احتجزت السلطات الفيتنامية العديد من المشتبه بهم المرتبطين بمنصة ONUS بعد ادعائها أنهم استخدموا عروضًا ترويجية كاذبة وتلاعبوا بتداول الرموز لاختلاس أموال المستثمرين عبر منصة العملات الرقمية.
صرحت وزارة الأمن العام يوم الخميس أن التحقيق استهدف مجموعة متهمة ببيع الرموز الرقمية عبر منصة Onus، باستخدام عروض ترويجية مضللة ونشاط تداول منسق لجذب المستخدمين. وتزعم السلطات أن المجموعة تلاعبت بالعرض والطلب وعدلت أسعار الرموز، مقدمة الأصول على أنها فرص استثمار مشروعة مع الحفاظ على سيطرة مركزية على أسواقها.
وقد ذكر المحققون أسماء العديد من المشتبه بهم في القضية، بمن فيهم فوونغ لي فينه نان، الذي تربطه Vemanti بشركة XPLOR، الشركة الأم لـ ONUS Pro ومقرها سنغافورة؛ وتران كوانغ تشين، الذي ذكرت التقارير الفيتنامية أنه المدير الفني لبورصة ONUS؛ ونجو ثي ثاو، مديرة شركة HanaGold Jewelry JSC.
وقالت السلطات إن المشتبه بهم متهمون بإنشاء وترويج الرموز، بما في ذلك VNDC وONUS وHNG، عبر منصة ONUS. وتقول الشرطة إن هذا المخطط جمع مليارات الدولارات من المستثمرين. ومع ذلك، لم تقدم السلطات تفصيلاً للخسائر.
تضيف هذه القضية إلى التدقيق في نشاط العملات الرقمية في فيتنام، التي تعد واحدة من أنشط أسواق الأصول الرقمية بالتجزئة في العالم.
وفقًا لوزارة الأمن العام، تأتي الاعتقالات في أعقاب تحقيق متعدد الوكالات يمتد لعدة مدن، حيث استدعت الشرطة أكثر من 140 فردًا للاستجواب وصادرت أدلة، كجزء من جهد أوسع لتفكيك عمليات الاحتيال واسعة النطاق المرتبطة بالعملات المشفرة.
يوم الخميس، قالت Vemanti إنها علمت بتوجيه الاتهامات إلى نان فوونغ وتشين تران من خلال إعلان الوزارة ووسائل الإعلام الفيتنامية، وأنها استعانت بمحامين أمريكيين لتقييم الوضع. وقد حددت Vemanti فوونغ كرئيس لمجلس إدارتها وتران كعضو في مجلس الإدارة.
ذات صلة: محكمة هندية تقول "لا توجد قضية" ضد مؤسسي CoinDCX في احتيال انتحال الشخصية
تقدم منصة ONUS نفسها كنظام بيئي للأصول الرقمية يقدم منتجات تداول ومخاطرة واستثمار، وتدعي أن لديها أكثر من سبعة ملايين مستخدم ودعمًا من شركة التكنولوجيا المالية الأمريكية Vemanti Group.
يمتلك حسابها الرسمي على منصة X أكثر من 885,000 متابع. ومع ذلك، تدرج منصة تجميع بيانات السوق CoinMarketCap رمز ONUS بقيمة سوقية مُعلنة ذاتيًا تبلغ حوالي 25 مليون دولار، مما يسلط الضوء على فجوة بين حجم الخسائر المزعومة ومقاييس الرمز المتاحة للجمهور.
لم تصدر Onus بيانًا رسميًا يتناول الوضع.
تواصلت كوينتيليغراف مع Onus للحصول على تعليق، لكنها لم تتلق ردًا حتى وقت النشر.
في قضية منفصلة، قالت هيئة التحقيقات المركزية الهندية يوم الخميس إنها ألقت القبض على مشتبه به مقيم في مومباي متهم بالمساعدة في تهريب الضحايا إلى مجمعات احتيال في ميانمار، حيث يُزعم أن الأفراد أُجبروا على تنفيذ مخططات احتيال عبر الإنترنت، بما في ذلك عمليات احتيال الاستثمار في العملات المشفرة وعمليات الاحتيال العاطفية.
وقالت الوكالة إن الضحايا تم استدراجهم بعروض عمل في تايلاند قبل تحويلهم إلى مراكز احتيال في منطقة مياوادي في ميانمار، حيث تعرضوا للاحتجاز والتخويف والإيذاء بينما أُجبروا على استهداف ضحايا على مستوى العالم.
مجلة: البنوك تريد إدارة بورصات العملات المشفرة في فيتنام، خطة Boyaa بقيمة 70 مليون دولار من BTC: Asia Express
