2025، وأدرجت في القائمة السوداء محافظ مرتبطة باختراق منصة Cetus اللامركزية (DEX) بقيمة 200 مليون دولار في مايو 2025 بعد تحويل USDC إلى إيثريوم (ETH)، وفقاً لـ ZackXBT.
وأضاف أن سيركل فشلت في تجميد 232 مليون دولار من التدفقات غير المشروعة من اختراق بروتوكول دريفت (Drift Protocol) يوم الأربعاء، على الرغم من نافذة زمنية مدتها ست ساعات قام فيها المهاجمون بتحويل USDC إلى ETH في أكثر من 100 معاملة منفصلة.
وقال: "سيركل تبني منتجات جيدة، وأنا أمتلك USDC بنفسي. هذه ليست مشاركة عن أمل انهيارهم،" مضيفًا أن الفشل في تجميد هذه التدفقات غير المشروعة كان له "عواقب حقيقية على أناس حقيقيين." وقال:
"فُقدت مبالغ من تسعة أرقام من النظام البيئي بسبب التقاعس المتكرر على مدى ثلاث سنوات بشأن طلبات إنفاذ القانون، وطلبات القطاع الخاص، والبنية التحتية الخاصة بهم. الـ 420 مليون دولار بالإضافة إلى ذلك لا تمثل سوى الحالات العامة الرئيسية. الرقم الحقيقي من المحتمل أن يكون أعلى بكثير."
تواصلت كوينتيليغراف مع سيركل لكنها لم تتلق ردًا فوريًا بحلول وقت النشر.
أثار عدم تجميد الأصول جدلاً عبر الإنترنت في مجتمع العملات المشفرة حول دور ومسؤوليات مزودي الخدمات المركزية، بينما تستمر بروتوكولات البلوك تشين والمستخدمون في استهدافهم في عمليات الاختراق والاستغلال السيبراني التي تستنزف الأموال.
ذات صلة: ZachXBT يزعم أن سيركل تقوم بتجميد محافظ التبادل بشكل خاطئ
في سبتمبر 2025، قال هيث تاربرت، رئيس سيركل، إن الشركة كانت تستكشف معاملات USDC "القابلة للعكس" التي يمكن إرجاعها أو تعديلها في حالات الاختراق والسرقة والاحتيال.
قامت سيركل بتجميد أموال USDC وإدراج محافظ في القائمة السوداء في مناسبات متعددة، بما في ذلك تجميد USDC المحتفظ بها في عناوين تورنادو كاش التي فرض عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي عقوبات في عام 2022.
مجلة: تعرف على محققي العملات المشفرة على السلسلة الذين يحاربون الجريمة أفضل من الشرطة
