قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية شكوى جنائية ضد بورصة العملات الرقمية "بتكوب أونلاين" (Bitkub Online) واثنين من مديريها السابقين، مزعمة أنهم قدموا تقارير تنظيمية كاذبة بعد هجوم إلكتروني عام 2021 أسفر عن فقدان أصول رقمية بقيمة حوالي 1.7 مليار بات (50 مليون دولار).

وفقًا لإعلان نشرته هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) يوم الخميس، تستهدف الشكوى شركة "بتكوب أونلاين" (Bitkub Online) والمديرين السابقين ساكولكورن ساكافي (Sakolkorn Sakavee) وتاويساب راوان (Thaweesap Rawan) بشأن المعلومات المقدمة في تقارير رأس المال السائل الصافي اليومية للبورصة بعد الاختراق الذي حدث في مايو 2021.

زعمت الهيئة التنظيمية أن التقارير المقدمة بين 10 مايو و 30 أكتوبر 2021، لم تُظهر بدقة الانخفاض في ممتلكات البورصة من الأصول الرقمية بعد سرقة المهاجمين لـ 16 عملة مشفرة مختلفة. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن هذا الإغفال أوجد انطباعًا بأن أصول العملاء ظلت سليمة وأن البورصة لم تتكبد خسائر جراء الحادث.

قالت السلطات إن الأصول المسروقة تم استبدالها بحلول 31 أكتوبر 2021، لكنها جادلت بأن تأثير السرقة كان يجب أن ينعكس في التقارير المقدمة خلال تلك الفترة. وتتهم الشكوى "بتكوب" والمديرين السابقين بانتهاك أحكام متعددة من لوائح الأصول الرقمية التايلاندية من خلال الإفصاحات الكاذبة المزعومة.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن المسألة ستنتقل الآن عبر عملية التحقيق الجنائي في البلاد قبل اتخاذ أي قرار بشأن الملاحقة القضائية أو إجراءات المحكمة.

بتكوب تعارض مزاعم الهيئة التنظيمية

ردت "بتكوب" في منشور على منصة X، قائلة إن القضية تتعلق بقرارات حول توقيت الكشف عن اختراق المحفظة بدلاً من مزاعم الاحتيال أو خسائر العملاء.

صرحت البورصة أنها أخرت الإعلان عن الحادث عمدًا لأنها أرادت منع سحب محتمل للودائع (bank run) بينما كانت تعمل على التعافي من السرقة. ووفقًا للشركة، اشترى مؤسسوها المشاركون لاحقًا كمية معادلة من الأصول الرقمية لاستبدال الأموال المسروقة، مما لم يترك أي خسائر مالية للعملاء والشركة.

وقالت "بتكوب" أيضًا إنها عززت إطار حوكمتها وإجراءات الامتثال وضوابط الأمان منذ الحادث.

تأسست "بتكوب" في عام 2018، ونمت لتصبح أكبر بورصة للعملات المشفرة في تايلاند. صنفتها CoinGecko في المرتبة الأولى بين البورصات التايلاندية من حيث درجة الثقة، بينما بلغ حجم تداولها اليومي حوالي 712 مليون دولار وقت النشر.

تأتي الشكوى أيضًا في الوقت الذي تواصل فيه "بتكوب" استكشاف إدراج عام. أكدت الشركة في ديسمبر 2025 أنها تدرس طرحًا عامًا أوليًا، بما في ذلك إمكانية الإدراج في هونغ كونغ.

قالت كوينتيليغراف إنها اتصلت بـ "بتكوب" للحصول على تعليق إضافي بشأن شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات وخطط الطرح العام للشركة، لكنها لم تتلق ردًا بحلول وقت نشر التقرير.

الإنفاذ يأتي مع توسع تايلاند في تنظيم العملات المشفرة

يأتي هذا الإجراء التنفيذي بينما تواصل السلطات التايلاندية تشديد الرقابة عبر مختلف أجزاء سوق الأصول الرقمية.

في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت وسيلة الإعلام المحلية "ثانسيتاكيج" (Thansettakij) أن بنك تايلاند (BOT) وهيئة الأوراق المالية والبورصات قد بدآ فحص معاملات العملات المستقرة عالية القيمة بعد تحديد تحويلات قد تكون قد تجاوزت متطلبات الإبلاغ المالي العادية. ووفقًا للتقرير، قال محافظ بنك تايلاند فيتاي راتاناكورن (Vitai Ratanakorn) إن السلطات تستخدم أدوات تحليل البيانات لمراجعة المعاملات الكبيرة، لا سيما تلك التي تشمل عملة التيثر (USDT)، بينما تقيّم ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات التنظيمية.

وبعيداً عن العملات المستقرة، ذكر التقرير أن الهيئات التنظيمية زادت أيضاً من التدقيق في الودائع والسحوبات النقدية الكبيرة، وتداول الذهب، والحسابات المصرفية المرتبطة بالمقامرة عبر الإنترنت كجزء من جهود مكافحة غسيل الأموال.

في الوقت نفسه، واصلت تايلاند المضي قدمًا في السياسات المصممة لتوسيع سوق العملات المشفرة الخاضع للتنظيم.

في فبراير، وافقت الحكومة التايلاندية على تعديلات تعترف بالعملات المشفرة كأصول أساسية مؤهلة بموجب قانون تداول المشتقات في البلاد، مما يسمح لعقود العقود الآجلة والخيارات المنظمة بالاستناد إلى الأصول الرقمية مثل البيتكوين. بعد الموافقة، كُلفت هيئة الأوراق المالية والبورصات بصياغة قواعد ترخيص مفصلة ومتطلبات العقود للمشاركين في السوق.

اقترحت الهيئة التنظيمية لاحقًا تخفيف متطلبات الترخيص لشركات الأصول الرقمية من خلال السماح للشركات بتقديم طلبات للحصول على تراخيص المشتقات تحت كيان اعتباري واحد بدلاً من تأسيس شركات منفصلة.

خلال عملية التشاور، صرحت الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات بورنانونج بودساراتراغون (Pornanong Budsaratragoon) بأن الاقتراح سيدعم العملات المشفرة كفئة أصول استثمارية مع منح المستثمرين إمكانية الوصول إلى منتجات منظمة إضافية بموجب ضمانات إشرافية مناسبة.